证券代码：603120 证券简称：肯特催化 公告编号：2025-005
肯特催化材料股份有限公司
关于变更注册资本、公司类型及修订《公司章程》并办
理工商变更登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
肯特催化材料股份有限公司（以下简称为“公司”）于2025年4月27日召开第四届董事会第五次会议，审议通过《关于变更注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。现将相关情况公告如下：
一、变更公司注册资本及公司类型情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意肯特催化材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕137号）同意注册，并经上海证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）2,260万股。根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“信会师报字[2025]第ZF10177号”《验资报告》，本次公开发行完成后，公司注册资本由人民币6,780万元变更为9,040万元，公司股份总数由6,780万股变更为9,040万股。
公司类型由“股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）”变更为“股份有限公司（上市）”，具体信息以市场监督管理部门登记为准。
二、本次章程修订情况
根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟将《肯特催化材料股份有限公司章程（草案）》名称变更为《肯特催化材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），并对《公司章程》中的部分条款进行相应修订，本次修订将“股东大会”统一修改为“股东会”，另因有条款增加或删除造成条款顺序、序号等作出相应调整，其修改不涉及实质变动，故该部分修订不再进行逐条列示，具体修订内容如下：
修订前 修订后
第三条 公司于【】年【】月【】日经中国证 第三条 公司于2025年1月21日经中国证券监督管券监督管理委员会核准，首次向社会公众发 理委员会同意注册，首次向社会公众发行人民币行人民币普通股【】股，于【】年【】月 普通股2,260万股，于2025年4月16日在上海证券
【】日在上海证券交易所上市。 交易所上市。
第五条 公司住所：浙江省仙居县现代工业 第五条 公司住所：仙居县福应街道现代工业集
集聚区。 聚区丰溪西路7号。
第六条 公司注册资本为人民币【】万元。 第六条 公司注册资本为人民币9,040万元
第八条 董事长或总经理为公司的法定代表 第八条 董事长公司的法定代表人。董事长辞任
人。 的，视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞
任的，公司应当在法定代表人辞任之日起三十
日内确定新的法定代表人。
第二十条 公司股份总数为【】股，全部为普 第二十条 公司股份总数为90,400,000股，全部
通股股份。 为普通股股份。
第三十四条 股东提出查阅前条所述有关信息 第三十四条 股东提出查阅、复制前条所述有关或者索取资料的，应当向公司提供证明其持 信息或者索取资料的，应当向公司提供证明其有公司股份的种类以及持股数量的书面文 持有公司股份的种类以及持股数量的书面文件，公司经核实股东身份后按照股东的要求 件，公司经核实股东身份后按照股东的要求予
予以提供。 以提供。
第三十五条 ……股东大会、董事会的会议召 第三十五条 ……股东会、董事会的会议召
集程序、表决方式违反法律、行政法规或者 集程序、表决方式违反法律、行政法规或者本本章程，或者决议内容违反本章程的，股东 章程，或者决议内容违反本章程的，股东有权有权自决议作出之日起60日内，请求人民法 自决议作出之日起 60日内，请求人民法院撤
院撤销。 销。但是，股东会、董事会会议的召集程序或
者表决方式仅有轻微瑕疵，对决议未产生实质
影响的除外。
董事会、股东等相关方对股东会决议的效力存
在争议的，应当及时向人民法院提起诉讼。在
人民法院作出撤销决议等判决或者裁定前，相
关方应当执行股东会决议。公司、董事和高级
管理人员应当切实履行职责，确保公司正常运
作。
人民法院对相关事项作出判决或者裁定的，公
司应当依照法律、行政法规、中国证监会和证
券交易所的规定履行信息披露义务，充分说明
影响，并在判决或者裁定生效后积极配合执
行。涉及更正前期事项的，将及时处理并履行
相应信息披露义务。
第四十一条 股东大会是公司的权力机构，依 第四十二条 股东会是公司的权力机构，依法行
法行使下列职权： 使下列职权：
（一）决定公司的经营方针和投资计划； （一）选举和更换董事，决定有关董事的报酬（二）选举和更换非由职工代表担任的董 事项；
事、监事，决定有关董事、监事的报酬事 （二）审议批准董事会的报告；
项； （三）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏
（三）审议批准董事会的报告； 损方案；
（四）审议批准监事会的报告； （四）对公司增加或者减少注册资本作出决
（五）审议批准公司的年度财务预算方案、 议；
决算方案； （五）对发行公司债券作出决议；
（六）审议批准公司的利润分配方案和弥补 （六）对公司合并、分立、解散、清算或者变
亏损方案； 更公司形式作出决议；
（七）对公司增加或者减少注册资本作出决 （七）修改本章程；
议； （八）对公司聘用、解聘承办公司审计业务的
（八）对发行公司债券作出决议； 会计师事务所作出决议；
（九）对公司合并、分立、解散、清算或者 （九）审议批准本章程第四十三条规定的担保
变更公司形式作出决议； 事项；
（十）修改本章程； （十）审议公司在一年内购买、出售重大资产
（十一）对公司聘用、解聘会计师事务所作 超过公司最近一期经审计总资产百分之三十的
出决议； 事项；
（十二）审议批准本章程第四十二条规定的 （十一）审议公司下列交易行为（包括对外投
担保事项； 资、收购出售资产、资产抵押、委托理财、委
（十三）审议公司在一年内购买、出售重大 托贷款等，提供担保、受赠现金资产、单纯减资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事 免公司义务的债务除外），应当在董事会审议
项； 通过后提交股东会审议：
（十四）公司下列交易行为（包括对外投 1、交易涉及的资产总额（同时存在账面值和资、收购出售资产、资产抵押、委托理财、 评估值的，以高者为准）占公司最近一期经审委托贷款等，提供担保、受赠现金资产、单 计总资产的50%以上；
纯减免公司义务的债务除外），应当在董事 2、交易标的（如股权）涉及的资产净额（同
会审议通过后提交股东大会审议： 时存在账面值和评估值的，以高者为准）占公
1、交易涉及的资产总额（同时存在账面值和 司最近一期经审计净资产的50%以上，且绝对评估值的，以高者为准）占公司最近一期经 金额超过5,000万元；
审计总资产的50%以上； 3、交易的成交金额（包括承担的债务和费
2、交易的成交金额（包括承担的债务和费 用）占公司最近一期经审计净资产的 50％以用）占公司最近一期经审计净资产的50％以 上，且绝对金额超过5,000万元；
上，且绝对金额超过5,000万元； 4、交易产生的利润占公司最近一个会计年度
3、交易产生的利润占公司最近一个会计年度 经审计净利润的50%以上，且绝对金额超过500经审计净利润的50%以上，且绝对金额超过 万元；
500万元； 5、交易标的（如股权）在最近一个会计年度
4、交易标的（如股权）在最近一个会计年度 相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审相关的营业收入占公司最近一个会计年度经 计营业收入的50%以上，且绝对金额超过5,000审计营业收入的50%以上，且绝对金额超过 万元；
5,000万元； 6、交易标的（如股权）在最近一个会计年度
5、交易标的（如股权）在最近一个会计年度 相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计相关的净利润占公司最近一个会计年度经审 净利润的50%以上，且绝对金额超过500万元。计净利润的50%以上，且绝对金额超过500万 7、公司与关联人发生的交易金额（包括承担
元。 的债务和费用）在3,000万元以上，且占公司最
上述指标涉及的数据如为负值，取绝对值计 近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交
算。 易。
（十五）审议批准变更募集资金用途事项； 上述指标涉及的数据如为负值，取绝对值计（十六）审议股权激励计划和员工持股计 算。
划； （十二）审议批准变更募集资金用途事项；
（十七）公司对外提供财务资助
