证券代码：603236 证券简称：移远通信 公告编号：2025-058
上海移远通信技术股份有限公司
向特定对象发行股票结果暨股本变动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
发行数量：26,165,765 股
发行价格：85.21 元/股
预计上市时间：上海移远通信技术股份有限公司（以下简称“发行人”“公司”或“移远通信”）本次向特定对象发行股票（以下简称“本次发
行”）新增的 26,165,765 股股份已于 2025 年 12 月 24 日在中国证券登记结算有
限责任公司上海分公司办理完毕登记、托管及限售手续。公司本次发行新增股份为有限售条件流通股，预计将于 6 个月限售期满后的次一交易日在上海证券交易所(以下简称“上交所”)上市流通交易，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。限售期届满后的转让和交易将按中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)及上交所的有关规定执行。本次发行对象所认购的股份因公司分配股票股利、资本公积转增等情形所取得的股份，亦应遵守上述限售安排。
资产过户情况：本次发行的股票全部以现金认购，不涉及资产过户情况。
一、本次发行概况
(一) 本次发行履行的相关程序
1、 本次发行履行的内部决策程序
2025 年 3 月 31 日，发行人召开第四届董事会第三次会议，会议一致通过了
《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》《关于公司 2025 年度向
特定对象发行 A 股股票方案的议案》《关于公司<2025 年度向特定对象发行 A 股
股票预案>的议案》《关于公司<2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告>的议案》《关于公司<2025 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告>的议案》《关于前次募集资金使用情况报告的议案》《关于 2025 年度向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺事项的议案》《关于制定公司未来三年（2025-2027 年）股东分红回报规划的议案》《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》等议案，并决定将本次会议审议通过
的与本次发行相关议案提请发行人于 2025 年 4 月 18 日召开的 2025 年第一次临
时股东大会审议。
2025 年 4 月 18 日，发行人召开 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了
《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》《关于公司 2025 年度向
特定对象发行 A 股股票方案的议案》《关于公司<2025 年度向特定对象发行 A 股
股票预案>的议案》《关于公司<2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告>的议案》《关于公司<2025 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告>的议案》《关于前次募集资金使用情况报告的议案》《关于 2025 年度向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺事项的议案》《关于制定公司未来三年（2025-2027 年）股东分红回报规划的议案》《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》。
2025 年 10 月 23 日，发行人召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关
于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票相关授权的议案》。
2、 监管部门审核情况
2025 年 9 月 4 日，发行人收到上交所出具的《关于上海移远通信技术股份
有限公司向特定对象发行股票的交易所审核意见》，认为发行人向特定对象发行股票申请符合发行条件、上市条件和信息披露要求。
2025 年 9 月 30 日，发行人收到中国证监会出具的《关于同意上海移远通信
技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕2184 号），同意发行人向特定对象发行股票的注册申请，本次发行应严格按照报送上交所的申报文件和发行方案实施，本批复自同意注册之日起 12 个月内有效。
（二）本次发行情况
1、发行股票的种类：人民币普通股（A 股）
2、发行数量：26,165,765 股
3、发行价格：85.21 元/股
4、募集资金总额：2,229,584,835.65 元
5、发行费用：9,658,729.74 元
6、募集资金净额：2,219,926,105.91 元
7、保荐机构：国联民生证券承销保荐有限公司
（三）募集资金验资和股份登记情况
1、 募集资金验资情况
2025 年 12 月 12 日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验证报
告》（信会师报字[2025]第 ZF11316 号），经审验，截至 2025 年 12 月 11 日 17 时
止，主承销商指定的银行账户已收到共十四名特定投资者缴纳的认购款合计人民
币 贰 拾 贰 亿贰 仟玖 佰 伍 拾 捌 万肆仟捌 佰 叁 拾伍 元陆角 伍分 （人 民币
2,229,584,835.65 元）。所有认购资金均以人民币货币形式汇入。
2025 年 12 月 12 日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报
告》（信会师报字[2025]第 ZF11315 号），经审验，截至 2025 年 12 月 12 日止，
发行人实际已发行人民币普通股（A 股）26,165,765 股，发行价格 85.21 元/股，募集资金总额为人民币 2,229,584,835.65 元，扣除不含税保荐承销费用人民币7,857,629.96 元，减除其他与发行权益性证券直接相关的不含税发行费用人民币1,801,099.78 元，募集资金净额为人民币 2,219,926,105.91 元，其中注册资本人民币 26,165,765.00 元，资本溢价人民币 2,193,760,340.91 元。
2、 股份登记情况
本次发行新增股份于 2025 年 12 月 24 日在中国证券登记结算有限责任公司
上海分公司办理完毕登记、托管及限售手续。
（四）资产过户情况
本次发行的股份全部以现金认购，不涉及资产过户情况。
（五）保荐人和律师事务所关于本次向特定对象发行过程和认购对象合规性的结论意见
1、 保荐人国联民生证券承销保荐有限公司关于本次发行过程和认购对象合规性的结论意见为：
本次发行履行了必要的内部决策及外部审批程序，本次发行的组织过程严格遵守相关法律和法规，以及发行人董事会、股东会及中国证监会同意注册批复的要求；
本次发行的竞价、定价、股票配售过程、发行股份限售期，包括认购邀请书发送对象的范围和发送过程、发送缴款通知书、缴款和验资过程符合《公司法》《证券法》《注册办法》《证券发行与承销管理办法》《实施细则》等法律、法规及规范性文件以及发行人关于本次发行的董事会、股东会决议及本次发行股票发行方案的相关规定；
本次发行对认购对象的选择和发行结果公平、公正，符合公司及其全体股东的利益，符合《注册办法》《证券发行与承销管理办法》及《实施细则》等有关法律、法规的规定以及发行人关于本次发行的董事会、股东会决议及本次发行股票发行方案的相关规定；
发行对象不存在发行人和主承销商的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方。发行人和主承销商的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方未通过直接或间接方式参与本次发行认购，发行人及其控股股东、实际控制人、主要股东未向发行对象作出保底保收益或变相保底保收益承诺，且未直接或通过利益相关方向发行对象提供财务资助或者其他补偿等方式损害公司利益。
发行人本次向特定对象发行股票在发行过程和认购对象选择等各个方面，符合发行人关于本次发行的董事会、股东会决议和发行方案的相关规定，充分体现了公平、公正原则，符合上市公司及全体股东的利益。
2、 上海市锦天城律师事务所关于本次发行过程和认购对象合规性的结论意见为：
发行人本次发行已经依法取得了必要的授权和批准；本次发行所涉及的《认购邀请书》《申购报价单》《股票认购合同》等法律文件合法、有效；本次发行的发行价格、发行数量及认购对象符合法律、法规以及发行人股东会决议的相关规定；本次发行的发行过程合法、合规，发行结果公平、公正；本次发行符合《公司法》《证券法》《注册管理办法》及《实施细则》等相关法律、法规、规范性文件的规定。截至本法律意见书出具日，发行人尚需办理因本次发行引起的新增股份登记、上市手续，以及公司注册资本增加、章程修改等事宜的企业法人登记或备案手续，并履行信息披露义务。
二、发行结果及对象简介
(一) 发行结果
序号 投资者名称 获配股数 获配金额 限售期
（股） （元） （月）
1 共青城玖号股权投资合伙企业（有限合伙） 8,214,998 699,999,979.58 6
2 广东恒阔投资有限公司 2,933,927 249,999,919.67 6
3 财通基金管理有限公司 2,863,513 243,999,942.73 6
4 湖北省铁路发展基金有限责任公司 2,347,142 199,999,969.82 6
5 诺德基金管理有限公司 2,018,542 171,999,963.82 6
6 广东恒信私募基金管理有限公司 1,173,571 99,999,984.91 6
7 广发证券股份有限公司 1,126,628 95,999,971.88 6
8 当涂固信产业集群创新发展基金合伙企业 938,856 79,999,919.76 6
（有限合伙）
9 广州粤凯新能产业股权投资合伙企业（有 938,856 79,999,919.76 6
限合伙）
10 上海良元资产管理有限公司-良元精选贰 844,971 71,999,978.91 6
号私募证券投资基金
11 中信证券资产管理有限公司 844,971 71,999,978.91 6
12 广东德汇投资管理有限公司-德汇尊享私 774,556 65,999,916.76 6
募证券投资基金
13 广东德汇投资管理有限公司-德汇全球优 774,556 65,999,916.76 6
选私募证券投资基金
14 洪涛 370,678 31,585,472.38 6
合计 26,165,765 2,229,584,835.65 -
本次向特定对象发行股票完成后，
