证券代码：603230 证券简称：内蒙新华 公告编号：2025-041
内蒙古新华发行集团股份有限公司
2025年第三次临时股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2025 年 9 月 15 日
(二)股东会召开的地点：如意大厦 11 楼会议室（呼和浩特市赛罕区腾飞路 28 号）(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 131
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 267,050,900
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 75.5398
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。
本次股东会由董事会召集，由公司董事长秦建平先生主持。本次股东会的召开、表决方式符合《公司法》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书张瑞平先生出席；其他高管列席；独立董事候选人丁文英女士、
王中华先生、张网成先生列席了会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：关于取消监事会暨修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 266,174,800 99.6719 857,000 0.3209 19,100 0.0072
2、 议案名称：关于修订《内蒙古新华发行集团股份有限公司股东会议事规则》
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 266,432,300 99.7683 600,400 0.2248 18,200 0.0069
3、 议案名称：关于修订《内蒙古新华发行集团股份有限公司董事会议事规则》
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 266,430,100 99.7675 602,600 0.2256 18,200 0.0069
4、 议案名称：关于修订《内蒙古新华发行集团股份有限公司独立董事工作制度》
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 266,377,900 99.7479 647,400 0.2424 25,600 0.0097
(二)累积投票议案表决情况
5、 关于公司董事会换届选举第四届董事会非独立董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
5.01 选举秦建平先 265,233,010 99.3192 是
生为第四届董
事会非独立董
事
5.02 选举新娜女士 265,242,738 99.3229 是
为第四届董事
会非独立董事
5.03 选举高瑞梅女 265,242,918 99.3229 是
士为第四届董
事会非独立董
事
5.04 选举张克文先 265,233,420 99.3194 是
生为第四届董
事会非独立董
事
5.05 选举吕志刚先 265,232,717 99.3191 是
生为第四届董
事会非独立董
事
6、 关于公司董事会换届选举第四届董事会独立董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
6.01 选举丁文英女 265,244,232 99.3234 是
士为第四届董
事会独立董事
6.02 选举王中华先 265,231,717 99.3187 是
生为第四届董
事会独立董事
6.03 选举张网成先 265,231,713 99.3187 是
生为第四届董
事会独立董事
(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
5.01 选举秦建平先 11,71 86.5685
生为第四届董 6,710
事会非独立董
事
5.02 选举新娜女士 11,72 86.6404
为第四届董事 6,438
会非独立董事
5.03 选举高瑞梅女 11,72 86.6417
士为第四届董 6,618
事会非独立董
事
5.04 选举张克文先 11,71 86.5716
生为第四届董 7,120
事会非独立董
事
5.05 选举吕志刚先 11,71 86.5664
生为第四届董 6,417
事会非独立董
事
6.01 选举丁文英女 11,72 86.6514
士为第四届董 7,932
事会独立董事
6.02 选举王中华先 11,71 86.5590
生为第四届董 5,417
事会独立董事
6.03 选举张网成先 11,71 86.5589
生为第四届董 5,413
事会独立董事
(四)关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东会审议的议案 1 为特别决议议案，已经出席股东会的股东及股东代表所持表决权的三分之二以上审议通过。议案 2、3、4 为普通决议议案，经出席股东会的股东及股东代表所持表决权的二分之一以上审议通过。议案 5、6为累积投票议案，均已经本次股东会审议通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东会见证的律师事务所：安徽天禾律师事务所
律师：张文苑、杨春波
2、律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东会的召集程序、召开程序、出席会议人员及召集人资格、本次股东会的表决程序符合《公司法》、《股东会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东会所通过的决议合法、有效。
特此公告。
内蒙古新华发行集团股份有限公司董事会
2025 年 9 月 16 日
上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议
