证券代码：603109 证券简称：神驰机电 公告编号：2024-075
神驰机电股份有限公司
关于变更公司注册资本及修订公司章程的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
神驰机电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 10 月 29 日召开了
第四届董事会第二十五次会议，会议审议通过了《关于变更注册资本的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》，现将有关情况公告如下：
一、变更公司注册资本
公司 2021 年限制性股票激励对象中 3 人因个人原因离职而不再具备激励对
象资格，董事会审议决定回购注销上述激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 1.008 万股。回购注销完成后，公司股份总数由 20,885.844 万股变更为 20,884.836 万股。因此，公司拟将公司注册资本由 20,885.844 万元变更为20,884.836 万元。
二、修订公司章程
由于公司拟对注册资本进行变更，同时根据新《公司法》相关规定，公司拟对章程相关条款进行修改，具体如下：
序号 原条款 修订后条款
1 股东大会（全文） 股东会（全文）
2 第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币
20,885.844 万元。 20,884.836 万元。
第八条 董事长为公司的法定代表人。 第八条 董事长为公司的法定代表人。
担任法定代表人的董事长辞任的，视为同
3 时辞去法定代表人。
法定代表人辞任的，公司应当在法定代表
人辞任之日起三十日内确定新的法定代
表人。
4 第 十 九 条 公 司 股 份 总 数 为 第十九条 公司股份总数为 20,884.836
20,885.844 万股，公司的股本结构为： 万股，公司的股本结构为：普通股
普通股 20,885.844 万股，每股面值人 20,884.836 万股，每股面值人民币壹元。
民币壹元。
第三十二条公司股东享有下列权利： 第三十二条 公司股东享有下列权利：
（一）依照其所持有的股份份额获 （一）依照其所持有的股份份额获得股利
得股利和其他形式的利益分配； 和其他形式的利益分配；
（二）依法请求、召集、主持、参加或 （二）依法请求、召集、主持、参加或者
者委派股东代理人参加股东大会，并行 委派股东代理人参加股东会，并行使相应
使相应的表决权； 的表决权；
（三）对公司的经营进行监督，提出建 （三）对公司的经营进行监督，提出建议
议或者质询； 或者质询；
（四）依照法律、行政法规及本章程的 （四）依照法律、行政法规及本章程的规
规定转让、赠与或质押其所持有的股 定转让、赠与或质押其所持有的股份；
份； （五）查阅、复制本章程、股东名册、公
5 （五）查阅本章程、股东名册、公司债 司债券存根、股东会会议记录、董事会会
券存根、股东大会会议记录、董事会会 议决议、监事会会议决议、财务会计报告；
议决议、监事会会议决议、财务会计报 连续一百八十日以上单独或者合计持有
告； 公司百分之三以上股份的股东，有权要求
（六）公司终止或者清算时，按其所持 查阅公司的会计账簿、会计凭证；
有的股份份额参加公司剩余财产的分 （六）公司终止或者清算时，按其所持有
配； 的股份份额参加公司剩余财产的分配；
（七）对股东大会作出的公司合并、分 （七）对股东会作出的公司合并、分立决
立决议持异议的股东，要求公司收购其 议持异议的股东，要求公司收购其股份；
股份； （八）法律、行政法规、部门规章或本章
（八）法律、行政法规、部门规章或本 程规定的其他权利。
章程规定的其他权利。
第三十三条 股东提出查阅前条所述有 第三十三条 股东提出查阅前条所述有关
关信息或者索取资料的，应当向公司提 信息或者索取资料的，应当向公司提供证
供证明其持有公司股份的种类以及持 明其持有公司股份的种类以及持股数量
股数量的书面文件，公司经核实股东身 的书面文件，公司经核实股东身份后按照
份后按照股东的要求予以提供。 股东的要求予以提供。
连续一百八十日以上单独或者合计持有
公司百分之三以上股份的股东要求查阅
公司的会计账簿、会计凭证的，应当向公
司提出书面请求，说明目的。公司有合理
6 根据认为股东查阅会计账簿、会计凭证有
不正当目的，可能损害公司合法利益的，
可以拒绝提供查阅，并应当自股东提出书
面请求之日起十五日内书面答复股东并
说明理由。公司拒绝提供查阅的，股东可
以向人民法院提起诉讼。
股东查阅前款规定的材料，可以委托会计
师事务所、律师事务所等中介机构进行。
股东及其委托的会计师事务所、律师事务
所等中介机构查阅、复制有关材料，应当
遵守有关保护国家秘密、商业秘密、个人
隐私、个人信息等法律、行政法规的规定。
股东要求查阅、复制公司全资子公司相关
材料的，适用第三十二条第（五）款和本
条前四款的规定。
第三十四条 公司股东大会、董事会决 第三十四条 公司股东会、董事会决议内
议内容违反法律、行政法规的，股东有 容违反法律、行政法规的，股东有权请求
权请求人民法院认定无效。股东大会、 人民法院认定无效。
董事会的会议召集程序、表决方式违反 股东会、董事会的会议召集程序、表决方
法律、行政法规或者本章程，或者决议 式违反法律、行政法规或者本章程，或者
内容违反本章程的，股东有权自决议作 决议内容违反本章程的，股东有权自决议
出之日起 60 日内，请求人民法院撤销。 作出之日起 60 日内，请求人民法院撤销。
7 但是，股东会、董事会的会议召集程序或
者表决方式仅有轻微瑕疵，对决议未产生
实质影响的除外。
未被通知参加股东会会议的股东自知道
或者应当知道股东会决议作出之日起六
十日内，可以请求人民法院撤销；自决议
作出之日起一年内没有行使撤销权的，撤
销权消灭。
第三十五条 董事、高级管理人员执行 第三十五条 董事、高级管理人员执行公
公司职务时违反法律、行政法规或者本 司职务时违反法律、行政法规或者本章程
章程的规定，给公司造成损失的，连续 的规定，给公司造成损失的，连续 180 日
180 日以上单独或合并持有公司 1%以 以上单独或合并持有公司 1%以上股份的
上股份的股东有权书面请求监事会向 股东有权书面请求监事会向人民法院提
人民法院提起诉讼；监事会执行公司职 起诉讼；监事会执行公司职务时违反法
务时违反法律、行政法规或者本章程的 律、行政法规或者本章程的规定，给公司
规定，给公司造成损失的，股东可以书 造成损失的，股东可以书面请求董事会向
面请求董事会向人民法院提起诉讼。 人民法院提起诉讼。
监事会、董事会收到前款规定的股东书 监事会、董事会收到前款规定的股东书面
面请求后拒绝提起诉讼，或者自收到请 请求后拒绝提起诉讼，或者自收到请求之
8 求之日起 30 日内未提起诉讼，或者情 日起 30 日内未提起诉讼，或者情况紧急、
况紧急、不立即提起诉讼将会使公司利 不立即提起诉讼将会使公司利益受到难
益受到难以弥补的损害的，前款规定的 以弥补的损害的，前款规定的股东有权为
股东有权为了公司的利益以自己的名 了公司的利益以自己的名义直接向人民
义直接向人民法院提起诉讼。 法院提起诉讼。
他人侵犯公司合法权益，给公司造成损 他人侵犯公司合法权益，给公司造成损失
失的，本条第一款规定的股东可以依照 的，本条第一款规定的股东可以依照前两
前两款的规定向人民法院提起诉讼。 款的规定向人民法院提起诉讼。
