证券代码：603195 证券简称：公牛集团 公告编号：2025-079
公牛集团股份有限公司
关于取消监事会、变更注册资本及住所、修改经营范
围并修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
公牛集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 30 日召开第
三届董事会第十三次会议及第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于取消监事会、变更注册资本及住所、修改经营范围并修订<公司章程>的议案》，现将相关事项公告如下：
一、取消监事会情况
为确保公司治理与监管规定保持同步，进一步规范公司运作机制，根据《中华人民共和国公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，由董事会审计与风险委员会履行《中华人民共和国公司法》规定的监事会职权。监事会取消后，公司《监事会议事规则》及监事会相关公司制度将予以废止。公司现任监事会成员将继续履职至公司股东会审议通过取消监事会及相关事项止。
二、变更注册资本情况
公司 2025 年 6 月 17 日因部分激励对象离职失去激励计划的激励资格，对其
持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 434,729 股进行了回购注销处理，注销完成后，公司股份总数由 1,809,022,417 股变更为 1,808,587,688 股。
具 体 内 容 详 见 公 司 2025 年 6 月 13 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）及指定媒体的《部分股权激励限制性股票回购注销实施公告》（公告编号：2025-055）。
公司于 2025 年 10 月 30 日召开第三届董事会第十三次会议及第三届监事会
第十一次会议，审议通过了《关于变更回购股份用途并注销的议案》，公司拟对2024 年度回购计划、2025 年度回购计划回购专用证券账户中的 63,890 股用途进行变更，将“用于实施公司股权激励计划及员工持股计划”变更为“用于注销并减少注册资本”，该议案尚需提交股东会审议。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于变更回购股份用途并注销的公告》（公告编号：2025-081）。
公司于 2025 年 10 月 30 日召开第三届董事会第十三次会议及第三届监事会
第十一次会议，审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》，由于部分激励对象因离职已失去限制性股票激励资格，其已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 614,260 股拟由公司回购注销。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2025-082）。
待前述股份注销事项实施完成后，公司股份总数将由 1,808,587,688 股变更为 1,807,909,538 股。公司注册资本相应变更为 1,807,909,538 元。
三、变更公司住所情况
因公司总部已搬迁至新建总部园区，基于经营发展需要，公司拟将住所由“浙江省慈溪市观海卫镇工业园东区”变更为“浙江省慈溪市观海卫镇工业园西区观附南路 258 号”。
四、修改经营范围情况
根据公司生产经营需要，拟增加公司经营范围，调整“一照多址”，具体如下：
变更前的经营范围 变更后的经营范围
一般项目：机械电气设备制造；配电开关控 一般项目：机械电气设备制造；配电开关控制设备制造；五金产品制造；电工器材制造； 制设备制造；五金产品制造；电工器材制造；塑料制品制造；照明器具制造；家用电器研 塑料制品制造；照明器具制造；计算机软硬发；配电开关控制设备研发；五金产品研发； 件及外围设备制造；云计算设备制造；制冷、新材料技术研发；工程和技术研究和试验发 空调设备制造；家用电器研发；配电开关控展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术 制设备研发；五金产品研发；新材料技术研交流、技术转让、技术推广；市场调查（不 发；工程和技术研究和试验发展；技术服务、含涉外调查）；新能源原动设备制造；输配 技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、电及控制设备制造；输变配电监测控制设备 技术推广；市场调查（不含涉外调查）；软制造；光伏设备及元器件制造；变压器、整 件开发；新能源原动设备制造；输配电及控
流器和电感器制造；电池制造；智能输配电 制设备制造；输变配电监测控制设备制造；及控制设备销售；充电桩销售；集中式快速 光伏设备及元器件制造；变压器、整流器和充电站；新能源汽车换电设施销售；机动车 电感器制造；电池制造；智能输配电及控制充电销售；家用电器安装服务；工程管理服 设备销售；充电桩销售；集中式快速充电站；务；电动汽车充电基础设施运营；储能技术 新能源汽车换电设施销售；机动车充电销售；服务；以自有资金从事投资活动；货物进出 云计算设备销售；制冷、空调设备销售；电口；技术进出口；进出口代理(除依法须经批 池销售；软件销售；计算机软硬件及辅助设准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营 备批发；家用电器安装服务；工程管理服务；活动)。许可项目：输电、供电、受电电力设 电动汽车充电基础设施运营；储能技术服务；施的安装、维修和试验(依法须经批准的项 信息系统集成服务；云计算装备技术服务；目，经相关部门批准后方可开展经营活动， 数据处理和存储支持服务；安全技术防范系具体经营项目以审批结果为准)。(分支机构 统设计施工服务；安全系统监控服务；以自经营场所设在：浙江省慈溪市观海卫镇工业 有资金从事投资活动；货物进出口；技术进
园西区观附南路 258 号) 出口；进出口代理(除依法须经批准的项目
外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许
可项目：输电、供电、受电电力设施的安装、
维修和试验；电气安装服务(依法须经批准的
项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，
具体经营项目以审批结果为准)。(分支机构
经营场所设在：浙江省慈溪市观海卫镇工业
园西区观附南路 258 号浙江省慈溪市观海卫
镇工业园东区)
五、根据法律法规、公司实际情况修订《公司章程》
基于以上原因，并结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订，具体情况如下：
《公司章程》修订前 《公司章程》修订后
第一条 为维护公牛集团股份有限公司（以下简称 第一条 为维护公牛集团股份有限公司（以下简称“公“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公 司”）、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》 组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定， 下简称“《证券法》”）和其他有关规定，制订定本章
制订定本章程。 程。
第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的
立的股份有限公司。 股份有限公司。
公司在宁波市市场监督管理局注册登记，取得营 公司以发起设立方式设立；在宁波市市场监督管理局注
业执照，营业执照载明统一社会信用代码为 册登记，取得营业执照，营业执照载明统一社会信用代
91330282671205242Y。 码为 91330282671205242Y。
第四条 公司注册名称：公牛集团股份有限公司 第四条 公司注册名称：公牛集团股份有限公司
英文全称：Goneo Group Co.,Ltd. 公司英文全称：Goneo Group Co.,Ltd.
第五条 公司住所：浙江省慈溪市观海卫镇工业园 第五条 公司住所：浙江省慈溪市观海卫镇工业园西区
东区 观附南路 258 号浙江省慈溪市观海卫镇工业园东区
邮编：315314 邮编：315314315315
第六条 公司注册资本为 1,809,022,417 元人民 第六条 公司注册资本为 1,809,022,4171,807,909,538
币。 元人民币。
第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法
律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗
善意相对人。
法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担
民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本章程
的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。
第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认 第九条第十条 公司全部资产分为等额股份，股东以其购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资 认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对
产对公司的债务承担责任。 公司的债务承担责任。
第十三条第十四条 经依法登记，公司的经营范围：一
第十三条 经依法登记，公司的经营范围：一般项 般项目：机械电气设备制造；配电开关控制设备制造；目：机械电气设备制造；配电开关控制设备制造； 五金产品制造；电工器材制造；塑料制品制造；照明器五金产品制造；电工器材制造；塑料制品制造； 具制造；计算机软硬件及外围设备制造；云计算设备制照明器具制造；家用电器研发；配电开关控制设 造；制冷、空调设备制造；家用电器研发
