股票简称：移远通信 股票代码：603236
上海移远通信技术股份有限公司
向特定对象发行 A 股股票
上市公告书
保荐人（主承销商）
（中国（上海）自由贸易试验区浦明路 8 号）
二〇二五年十二月
特别提示
一、发行数量及价格
1、发行数量：26,165,765 股
2、发行价格：85.21 元/股
3、募集资金总额：人民币 2,229,584,835.65 元
4、募集资金净额：人民币 2,219,926,105.91 元
二、本次发行股票预计上市时间
本次发行新增股份在其限售期满的次一交易日在上海证券交易所上市交易（预计上市时间如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日）。
三、新增股份的限售安排
本次发行对象共有 14 名，均以人民币货币参与认购，全部发行对象认购的股票自发行结束之日起六个月内不得转让。法律法规、规范性文件对限售期另有规定的，依其规定。发行对象基于本次交易所取得的上市公司向特定对象发行的股票，因上市公司分配股票股利、资本公积转增股本等情形所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。发行对象因本次交易取得的上市公司股份在锁定期届满后减持还需遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件。
目 录
特别提示 ......2
一、发行数量及价格 ......2
二、本次发行股票预计上市时间 ......2
三、新增股份的限售安排 ......2
目 录......3
释 义......4
第一节发行人的基本情况 ......5
一、发行人基本情况 ......5
二、本次新增股份发行情况 ......6
第二节本次新增股份上市情况 ......21
一、新增股份上市批准情况 ......21
二、新增股份的证券简称、证券代码和上市地点 ......21
三、新增股份的上市时间 ......21
四、新增股份的限售 ......21
第三节股份变动情况及其影响 ......22
一、本次发行前后股东情况 ......22
二、董事、监事和高级管理人员持股变动情况 ......23
三、本次发行对主要财务指标的影响 ......23
四、财务会计信息讨论和分析 ......24
第四节本次发行的相关机构情况 ......27
第五节保荐机构的上市推荐意见 ......29
一、保荐协议签署和指定保荐代表人情况 ......29
二、保荐机构推荐公司本次发行新增股份上市的结论性意见 ......29
第六节其他重要事项 ......30
第七节备查文件 ......31
—、备查文件 ......31
二、查阅地点时间 ......31
释 义
在本上市公告书中，除非文意另有所指，下列词语具有如下含义：
公司/本公司/上市公司/发行人/ 指 上海移远通信技术股份有限公司
移远通信
本次发行/本次向特定对象发行 指 上海移远通信技术股份有限公司2025年度向特定对象
股票 发行 A 股股票的行为
A 股 指 在境内上市的、以人民币认购和交易的普通股股票
上市公告书 指 《上海移远通信技术股份有限公司2025年度向特定对
象发行 A 股股票上市公告书》
国联民生承销保荐/保荐机构/保 指 国联民生证券承销保荐有限公司
荐人/主承销商
发行人律师 指 上海市锦天城律师事务所
发行人会计师/审计机构/验资机 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙）
构
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
上交所 指 上海证券交易所
股东会 指 上海移远通信技术股份有限公司股东会
董事会 指 上海移远通信技术股份有限公司董事会
控股股东、实际控制人 指 钱鹏鹤
《发行方案》 指 《上海移远通信技术股份有限公司2025年度向特定对
象发行股票发行方案》
《认购邀请书》 指 《上海移远通信技术股份有限公司2025年度向特定对
象发行股票认购邀请书》
《申购报价单》 指 《上海移远通信技术股份有限公司2025年度向特定对
象发行股票申购报价单》
《认购合同》 指 《上海移远通信技术股份有限公司向特定对象发行股
票之认购合同》
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《实施细则》 指 《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施
细则》
《注册管理办法》 指 《上市公司证券发行注册管理办法》
《公司章程》 指 《上海移远通信技术股份有限公司章程》
元、万元 指 人民币元、人民币万元
第一节 发行人的基本情况
一、发行人基本情况
（一）发行人概述
中文名称 上海移远通信技术股份有限公司
英文名称 Quectel Wireless Solutions Co.,Ltd.
股票简称 移远通信
股票代码 603236
股票上市地 上海证券交易所
注册资本 287,823,419 元人民币
法定代表人 钱鹏鹤
有限公司成立日期 2010 年 10 月 25 日
股份公司成立日期 2015 年 11 月 2 日
上市日期 2019 年 7 月 16 日
注册地址 上海市松江区泗泾镇高技路 205 弄 6 号 5 层 513 室
办公地址 上海市闵行区田林路 1016 号科技绿洲 3 期（B 区）5 号楼
电话号码 021-51086236
传真号码 021-54453668
互联网网址 http://www.quectel.com/
统一社会信用代码 913100005631196115
许可项目：货物进出口；技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：通信技术、电子科技、仪器仪表、计算机硬件领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；计算机软硬件及辅助设备（除计算机信息系统安全专用产品）、电子产品、仪器仪表、电子元器件、通讯设备的销售；电子配件组装和销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
（二）发行人主营业务
公司是全球领先的物联网整体解决方案供应商，拥有完备的 IoT 产品和服务，涵盖蜂窝模组（5G/4G/3G/2G/LPWA）、车载前装模组、智能模组（5G/4G/边缘计算）、短距离通信模组（Wi-Fi&BT）、GNSS 定位模组、卫星通信模组、天线等硬件产品，以及软件平台服务、认证与测试、工业智能、智慧农业等服务与解决方案。公司具备丰富的行业经验，产品广泛应用于智慧交通、智慧能源、金融支付、智慧城市、无线网关、智慧农业&环境监控、智慧工业、智慧生活&医
疗健康、智能安全等领域。此外，在工业智能化、智慧农业、AI 眼镜智能解决方案、AI 玩具智能解决方案、AI 机器人智能解决方案等方向，公司也在稳步推进，这些业务都成为公司发展新的增长动力。
公司主营业务是从事物联网领域无线通信模组及其解决方案的设计、研发、生产与销售服务，可提供包括无线通信模组、天线及软件平台服务等在内的一站式解决方案，公司拥有的多样性的产品及其丰富的功能可满足不同智能终端市场的需求。
二、本次新增股份发行情况
（一）发行股票类型和面值
本次向特定对象发行股票的种类为境内上市的人民币普通股（A 股），每股面值人民币 1.00 元。
（二）本次发行履行的相关程序和发行过程简述
1、董事会审议通过
发行人于 2025 年 3 月 31 日召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关
于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》《关于公司 2025 年度向特定
对象发行 A 股股票方案的议案》《关于公司＜2025 年度向特定对象发行 A 股股
票预案>的议案》《关于公司＜2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告＞的议案》《关于公司＜2025 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告＞的议案》《关于前次募集资金使用情况报告的议案》《关于2025 年度向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺事项的议案》《关于制定公司未来三年（2025-2027 年）股东分红回报规划的议案》等；对公司符合向特定对象发行股票条件、本次发行股票的种类和面值、发行方式、发行对象及认购方式、发行价格和定价原则、发行数量、限售期、上市地点、滚存利润的安排、发行决议有效期、募集资金投向等事项作出了决议。
2025 年 10 月 23 日，发行人召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关
于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票相关授权的议案》。
2、股东会审议通过
发行人于 2025 年 4 月 18 日召开 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了
第四届董事会第三次会议通过的与本次发行相关的议案，并同意授权公司董事会全权办理本次发行的具体事宜。
3、本次发行履行的监管部门注册过程
2025 年 9 月 4 日，上交所出具《关于上海移远通信技术股份有限公司向特
定对象发行股票的交易所审核意见》，上交所对公司向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，认为公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求。
2025 年 9 月 28 日，中国证监会出具《关于同意上海移远通信技术股份有限
公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕2184 号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。
4、本次发行的发行过程概述
（1）认购邀请书发送过程
发行人及主承销商于 2025 年 12 月 1 日向上海证券交易所报送了《上海移远
通信技术股份有限公司 2025 年度向特定对象发行股票发行方案》及会后事项承诺，并启动本次发行。
自发行方案及投资者名单报备后至 2025 年 12 月 4 日上午 9:00，有 17 名新
增的投资者表达了认购意向。主承销商
