公牛集团股份有限公司
2024 年年度股东会
会
议
材
料
2025 年 5 月 15 日
目 录
公牛集团股份有限公司 2024 年年度股东会会议须知 ...... 1
公牛集团股份有限公司 2024 年年度股东会会议议程 ...... 2
议案一：关于 2024 年度董事会工作报告的议案 ...... 4
议案二：关于 2024 年度监事会工作报告的议案 ...... 19
议案三：关于 2024 年度财务决算报告的议案 ...... 23
议案四：关于 2024 年年度报告及摘要的议案 ...... 31议案五：关于 2024 年度利润分配、资本公积金转增股本方案及 2025 年中期现金
分红授权的议案 ...... 32
议案六：关于增加公司经营范围及修订《公司章程》的议案 ...... 34
议案七：关于续聘 2025 年度审计机构的议案 ...... 36
议案八：关于 2025 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案 ...... 39
议案九：关于 2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案 ...... 40议案十：关于提请股东会授权董事会办理股权激励计划相关事宜的议案 .... 41议案十一：关于公司 2025 年特别人才持股计划（草案）及其摘要的议案 ... 43
议案十二：关于公司 2025 年特别人才持股计划管理办法的议案 ...... 44议案十三：关于提请股东会授权董事会办理 2025 年特别人才持股计划相关事宜
的议案 ...... 45
议案十四：关于使用自有资金委托理财的议案 ...... 46
公牛集团股份有限公司
2024 年年度股东会会议须知
为了维护公牛集团股份有限公司（以下简称“公司”）全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《公司章程》《公司股东会议事规则》及相关法律法规的规定，特制定本须知。
一、董事会以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行《公司章程》中规定的职责。
二、本公司战略投资与证券中心具体负责大会有关程序方面的事宜。
三、股东参加股东会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。
四、股东要求在股东会上发言，应在主持人许可后进行。主持人可以要求发言股东履行登记手续后按先后顺序发言。
五、公司董事会成员和高级管理人员应当认真负责地、有针对性地集中回答股东的问题。
六、本次会议采用现场和网络投票的方式。出席现场的股东以其所持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应在表决票中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示，多选或不选均视为无效票，作弃权处理。参加网络投票的股东请根据公司《关于召开 2024 年年度股东会的通知》中网络投票的操作流程进行投票。
公牛集团股份有限公司
二〇二五年五月十五日
公牛集团股份有限公司
2024 年年度股东会会议议程
一、会议召开基本情况
（一）会议召开时间：2025 年 5 月 15 日（星期四） 14 点 00 分。
（二）网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统。通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
（三）会议地点：浙江省慈溪市观海卫镇工业园西区观附南路 258 号。
（四）参会人员：股东、股东代理人、董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师等。
（五）主持人：董事长阮立平先生。
二、会议议程：
（一）宣布会议开始；
（二）宣布到会股东人数和代表股份数，参会的嘉宾；
（三）现场推举两名股东代表和一名监事代表作为计票人和监票人；
（四）董事会秘书宣读股东会会议须知；
（五）宣读会议议案；
1、关于 2024 年度董事会工作报告的议案
2、关于 2024 年度监事会工作报告的议案
3、关于 2024 年度财务决算报告的议案
4、关于 2024 年年度报告及摘要的议案
5、关于 2024 年度利润分配、资本公积金转增股本方案及 2025 年中期现金
分红授权的议案
6、关于增加公司经营范围及修订《公司章程》的议案
7、关于续聘 2025 年度审计机构的议案
8、关于 2025 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案
9、关于 2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案
10、关于提请股东会授权董事会办理股权激励计划相关事宜的议案
11、关于公司 2025 年特别人才持股计划（草案）及其摘要的议案
12、关于公司 2025 年特别人才持股计划管理办法的议案
13、关于提请股东会授权董事会办理 2025 年特别人才持股计划相关事宜的议案
14、关于使用自有资金委托理财的议案
（六）听取独立董事 2024 年度述职报告；
（七）股东及股东代理人提问和解答；
（八）股东对各项议案进行表决；
（九）股东代表、监事代表、律师负责计票、监票、汇总现场表决结果；
（十）宣读投票结果和决议；
（十一）律师宣读股东会法律意见书；
（十二）宣布会议结束。
议案一：
公牛集团股份有限公司
关于 2024 年度董事会工作报告的议案
各位股东：
2024 年度，公司董事会全体成员根据《公司法》《证券法》等法律法规的要求，结合公司实际情况，遵循《公司章程》《董事会议事规则》等相关制度，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，依法独立行使职权，切实履行股东会赋予董事会的职责，严格执行股东会各项决议，积极推进董事会各项决议的实施，不断规范公司法人治理结构，确保董事会科学决策和规范运作，全力保障股东、公司、员工的合法权益不受侵犯。现将公司董事会 2024 年度工作情况汇报如下：
一、 董事会关于报告期经营情况的讨论与分析
2024 年，是公司创立的第三十年，在复杂多变的外部经营环境和产业变革的浪潮下，我们顺应发展趋势，全力拼搏、突破创新，实现了稳定的增长。公司
全年实现营业收入 168.31 亿元，同比增长 7.24%，归母净利润 42.72 亿元，同
比增长 10.39%。电连接业务推陈出新、稳中有进，智能电工照明业务市场竞争力持续提升，新能源业务快速成长，海外业务有序推进，公司经营管理能力与综合竞争优势不断增强，公牛品牌形象向高端、时尚、科技进一步升级。报告期内，公司获得了“全国质量检验信得过产品”、“全国消费者质量信誉保障产品”、“全国民用电工行业质量领先品牌”、“AAA 级知名商标品牌评价”等殊荣，品牌美誉度持续提升。同时，公牛集团及全资子公司公牛光电分别荣获浙江省科学技术进步二等奖，持续构筑领域内的技术领先优势。
2024 年，公司在以下几个方面的工作中取得了不错的成效：
（一）电连接业务：持续推动产品升级与创新，引领安全、科技、时尚的用电新风潮
2024 年，电连接业务秉承“安全用电专家”的定位，始终以消费者需求为导向，推动产品革新升级，引领安全、科技、时尚的用电风潮，全年实现收入76.83 亿元，同比增长 4.01%。
1.产品端：
2024 年，公司转换器业务持续推动高端时尚的产品升级与创新能力建设，同时深入洞察细分场景与海外市场需求，积极布局产品线，拓展蓝海市场。升级需求上，通过引入“零缝超薄轨道”、触控智慧屏、“双纯平保护门”设计，引领了高端轨道插座市场的全新潮流；以高颜值、强功能为特色的“Z 世代系列”产品全面上市，有效提升了公牛在年轻消费群体中的品牌认知和市场份额。细分场景上，公司开发了手提漏保、工地线盘和工业连接器等一系列专业配套工程施工类产品，推出了差旅场景中的快充全球旅行转换器产品，并进一步丰富了 PDU及嵌入式产品线。海外需求上，公司在东南亚主要国家市场上市了年轻时尚的本土化新品，在欧洲市场以轨道插座为代表的创新产品取得突破，并获得了全球首张德国 VDE 质量认证，进一步巩固了公牛品牌的高品质形象。
2024 年，公司数码业务着力推动桌面快充品类的升级，以产品和技术领先助力品牌高端、科技认知的持续提升。公司依托智能实时功率分配、智能温控、充电可视化等多项创新技术，推出了差异化显著的立式数显插座、分体式“小电舱”、240W 多接口大功率氮化镓充电器、高颜值自带线移动电源等新品，为消费者提供更加高效、便捷的充电体验。
公司电动工具业务紧跟客户群体年轻化、专业化的趋势,聚焦建筑装修、制造工厂“工匠”用户,致力于提供高效、耐用、舒适、专业的工具解决方案。2024年，公司电动工具业务产品线更加完善，并快速搭建了关键零部件的开发平台，凭借公司在产品研发与品质管控等方面的能力积累，得到了市场的快速认可。公司推出了角磨类、锤镐类、枪钻类、紧固类及切割类五大产品系列，通过对用户需求的深刻理解和技术革新，未来将向着成为行业标杆品牌快速进发。
2.渠道端
2024 年，五金渠道以增量渠道开拓为重心，推动商照、工程施工类、电动工具等品类销售网络的进一步专业化扩展，有力地推动了业务的快速发展。电连接产品主要通过公司具有传统优势的线下五金渠道、数码渠道，以及电商渠道销售。广泛布局的终端网点能够及时、便捷地为消费者提供优质的产品和服务。公司在持续深化“配送访销”能力的基础上，积极牵引经销商通过分品类精细化运作、专人配置等方式，提升渠道专业化服务能力。此外，营销团队通过实施“一对一帮扶陪跑机制”，针对性提升薄弱市场经销商的运营能力，实现了渠道资源的高效协同与合作伙伴的持续共赢。2024 年，数码渠道持续拓宽网络，加速产
品在便利店等多元化渠道的快速渗透，并积极运用数字化营销方式实现线上线下资源的有效对接，提升销量转化。2024 年，电商渠道推动轨道插座、“Z 世代插座”、“小电舱”等趋势创新产品的市场渗透，在夯实电连接品类传统平台领先地位的同时，提升在拼多多、抖音等新兴平台的市场占有率。通过电商大数据挖掘、用户洞察、场景化展示等方式，公司持续优化产品布局与营销打法，形成了应对市场竞争的敏捷策略，增强了品牌与用户间的互动，提升了用户购买决策效率。
3.供应链端
2024 年，转换器、数码工厂自动化和数字化能力，以及电动工具工厂核心零部件的自制能力进一步增强，整体供应链水平进一步提升。公司在电连接品类的生产制造领域形成了完备的、垂直一体化的供应链布局，从铜、塑料粒子等原材料加工开始即进入到自制环节。伴随着供应链精益化、自动化、信息化能力的不断强化，公司在品质、成本和效率上形成了较强的竞争优势。2024 年，转换器工厂以构建“黑灯工厂”为长期目标，持续推动自动化与数字化水平提升：重点建设了以自动导引运输车（AGV）为代表的自动化物流系统，显著提高了交付环节的执行效率；开发并部署了自动化生产线、深入应用 AI 机器视觉在线检测技术；在现场运营看板等应用场景，实现了业务点检的数字化和工厂作业管理的精细化。2024 年，数码工厂以业务流程的标准化和数字化为重点，推行产品线平台运营模式，进一步增强品质和成本优势：成功构建了手机电池自主生产能力
体系；初步建设完成了以 APS
