603215 沪市 比依股份

 证券代码：603215        证券简称：比依股份      公告编号：2023-075
          浙江比依电器股份有限公司

        第二届董事会第七次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    一、董事会会议召开情况

    浙江比依电器股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第七次会议
 于 2023 年 11 月 27 日以现场表决方式在公司会议室召开，经全体董事同意，本
 次会议豁免通知时限要求。应出席本次会议的董事 9 人，实际出席本次会议的董 事 9 人，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长闻继望先 生召集并主持，本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件以及《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于聘任翁建锋先生、吴江水先生为公司副总经理的议案》
    议案具体内容详见公司于 2023 年 11 月 28 日在上海证券交易所网站
 （http://www.sse.com.cn/)披露的《关于聘任公司副总经理的公告》（公告编号： 2023-078）。

    本议案已由公司独立董事发表独立意见。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （二）审议通过《关于调整公司组织架构的议案》

    议案具体内容详见公司于 2023 年 11 月 28 日在上海证券交易所网站
 （http://www.sse.com.cn/)披露的《关于调整公司组织架构的的公告》（公告编号： 2023-079）。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件
（一）第二届董事会第七次会议决议
（二）独立董事关于公司第二届董事会第七次会议相关事项的独立意见
特此公告。

                                        浙江比依电器股份有限公司
                                                          董事会
                                                2023 年 11 月 28 日