证券代码：603195 证券简称：公牛集团 公告编号：2022-130
公牛集团股份有限公司
关于变更注册资本、住所、修改经营范围、修订
《公司章程》及《股东大会议事规则》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
公牛集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 12 月 21 日召开第
二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于变更注册资本、住所、修改经营范围、修订<公司章程>的议案》和《关于修订<股东大会议事规则>的议案》。具体情况如下：
一、注册资本变更情况
由于本年度公司实施限制性股票股权激励回购注销，合计注销 102,930 股，公司股份总数由 601,180,520 股变更为 601,077,590 股，注册资本由人民币601,180,520 元变更为 601,077,590 元。
二、变更住所、经营范围修改情况
因公司业务发展需要，拟申请开设一家分支机构，分支机构经营范围与公司经营范围一致，因此拟申请办理一照多址，将在营业执照中相应修改公司经营范围、住所等内容。
营业执照 修改前 修改后
住所 慈溪市观海卫工业园东区。 浙江省慈溪市观海卫工业园东区（一
照多址）
家用电力器具……（依法须经批准 家用电力器具……（依法须经批准的
的项目，经相关部门批准后方可开 项目，经相关部门批准后方可开展经
经营范围 展经营活动） 营活动）（分支机构经营场所设在：浙
江省慈溪市观海卫镇工业园西区观附
南路 258 号）
上述修改尚需提交股东大会审议通过后方可实施，且最终以市场监督管理部门核准登记的内容为准。
三、根据法律法规、公司实际情况修订《公司章程》
根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》和《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，拟对《公司章程》中的有关条款进行相应修订。《公司章程修订对照表》
序号 现行公司章程 公司章程（2022 年 12 月修订）
第二条 公司系依照《公司法》和其他 第二条 公司系依照《公司法》和其他
有关规定成立的股份有限公司（以下简 有关规定成立的股份有限公司（以下简
称“公司”）。 称“公司”）。
1 公司在宁波市市场监督管理局注册登 公司在宁波市市场监督管理局注册登
记。 记，取得营业执照，营业执照载明统一
社会信用代码为
91330282671205242Y。
第五条 公司住所：慈溪市观海卫工业 第五条 公司住所：浙江省慈溪市观海
2 园东区。 卫工业园东区（一照多址）
邮编：315314 邮编：315314
3 第六条 公司注册资本为 601,180,520 第六条 公司注册资本为 601,077,590
元人民币。 元人民币。
第十三条 经依法登记，公司的经营范 第十三条 经依法登记，公司的经营范
围：家用电力器具……（依法须经批准 围：家用电力器具……（依法须经批准
4 的项目，经相关部门批准后方可开展经 的项目，经相关部门批准后方可开展经
营活动）。 营活动）。（分支机构经营场所设在：
浙江省慈溪市观海卫镇工业园西区观附
南路 258 号）
第十九条 公司股份总数为 第十九条 公司股份总数为
5 601,180,520 股，公司的股本结构均为 601,077,590 股，公司的股本结构均为
普通股。 普通股。
第二十三条 公司在下列情况下，可以 第二十三条 公司不得收购本公司的股
依照法律、行政法规、部门规章和本章 份。但是，有下列情形之一的除外：
程的规定，收购本公司的股份： ……
…… （五）将股份用于转换公司发行的可转
6 （五）将股份用于转换上市公司发行的 换为股票的公司债券；
可转换为股票的公司债券； （六）公司为维护公司价值及股东权益
（六）上市公司为维护公司价值及股东 所必需。
权益所必需。
除上述情形外，公司不得收购本公司股
份。
第二十九条 公司董事、监事、高级管 第二十九条 公司持有本公司股份 5％
7 理人员、持有本公司股份 5％以上的股 以上的股东、董事、监事、高级管理人
东，将其持有的本公司股票在买入后 6 员，将其持有的本公司股票或者其他具
个月内卖出，或者在卖出后 6 个月内又 有股权性质的证券在买入后 6 个月内卖
买入，由此所得收益归本公司所有，本 出，或者在卖出后 6 个月内又买入，由
公司董事会将收回其所得收益。 此所得收益归本公司所有，本公司董事
公司董事会不按照前款规定执行的…… 会将收回其所得收益。但是，证券公司
公司董事会不按照第一款的规定执行 因购入包销售后剩余股票而持有百分之
的，负有责任的董事依法承担连带责 五以上股份的，以及有中国证监会规定
任。 的其他情形的除外。
前款所称董事、监事、高级管理人员、
自然人股东持有的股票或者其他具有股
权性质的证券，包括其配偶、父母、子
女持有的及利用他人账户持有的股票或
者其他具有股权性质的证券。
公司董事会不按照本条第一款规定执行
的……
公司董事会不按照本条第一款的规定执
行的，负有责任的董事依法承担连带责
任。
第三十七条 公司股东承担下列义务： 第三十七条 公司股东承担下列义务：
…… ……
公司股东滥用股东权利给公司或者其他 （五）法律、行政法规及本章程规定应
股东造成损失的，应当依法承担赔偿责 当承担的其他义务。
任。 公司股东滥用股东权利给公司或者其他
8 公司股东滥用公司法人独立地位和股东 股东造成损失的，应当依法承担赔偿责
有限责任，逃避债务，严重损害公司债 任。公司股东滥用公司法人独立地位和
权人利益的，应当对公司债务承担连带 股东有限责任，逃避债务，严重损害公
责任。 司债权人利益的，应当对公司债务承担
（五）法律、行政法规及本章程规定应 连带责任。
当承担的其他义务。
第三十九条 公司的控股股东、实际控 第三十九条 公司的控股股东、实际控
制人员不得利用其关联关系损害公司利 制人不得利用其关联关系损害公司利
益。违反规定的，给公司造成损失的， 益。违反规定给公司造成损失的，应当
应当承担赔偿责任。 承担赔偿责任。
公司控股股东及实际控制人对公司和公 公司控股股东及实际控制人对公司和公
司其他股东负有诚信义务。控股股东应 司社会公众股股东负有诚信义务。控股
9 严格依法行使出资人的权利，控股股东 股东应严格依法行使出资人的权利，控
不得利用利润分配、资产重组、对外投 股股东不得利用利润分配、资产重组、
资、资金占用、借款担保等方式损害公 对外投资、资金占用、借款担保等方式
司和其他股东的合法权益，不得利用其 损害公司和社会公众股股东的合法权
控制地位损害公司和其他股东的利益。 益，不得利用其控制地位损害公司和社
…… 会公众股股东的利益。
……
第四十条 股东大会是公司的权力机 第四十条 股东大会是公司的权力机
10 构，依法行使下列职权： 构，依法行使下列职权：
…… ……
（十五）审议股权激励计划； （十五）审议股权激励计划和员工持股
…… 计划；
……
第四十一条 公司下列对外担保行为， 第四十一条 公司下列对外担保行为，
须经股东大会审议通过。 须经股东大会审议通过。
（一）公司及控股子公司的对外担保总 （一）公司及控股子公司的对外担保总
额，达到或超过最近一期经审计净资产 额，超过最近一期经审计净资产的 50%
的 50%以后提供的任何担保； 以后提供的任何担保；
（二）公司的对外担保总额，
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