股票代码：603196 股票简称：日播时尚 上市地点：上海证券交易所
日播时尚集团股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产
并募集配套资金暨关联交易
之
向特定对象发行股票募集配套资金
发行情况报告书
独立财务顾问
签署日期：二〇二六年一月
上市公司全体董事声明
本公司全体董事承诺，本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
全体董事：
梁 丰 胡爱斌 郭 鹏
张其秀 庞 珏
日播时尚集团股份有限公司
2026 年 1 月 20 日
上市公司全体高级管理人员声明
本公司全体高级管理人员承诺，本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
全体高级管理人员：
王晟羽 张云菊 赵月波
日播时尚集团股份有限公司
2026 年 1 月 20 日
目 录
上市公司全体董事声明......1
上市公司全体高级管理人员声明...... 2
目 录......3
释 义......4
第一节 本次发行基本情况......5
一、发行人基本情况......5
二、本次发行履行的相关程序......6
三、本次发行的基本情况......8
四、本次发行的发行对象情况......9
五、本次发行的相关机构......11
第二节 本次股份变动情况及其影响...... 13
一、本次发行前后前十名股东变动情况......13
二、董事、高级管理人员持股变动情况......14
三、本次发行对上市公司的影响......15
第三节 主承销商关于本次发行的发行过程和发行对象合规性的结论性意见......17
第四节 法律顾问关于本次发行的发行过程和发行对象合规性的结论性意见......18
第五节 有关中介机构声明......19
独立财务顾问（主承销商）声明......20
发行人律师声明......21
审计机构声明......22
验资机构声明......23
第六节 备查文件......23
一、备查文件......24
二、备查地点......24
释 义
在本报告书中，除非文义载明，以下词语或简称具有如下特定含义：
公司/上市公司/日播时尚 指 日播时尚集团股份有限公司
本报告书、本发行情况报 《日播时尚集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资
告书 指 产并募集配套资金暨关联交易之向特定对象发行股票募集
配套资金发行情况报告书》
日播时尚集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产
本次发行 指 并募集配套资金暨关联交易之向特定对象发行股票募集配
套资金
《日播时尚集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资
《缴款通知书》 指 产并募集配套资金之向特定对象发行股票募集配套资金缴
款通知书》
《日播时尚集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资
《发行方案》 指 产并募集配套资金之募集配套资金向特定对象发行股票发
行方案》
本次交易/本次重组/本次 指 日播时尚集团股份有限公司发行股份及支付现金购买四川
重大资产重组 茵地乐材料科技集团有限公司 71%股权并募集配套资金
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《注册管理办法》 指 《上市公司证券发行注册管理办法》
《发行与承销管理办法》 指 《证券发行与承销管理办法》
《实施细则》 指 《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则
（2025 年修订）》
中国证监会/证监会 指 中国证券监督管理委员会
上交所 指 上海证券交易所
登记结算公司 指 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
华泰联合证券/独立财务 指 华泰联合证券有限责任公司
顾问/主承销商
本次发行见证律师 指 上海市通力律师事务所
元、万元、亿元 指 如无特别说明，指人民币元、人民币万元、人民币亿元
除特别说明外，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。
第一节 本次发行基本情况
一、发行人基本情况
公司名称 日播时尚集团股份有限公司
英文名称 Ribo Fashion Group Company Limited
统一社会信用代码 91310000738505304H
注册资本 236,988,282 元人民币
成立时间 2002 年 04 月 25 日
上市日期 2017 年 05 月 31 日
股票上市地 上海证券交易所
股票代码 603196
股票简称 日播时尚
法定代表人 梁丰
注册地址 上海市松江区中山街道茸阳路 98 号 1 幢 2 层
办公地址 上海市松江区中山街道茸阳路 98 号 1 幢 2 层
邮政编码 201600
联系电话 021-80104103
联系传真 021-80104103
电子邮件 ir@ribo.com.cn
公司网站 www.ribo-group.com
一般项目：服装服饰设计；服饰研发；服装制造（无染色、印花、洗
水、砂洗工艺）；服装服饰批发；服装服饰零售；日用口罩（非医用）
生产；日用口罩（非医用）销售；特种劳动防护用品生产；特种劳动
防护用品销售；针纺织品销售；礼品花卉销售；日用品销售；日用品
批发；文具用品批发；办公用品销售；化妆品零售；箱包销售；眼镜
销售（不含隐形眼镜）；家居用品制造；家居用品销售；化妆品批发；
经营范围 市场营销策划；企业形象策划；企业管理咨询；信息咨询服务（不含
许可类信息咨询服务）；住房租赁；非居住房地产租赁；普通货物仓
储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；互联网销售（除销
售需要许可的商品）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法
自主开展经营活动）许可项目：货物进出口；技术进出口。（依法须
经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目
以相关部门批准文件或许可证件为准）
二、本次发行履行的相关程序
（一）本次发行已经履行的决策程序及审批程序
截至本发行情况报告书出具之日，本次发行已经履行的决策和审批程序包括：
2024 年 10 月 31 日，发行人召开了第四届董事会第十七次会议，审议通过
了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律法规的议案》《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等议案。
2025 年 3 月 21 日，发行人召开了第四届董事会第二十次会议，审议通过了
《关于调整公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案且本次方案调整不构成重大调整的议案》等议案。
2025 年 4 月 14 日，发行人召开了 2024 年年度股东大会，审议通过了《关
于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律法规的议案》《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》《关于调整公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案且本次方案调整不构成重大调整的议案》等议案。
2025 年 7 月 21 日，发行人召开了第五届董事会第二次会议，审议通过了《关
于<公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）>及其摘要的议案》等议案。
2025 年 9 月 24 日，发行人召开了第五届董事会第四次会议，审议通过了《关
于<公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（二次修订稿）>及其摘要的议案》等议案。
2025 年 11 月 25 日，发行人召开了第五届董事会第六次会议，审议通过了
《关于调整公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案且本次方案调整不构成重大调整的议案》等议案。
2025 年 12 月 10 日，发行人收到上交所出具的《上海证券交易所并购重组
审核委员会 2025 年第 21 次审议会议结果公告》，认为本次交易符合重组条件和
信息披露要求。
2025 年 12 月 31 日，发行人获得中国证监会《关于同意日播时尚集团股份
有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2025〕3035 号），同意日播时尚本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的注册申请。
（二）本次募集资金到账及验资情况
1、2026 年 1 月 14 日，发行人与主承销商向本次发行的发行对象发出了《日
播时尚集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之向特定对象发行股票募集配套资金缴款通知书》。
2、2026 年 1 月 19 日，众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《向特
定对象发行股票认购资金到位
