证券代码：603190 证券简称：亚通精工 公告编号：2023-017
烟台亚通精工机械股份有限公司
关于变更注册地址、办公地址及修订《公司章程》的
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
烟台亚通精工机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月26日召开了第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于变更注册地址、办公地址及修订<公司章程>的议案》，同意对公司注册地址、办公地址进行变更，另对《公司章程》的部分条款进行修订。
该事项尚需提交公司股东大会审议。具体情况如下：
一、公司注册地址变更情况
变更前注册地址：莱州经济开发区莱海路北
变更后注册地址：山东省莱州市经济开发区玉海街6898号（最终以公司所在地市场监管部门核准登记为准）
二、公司办公地址变更情况
变更前办公地址：莱州经济开发区莱海路北
变更后办公地址：山东省莱州市经济开发区玉海街6898号（最终以公司所在地市场监管部门核准登记为准）
三、《公司章程》修订情况
鉴于公司注册地址发生变更，根据中国证监会《上市公司章程指引》等有关规定，结合公司实际情况，公司对《公司章程》 的部分条款进行了修订。《公司章程》修订前后对照情况如下：
修订前 修订后
第五条 公司住所：莱州经济开发区 第五条 公司住所：山东省莱州市经
莱海路北，邮政编码：261400 济开发区玉海街6898号，邮政编码：
第四十二条 公司下列对外担保行 第四十二条 公司下列对外担保行
为，须经股东大会审议通过。 为，须经股东大会审议通过。
…… ……
（六）对股东、实际控制人及其关联方 （六）对股东、实际控制人及其关联方
提供的担保。 提供的担保。
公司应当在章程中规定股东大会、董事 （七）法律、行政法规或其他规范性文会审批对外担保的权限和违反审批权 件规定的其他担保情形。
限、审议程序的责任追究制度。 公司对外担保行为必须经董事会或股东
大会审议。对于董事会权限范围内的担
保事项，除应当经全体董事的过半数通
过外，还应当经出席董事会会议的三分
之二以上董事同意；股东大会审议第
（三）项担保事项时，必须经出席会议
的股东所持表决权的三分之二以上通
过。
股东大会在审议为股东、实际控制人及
其关联方提供的担保议案时，该股东及
实际控制人支配的股东不得参与该项表
决，该项表决由出席股东大会的其他股
东所持表决权的半数以上通过。
公司为关联方提供担保的，不论数额大
小，均应当在董事会审议通过后提交股
东大会审议。
公司股东、董事及高级管理人员应当审
慎对待对外担保，若违反审批权限、审
议程序进行对外担保的，公司将依法追
究有关当事人的责任，涉嫌犯罪的，由
公司移送司法机关依法追究刑事责任。
第五十一条 对于监事会或股东自行 第五十一条 对于监事会或股东自行
召集的股东大会，董事会和董事会秘书 召集的股东大会，董事会和董事会秘书将予配合。董事会将提供股权登记日的 应予配合。董事会将提供股权登记日的
股东名册。 股东名册。
第五十七条 股东大会拟讨论董事、 第五十七条 股东大会拟讨论董事、
监事选举事项的，股东大会通知中将充 监事选举事项的，股东大会通知中应充分披露董事、监事候选人的详细资料， 分披露董事、监事候选人的详细资料，
至少包括以下内容： 至少包括以下内容：
第八十二条 董事、监事候选人名单 第八十二条 董事、监事候选人名单
以提案的方式提请股东大会表决。 以提案的方式提请股东大会表决。
股东大会就选举董事、监事进行表决 董事、监事提名的方式和程序为：
时，根据本章程的规定或者股东大会的 （一）董事候选人的提名采取以下方
决议，可以实行累积投票制。 式：
前款所称累积投票制是指股东大会选举 1、公司董事会提名委员会提名：在章董事或者监事时，每一股份拥有与应选 程规定的人数范围内，按照拟选举的人董事或者监事人数相同的表决权，股东 数，由董事会提名委员会提出候选董事拥有的表决权可以集中使用。董事会应 的建议名单，经董事会决议通过后，由当向股东公告候选董事、监事的简历和 董事会向股东大会提出董事候选人提交
基本情况。 股东大会选举；
2、单独或合并持有公司有表决权股份总数3%以上的股东可以向公司董事会提出董事候选人，但其提名的人数必须符合章程的规定，并且不得超过拟选举的董事人数。
（二）公司可以根据股东大会决议聘任独立董事，独立董事候选人的提名采取以下方式：
1、公司董事会提名；
2、公司监事会提名；
3、单独或合并持有公司已发行股份1%以上的股东提名。
公司董事会、监事会及股东提名的人数必须符合章程的规定，并且不得超过拟选举的独立董事人数。
（三）监事候选人的提名采取以下方式：
1、公司监事会提名：由监事会提出拟由股东代表出任的监事的建议名单，经监事会决议通过后，由监事会向股东大会提出由股东代表出任的监事候选人提交股东大会选举；
2、单独或合并持有公司有表决权股份总数3%以上的股东，可以向公司监事会提出监事候选人，其提名的候选人人数必须符合章程的规定，并且不得超过拟选举的监事人数。
（四）股东提名董事、独立董事、监事候选人的，须于股东大会召开5日前以书面方式将有关董事、独立董事、监事候选人的简历提交公司董事会秘书，董事、独立董事候选人应在股东大会召开之前作出书面承诺（可以任何通知方式），同意接受提名，承诺所披露的资料真实、完整并保证当选后切实履行董事职责。提名董事、独立董事的由董事会负责制作提案提交股东大会；提名监事的由监事会负责制作提案提交股东大会。
（五）职工代表监事由公司职工代表大会、职工大会或其他形式民主选举产生。
股东大会就选举董事、监事进行表决时，根据本章程的规定或者股东大会的决议，可以实行累积投票制。
前款所称累积投票制是指股东大会选举
董事或者监事时，每一股份拥有与应选
董事或者监事人数相同的表决权，股东
拥有的表决权可以集中使用。董事会应
当向股东公告候选董事、监事的简历和
基本情况。
第九十六条 董事由股东大会选举或 第九十六条 董事由股东大会选举或
者更换，并可在任期届满前由股东大会 者更换，并可在任期届满前由股东大会解除其职务。董事任期三年，任期届满 解除其职务。董事任期三年，任期届满
可连选连任。 可连选连任。
董事任期从就任之日起计算，至本届董 董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满未 事会任期届满时为止。董事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原 及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门 董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，履行董事职务。 规章和本章程的规定，履行董事职务。董事可以由总经理或者其他高级管理人 董事可以由总经理或者其他高级管理人员兼任，但兼任总经理或者其他高级管 员兼任，但兼任总经理或者其他高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任 理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的 的董事，总计不得超过公司董事总数的
1/2。 1/2。
公司董事会不设职工代表董事。 公司董事均由股东大会选聘，公司董事
选聘程序为：
（一）根据本章程第八十二条的规定提
出候选董事名单；
（二）在股东大会召开前披露董事候选
人的详细资料，保证股东在投票时对候
选人有足够的了解；
（三） 董事候选人在股东大会召开之
前作出书面承诺，同意接受提名，承诺
公开披露的董事候选人的资料真实、完
整并保证当选后切实履行董事职责；
（四）根据股东大会表决程序，在股东
大会上进行表决。
公司董事会不设职工代表董事。
第一百条 董事可以在任期届满以前 第一百条 董事可以在任期届满以前
提出辞职。董事辞职应向董事会提交书 提出辞职。董事辞职应向董事会提交书面辞职报告。董事会将在
查看PDF原文
