证券代码：603065 证券简称：宿迁联盛 公告编号：2023-020
宿迁联盛科技股份有限公司
关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
宿迁联盛科技股份有限公司（以下简称 “公司”）于2023年4月18日召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，现将相关情况公告如下：
为进一步完善公司治理结构，更好的促进规范运作，公司根据实际情况，拟对公司章程中部分条款进行修订，具体修订内容如下：
条款 修订前 修订后
上述担保行为应当在董事会审议通过后 上述担保行为应当在董事会审议通过后
提交股东大会审议。董事会审议担保事项 提交股东大会审议。董事会审议担保事项
第四 时，应经出席董事会会议的三分之二以上 时，除应当经全体董事的过半数审议通过十二 董事审议同意。股东大会审议前款第（四） 外，还应当经出席董事会会议的三分之二条第 项担保事项时，应经出席会议的股东所持 以上董事审议同意。股东大会审议前款第二款 表决权的三分之二以上通过。公司对外担 （四）项担保事项时，应经出席会议的股
保（对控股子公司的担保除外）应当采用 东所持表决权的三分之二以上通过。公司
反担保等必要措施防范风险。 对外担保（对控股子公司的担保除外）应
当采用反担保等必要措施防范风险。
公司发生的交易（提供担保，以及单方面
获得利益的交易，包括受赠现金资产、获
得债务减免等除外）达到下列标准之一
的，应当提交股东大会审议：
（一）交易涉及的资产总额（同时存在账
第四 面值和评估值的，以高者为准）占上市公
十三 / 司最近一期经审计总资产的 50%以上；
条 （二）交易标的（如股权）涉及的资产净
额（同时存在账面值和评估值的，以高者
为准）占上市公司最近一期经审计净资产
的 50%以上，且绝对金额超过 5,000 万元；
（三）交易的成交金额（含承担债务和费
用）占公司最近一期经审计净资产的 50%
以上，且绝对金额超过 5,000 万元人民
条款 修订前 修订后
币；
（四）交易产生的利润占公司最近一个会
计年度经审计净利润的 50%以上，且绝对
金额超过 500 万元人民币。
（五）交易标的（如股权）在最近一个会
计年度相关的营业收入占公司最近一个
会计年度经审计营业收入的 50％以上，
且绝对金额超过 5,000 万元人民币；
（六）交易标的（如股权）在最近一个会
计年度相关的净利润占公司最近一个会
计年度经审计净利润的 50%以上，且绝对
金额超过 500 万元人民币；
上述指标涉及的数据如为负值，取绝对值
计算。
上述“交易”包括下列事项：购买或者出
售资产；对外投资（购买银行理财产品的
除外）；提供财务资助（含委托贷款、对
子公司提供财务资助等）；提供担保（指
公司为他人提供的担保，含对控股子公司
的担保）；租入或者租出资产；委托或者
受托管理资产和业务；赠与或者受赠资
产；债权、债务重组；签订许可使用协议；
转让或受让研发项目；交易所认定的其他
交易。
上述购买或者出售资产，不包括购买原材
料、燃料和动力，以及出售产品或商品等
与日常经营相关的交易行为。
除公司处于危机等特殊情况外，非经股东
第八 大会以特别决议批准，公司将不与董事、
十三 总裁和其它高级管理人员以外的人订立 /
条 将公司全部或者重要业务的管理交予该
人负责的合同。
上述指标涉及的数据如为负值，取绝对值 上述交易的定义见本章程第四十三条的
第一 计算。公司在连续十二个月内发生的交易 规定。上述指标涉及的数据如为负值，取百一 标的相关的同类交易，应当按照累计计算 绝对值计算。公司在连续十二个月内发生十二 的原则计算交易标的。已经按照本条规定 的交易标的相关的同类交易，应当按照累条第 履行相关义务的，不再纳入相关的累计计 计计算的原则计算交易标的。已经按照本一款 算范围。对于超出董事会权限的事项，董 条规定履行相关义务的，不再纳入相关的第一 事会应当组织有关专家进行评审，并报股 累计计算范围。对于超出董事会权限的事
项 东大会批准。 项，董事会应当组织有关专家进行评审，
并报股东大会批准。
第一 公司为他人债务提供担保，应当符合本章 公司为他人债务提供担保，应当符合本章百一 程的规定，并经董事会或者股东大会审 程的规定，并经董事会或者股东大会审
十二 议。 议。
条第 本章程第四十二条规定的应由股东大会 本章程第四十二条规定的应由股东大会一款 审批的对外担保，必须经董事会审议通过 审批的对外担保，必须经董事会审议通过
第二 后，方可提交股东大会审批。 后，方可提交股东大会审批。
项 董事会审议公司为他人债务提供担保事 董事会审议公司为他人债务提供担保事
项时，必须经出席董事会会议的三分之二 项时，除应当经全体董事的过半数审议通
条款 修订前 修订后
以上董事审议同意。 过外，还应当经出席董事会会议的三分之
二以上董事审议同意。
（四） 提供财务资助：
公司提供财务资助，除应当经全体董事的
（四） 财务资助： 过半数审议通过外，还应当经出席董事会
公司提供财务资助，应当经出席董事会的 的三分之二以上董事审议通过，并及时履
三分之二以上董事同意并做出决议，及时 行信息披露义务。
履行信息披露义务。 财务资助事项属于下列情形之一的，应当
第一 财务资助事项属于下列情形之一的，应当 在董事会审议通过后提交股东大会审议：百一 在董事会审议通过后提交股东大会审议： 1、被资助对象最近一期经审计的资产负
十二 1、被资助对象最近一期经审计的资产负 债率超过 70%；
条第 债率超过 70%； 2、单次财务资助金额或者连续十二个月
一款 2、单次财务资助金额或者连续十二个月 内提供财务资助累计发生金额超过公司
第四 内提供财务资助累计发生金额超过公司 最近一期经审计净资产的 10%；
项 最近一期经审计净资产的 10%； 3、最近十二个月财务资助金额累计计算
3、上海证券交易所或者公司章程规定的 超过公司最近一期经审计净资产的 10%；
其
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