603068 沪市 博通集成

证券代码：603068      证券简称：博通集成    公告编号：临 2021-017
                  博通集成电路（上海）股份有限公司

      关于变更公司注册资本、办理工商登记暨修改公司章程的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  博通集成电路（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 28
日召开第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、办理工商登记暨修改公司章程的议案》。

  一、公司注册资本变更情况

  公司于 2020 年 5 月 13 日召开第二届董事会第二次会议以及 2020 年 5 月
29 日 2020 年第一次临时股东大会，审议通过博通集成非公开发行 A 股股票的相
关事项，2020 年 8 月 31 日，证监会发行审核委员会对公司非公开发行 A 股股
票的申请进行了审核。根据审核会议结果，公司本次非公开发行 A 股股票的申
请获得通过。2020 年 9 月 10 日，证监会下发《关于核准博通集成电路（上
海）股份有限 公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2020】2212 号），核准公司本次非公开发行不超过 41,614,060 股新股的事项。

  立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2020 年 12 月 28 日出具了信会师
报字[2020]第 ZA16102 号《验资报告》：截至 2020 年 12 月 25 日止，公司非
公开发行 A 股共筹得人民币 761,243,080.00 元，均以人民币现金形式投入，扣除发行费用人民币 16,996,315.31 元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币 744,246,764.69 元，其中新增注册资本（股本）人民币 11,711,432.00 元，新增资本公积（资本溢价）人民币 732,535,332.69 元。

  本次发行新增的 11,711,432 股股份的登记托管及限售手续已于 2021 年 1
月 7 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成。

  截至 2021 年 12 月 31 日止，变更后的注册资本人民币 150,424,966 元，累
计实收股本人民币 150,424,966 元。

  二、《公司章程》修订情况

  就上述注册资本变更事项，根据《证券法》《公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，拟对《公司章程》中的有关条款进行相应修订，具体情况如下：

              修订前                            修订后

  第六条 公司的注册资本为人民币    第六条 公司的注册资本为人民币

        138,713,534 元。                  150,424,966 元。

    第十九条 公司股份总数为          第 十九条 公司股份总数为

  138,713,534 股，均为普通股。      150,424,966 股，均为普通股。

  除上述条款修订外，《公司章程》其他内容不变。上述事项尚需提交公司股东大会审议。本次修订《公司章程》所涉及的变更登记、章程备案等相关事宜提请公司股东大会授权经营管理层负责办理。

  特此公告

                                    博通集成电路（上海）股份有限公司
                                                    2021 年 4 月 28 日