证券代码：603127 证券简称：昭衍新药 公告编号：2025-050
北京昭衍新药研究中心股份有限公司
2025年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2025 年 12 月 5 日
(二) 股东大会召开的地点：北京市经济技术开发区瑞合西一路 7 号院会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 497
其中：A 股股东人数 496
境外上市外资股股东人数（H 股） 1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 219,538,389
其中：A 股股东持有股份总数 206,069,006
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 13,469,383
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 29.4218
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 27.6167
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 1.8051
注：截至本次股东大会股权登记日，公司 A+H 股总股本为 749,477,334 股，其中公司回购专用证券账户持有 A 股股份 3,303,034 股。根据相关规定，上市公司回购专用证券账户股份不享有股东大会表决权，故扣除上述股份后，本次股东大会有表决权的股份总数为 746,174,300股。
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集。公司董事长冯宇霞女士主持本次股东大会并担任会议主席。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》
和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、总经理兼董事会秘书高大鹏出席本次会议；财务总监于爱水出席本次会议。 二、 议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、 议案名称：关于取消监事会并修改《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 205,653,051 99.7981 366,263 0.1777 49,692 0.0242
H 股 13,469,383 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 219,122,434 99.8105 366,263 0.1668 49,692 0.0226
2.00、议案名称：关于修订公司治理制度的议案
2.01、 议案名称：关于修订《昭衍新药股东会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 205,678,832 99.8106 340,064 0.1650 50,110 0.0244
H 股 13,422,383 99.6511 47,000 0.3489 0 0.0000
普通股合计： 219,101,215 99.8009 387,064 0.1763 50,110 0.0228
2.02、 议案名称：关于修订《昭衍新药董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 201,798,595 97.9276 4,223,201 2.0494 47,210 0.0230
H 股 5,658,431 42.0096 7,810,952 57.9904 0 0.0000
普通股合计： 207,457,026 94.4969 12,034,153 5.4816 47,210 0.0215
2.03、 议案名称：关于修订《昭衍新药独立董事工作制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 201,793,895 97.9253 4,224,901 2.0502 50,210 0.0245
H 股 5,658,431 42.0096 7,810,952 57.9904 0 0.0000
普通股合计： 207,452,326 94.4948 12,035,853 5.4823 50,210 0.0229
2.04、 议案名称：关于修订《昭衍新药对外投资管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 201,834,472 97.9450 4,178,466 2.0277 56,068 0.0273
H 股 5,658,431 42.0096 7,810,952 57.9904 0 0.0000
普通股合计： 207,492,903 94.5133 11,989,418 5.4612 56,068 0.0255
2.05、 议案名称：关于修订《昭衍新药关联交易管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 201,833,695 97.9447 4,177,943 2.0274 57,368 0.0279
H 股 5,658,431 42.0096 7,810,952 57.9904 0 0.0000
普通股合计： 207,492,126 94.5129 11,988,895 5.4610 57,368 0.0261
2.06、 议案名称：关于修订《昭衍新药对外担保管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 201,827,472 97.9416 4,189,424 2.0330 52,110 0.0254
H 股 5,658,431 42.0096 7,810,952 57.9904 0 0.0000
普通股合计： 207,485,903 94.5101 12,000,376 5.4662 52,110 0.0237
2.07、 议案名称：关于修订《昭衍新药防止控股股东及关联方占用公司资
金管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 201,846,245 97.9508 4,173,551 2.0253 49,210 0.0239
H 股 5,658,431 42.0096 7,810,952 57.9904 0 0.0000
普通股合计： 207,504,676 94.5186 11,984,503 5.4590 49,210 0.0224
2.08、 议案名称：关于修订《昭衍新药募集资金管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 201,835,495 97.9455 4,176,643 2.0268 56,868 0.0277
H 股 5,658,431 42.0096 7,810,952 57.9904 0 0.0000
普通股合计： 207,493,926 94.5137 11,987,595 5.
