603061 沪市 金海通

证券代码：603061      证券简称：金海通          公告编号：2023-013

      天津金海通半导体设备股份有限公司

        关于 2022 年度利润分配预案的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    重要内容提示：

   每股分配比例：拟每 10 股派发现金红利 2.60 元（含税），不送红股，不进
行公积金转增股本。

   本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

   在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

   本年度现金分红比例低于 30%的简要原因说明：公司所处的半导体专用设备制造领域，对于持续研发的需求较高，资金需求量较大。本次利润分配是基于行业发展情况、公司发展阶段、自身经营模式、资金需求的综合考虑。

    一、利润分配方案

    经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022 年度天津金海通半导体
 设备股份有限公司（以下简称“公司”）实现归属于上市公司股东的净利润
 153,931,526.19 元，母公司实现净利润 152,053,527.42 元。根据《公司法》和
 《公司章程》的有关规定，提取法定盈余公积金后截至 2022 年 12 月 31 日，母
 公司可供股东分配的利润为 296,345,295.44 元。

    公司 2022 年度利润分配方案为：公司拟以实施权益分派时股权登记日的总
 股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 2.60 元（含税），拟分配现金
 红利合计 15,600,000.00 元（含税），占归属于上市公司股东的净利润比例为 10.13%；不送红股，不进行公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度分 配。

    若公司利润分配方案公布后至实施前，公司的总股本发生变动，拟维持分
 配总额不变，相应调整每股分配比例。

    本次利润分配方案尚需公司2022年年度股东大会审议。

    二、本年度现金分红比例低于30%的情况说明

    2022 年，公司实现归属于上市公司股东的净利润 153,931,526.19 元，公司
 拟分配的现金红利总额为 15,600,000.00 元（含税），占本年度归属于上市公司 股东的净利润比例低于 30%，具体原因分项说明如下：

    （一）公司所处行业情况及特点

    公司主要产品为集成电路测试分选机，属于集成电路专用设备领域的测试分 选设备。集成电路行业是技术密集、知识密集的高科技行业对测试设备技术要求 较高。为保持技术的先进性和产品的竞争力集成电路测试设备需要进行持续的研 发，从研发、试产、质控到市场推广和销售的各阶段，需要投入较高人力成本及 研发费用等经常性开支，资金需求量较大。

    （二）公司发展阶段和自身经营模式

    公司处于成长阶段，公司将继续专注服务半导体封装测试行业，根据国家政 策和战略发展需求，不断加强自主技术创新能力，努力拓宽客户群体和市场，积 极促进科技成果产业化。公司将继续加深与下游客户的合作，时刻把握市场动 态，围绕自身技术优势，结合行业发展趋势，持续进行研发创新和技术升级。
    （三）公司盈利水平及资金需求

    2022 年，公司实现归属于上市公司股东的净利润 153,931,526.19 元，盈利
 水平较高，公司业务还在持续发展，为保障公司业务发展，公司有较高的资金需 求。

    （四）公司现金分红水平较低的原因

    公司坚持稳健的利润分配政策，在制定每年的分红政策时，会综合平衡当年的利润分配对股东带来的短期价值回报和长期价值回报。本次利润分配方案是综合考虑了公司所处行业特点、自身发展阶段、日常营运资金需求等因素而做出的合理安排，兼顾了股东短期现金分红回报与中长期回报等因素，有利于公司长期稳健发展，不会损害投资者利益。

    （五）公司留存未分配利润的确切用途以及预计收益情况

    留存未分配利润仍属于全体股东所有，将用于加强自主技术创新能力，努力 拓宽客户群体和市场等，确保公司长期稳健发展，为股东创造长期稳定的回报。

    三、公司履行的决策程序

    （一）董事会会议的召开、审议和表决情况

    公司于 2023 年 4 月 25 日召开的第一届董事会第十六次会议审议通过了
 《关于 2022 年度利润分配方案的议案》。

    （二）独立董事意见

  公司制定的 2022 年度利润分配方案综合考虑了公司盈利情况、发展阶段、未来成长需要和对股东的合理回报。方案的审议程序符合《公司法》、中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等相关法律、法规，公司最近三年现金分红金额满足《公司章程》以及公司上市后三年的分红回报规划的要求，不存在损害股东特别是中小股东利益的情况。

    因此，我们一致同意公司《关于 2022 年度利润分配方案的议案》，并同意
 将该议案提交公司股东大会审议。

    （三）监事会意见

    公司于 2023 年 4 月 25 日召开的第一届监事会第十四次会议审议通过了
 《关于 2022 年度利润分配方案的议案》。监事会认为：公司 2022 年度利润分
 配方案符合有关法律、法规关于利润分配的相关规定，充分考虑了公司目前总体 运营情况、公司发展阶段及未来发展资金需求与股东投资回报等综合因素，符合 公司发展需求。
 四、相关风险提示

    （一）本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素， 不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

    （二）本次利润分配方案尚需公司 2022 年年度股东大会审议，敬请广大投
 资者注意投资风险。

      特此公告！

                                      天津金海通半导体设备股份有限公司
                                                                董事会

2023 年 4 月 26 日