证券代码：603109 证券简称：神驰机电 公告编号：2025-065
神驰机电股份有限公司
关于取消监事会、变更经营范围并修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
神驰机电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 29 日召开了
第五届董事会第七次会议，会议审议通过了《关于取消监事会、变更经营范围并修订<公司章程>的议案》，现将有关情况公告如下：
一、取消监事会
根据《公司法》、《上市公司章程指引》等相关法律、法规规定，结合公司实际情况，公司将取消监事会并废止《神驰机电股份有限公司监事会议事规则》，监事会的职权由董事会审计委员会行使。在公司股东会审议通过取消监事会事项之前，公司第五届监事会仍将严格按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行职能。
二、变更经营范围
因公司经营发展需要，公司拟变更经营范围，变更信息如下：
变更前经营范围 变更后经营范围
一般项目：生产、研制、销售：发电机，起 一般项目：生产、研制、销售：发电机，起动机，电机，逆变器，内燃机，发电机组， 动机，电机，逆变器，内燃机，发电机组，空压机，清洗机，园林机械设备，焊接设备， 空压机，清洗机，园林机械设备，焊接设备，照明设备，不间断电源，电子元器件，微电 照明设备，不间断电源，电子元器件，微电子，机电一体化产品以及汽柴油机零部件， 子，机电一体化产品以及汽柴油机零部件，电动工具，电动车零部件，汽车零部件，摩 电动工具，电动车零部件，汽车零部件，摩托车零部件，通用机械，建筑机械设备；机 托车零部件，通用机械，建筑机械设备；机器零部件表面处理；销售钢材、建材（不含 器零部件表面处理；销售钢材、建材（不含危险化学品）、五金、仪器仪表及办公用品； 危险化学品）、五金、仪器仪表及办公用品；货物进出口和技术进出口；通用机械技术转 货物进出口和技术进出口；通用机械技术转
让、技术服务。 让、技术服务；润滑油销售；通用设备制造
（不含特种设备制造）；农业机械制造；农
业机械销售；电池制造；电池销售；泵及真
空设备制造；泵及真空设备销售；道路货物
运输（不含危险货物）。
三、修订公司章程
由于公司将取消监事会并变更经营范围，同时结合公司治理的要求，公司拟对章程相关条款进行修改，具体如下：
序号 原条款 修订后条款
第一条为维护神驰机电股份有限公司 第一条 为维护神驰机电股份有限公司
（以下简称“公司”）、股东和债权人 （以下简称“公司”）、股东、职工和债
的合法权益，规范公司的组织和行为， 权人的合法权益，规范公司的组织和行
根据《中华人民共和国公司法》（以下 为，根据《中华人民共和国公司法》（以
1 简称“《公司法》”）、《中华人民共和 下简称“《公司法》”）、《中华人民共和
国证券法》（以下简称“《证券法》”）、 国证券法》（以下简称“《证券法》”）、
《上市公司章程指引》、《上海证券交易 《上市公司章程指引》、《上海证券交易所
所股票上市规则》和其他有关规定，制 股票上市规则》和其他有关规定，制订本
订本章程 章程。
第二条公司系依照《公司法》和其他有 第二条 公司系依照《公司法》和其他有
关规定成立的股份有限公司。公司由重 关规定成立的股份有限公司。公司由重庆
庆神驰机电有限公司整体变更、以发起 神驰机电有限公司整体变更、以发起设立
2 设立方式设立。在重庆市工商行政管理 方式设立。在重庆市北碚区市场监督管理
局注册登记，取得统一社会信用代码为 局注册登记，取得统一社会信用代码为
91500109762661737A 的营业执照。 91500109762661737A 的营业执照。
第八条 董事长为公司的法定代表人。 第八条 公司法定代表人由代表公司执行
担任法定代表人的董事长辞任的，视为 公司事务的董事担任，公司董事长为代表
同时辞去法定代表人。法定代表人辞任 公司执行公司事务的董事。
的，公司应当在法定代表人辞任之日起 担任法定代表人的董事辞任的，视为同时
3 三十日内确定新的法定代表人 辞去法定代表人。
法定代表人辞任的，公司应当在法定代表
人辞任之日起三十日内确定新的法定代
表人。
无 第九条 法定代表人以公司名义从事的民
事活动，其法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权的
4 限制，不得对抗善意相对人。
法定代表人因为执行职务造成他人损害
的，由公司承担民事责任。公司承担民事
责任后，依照法律或者本章程的规定，可
以向有过错的法定代表人追偿。
5 第九条 公司全部资产分为等额股份， 第十条 股东以其认购的股份为限对公司
股东以其认购的股份为限对公司承担 承担责任，公司以其全部财产对公司的债
责任，公司以其全部资产对公司的债务 务承担责任。
承担责任。
第十条 本公司章程自生效之日起，即 第十一条 本公司章程自生效之日起，即
成为规范公司的组织与行为、公司与股 成为规范公司的组织与行为、公司与股
东、股东与股东之间权利义务关系的具 东、股东与股东之间权利义务关系的具有
有法律约束力的文件，对公司、股东、 法律约束力的文件，对公司、股东、董事、
6 董事、监事、高级管理人员具有法律约 高级管理人员具有法律约束力。依据本章
束力的文件。依据本章程，股东可以起 程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公
诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、 司董事、高级管理人员，股东可以起诉公
总经理和其他高级管理人员，股东可以 司，公司可以起诉股东、董事、和高级管
起诉公司，公司可以起诉股东、董事、 理人员。
监事、总经理和其他高级管理人员。
第十一条 本章程所称其他高级管理人 第十二条 本章程所称高级管理人员是指
7 员是指公司的副总经理、董事会秘书、 公司的总经理、副总经理、董事会秘书、
财务负责人。 财务负责人。
第十五条 经依法登记，公司的经营范 第十五条 经依法登记，公司的经营范围：
围：生产、研制、销售：发电机，起动 生产、研制、销售：发电机，起动机，电
机，电机，逆变器，内燃机，发电机组， 机，逆变器，内燃机，发电机组，空压机，
空压机，清洗机，园林机械设备，焊接 清洗机，园林机械设备，焊接设备，照明
设备，照明设备，不间断电源，电子元 设备，不间断电源，电子元器件，微电子，
器件，微电子，机电一体化产品以及汽 机电一体化产品以及汽柴油机零部件，电
柴油机零部件，电动工具，电动车零部 动工具，电动车零部件，汽车零部件，摩
件，汽车零部件，摩托车零部件，通用 托车零部件，通用机械，建筑机械设备；
8 机械，建筑机械设备；机器零部件表面 机器零部件表面处理；销售钢材、建材（不
处理；销售钢材、建材（不含危险化学 含危险化学品）、五金、仪器仪表及办公
品）、五金、仪器仪表及办公用品；货 用品；货物进出口和技术进出口；通用机
物进出口和技术进出口；通用机械技术 械技术转让、技术服务；润滑油销售；通
转让、技术服务。[依法须经批准的项 用设备制造（不含特种设备制造）；农业
目，经相关部门批准后方可开展经营活 机械制造；农业机械销售；电池制造；电
动]。 池销售；泵及真空设备制造；泵及真空设
备销售；道路货物运输（不含危险货物）。
第二十条 公司或公司的子公司（包括 第二十一条 公司或者公司的子公司（包
公司的附属企业）不以赠与、垫资、担 括公司的附属企业）不得以赠与、垫资、
保、补偿或贷款等形式，对购买或者拟 担保、借款等形式，为他人取得本公司或
购买公司股份的人提供任何资助。 者其母公司的股份提供财务资助，公司实
施员工持股计划的除外。
9 为公司利益，经股东会决议，或者董事会
按照本章程或者股东会的授权作出决议，
公司可以为他人取得本公司或者其母公
司的股份提供财务资助，但财务资助的累
计总额不得超过已发行股本总额的百分
之十。董事会作出决议应当经全体董事的
三分之二以上通过。
第二十一条 公司根据经营和发展的需 第二十二条 公司根据经营和发展的需
要，依照法律、法规的规定，经股东会 要，依照法律、法规的规定，经股东会分
分别作出决议，可以采用下列方式增加 别作出决议，可以采用下列方式增加资
10 资本：（一）公开发行股份；（二）非公 本：（一）向不特定对象发行股份；（二）
开发行股份；（三）向
