证券代码：603215 证券简称：比依股份 公告编号：2026-005
浙江比依电器股份有限公司
第二届董事会第三十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
浙江比依电器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 1 月 26 日向各位
董事发出了召开第二届董事会第三十次会议的通知。2026 年 1 月 28 日，第二届
董事会第三十次会议以现场表决方式在公司会议室召开，应出席本次会议的董事 9 人，实际出席本次会议的董事 9 人，公司高级管理人员列席了本次会议。本次 会议由董事长闻继望先生召集并主持，本次董事会会议的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》
经董事长提名，董事会同意聘任田金明先生担任董事会秘书，任期自本次董 事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
在董事会召开前，公司于 2026 年 1 月 26 日召开第二届董事会提名委员会第
五次会议和第二届董事会独立董事专门会议第十八次会议，审议通过了该议案， 并同意将该议案提交董事会审议。
议案具体内容详见公司于 2026 年 1 月 29 日在上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn/)披露的《浙江比依电器股份有限公司关于聘任董事会秘 书的公告》（公告编号：2026-006）。
三、备查文件
（一）第二届董事会第三十次会议决议
特此公告。
浙江比依电器股份有限公司董事会
2026 年 1 月 29 日
