证券代码：603059 证券简称：倍加洁 公告编号：2025-051
倍加洁集团股份有限公司
2025年第一次临时股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2025 年 9 月 12 日
(二)股东会召开的地点：公司 8 号会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 164
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 73,093,925
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 72.7674
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次股东会由公司董事会召集，董事长张文生先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召集、召开程序、表决方式和表决程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书薛运普先生出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：《关于不再设置监事会暨修订<公司章程>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 73,010,475 99.8858 64,500 0.0882 18,950 0.0260
2、 议案名称：《关于制定及修订公司部分制度的议案》
2.01 议案名称：《关于制定<股东会网络投票管理制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 73,023,125 99.9031 53,700 0.0734 17,100 0.0235
2.02 议案名称：《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 73,022,325 99.9020 53,500 0.0731 18,100 0.0249
2.03 议案名称：《关于修订<股东会议事规则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 73,022,725 99.9025 53,500 0.0731 17,700 0.0244
2.04 议案名称：《关于修订<董事会议事规则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 73,021,475 99.9008 53,500 0.0731 18,950 0.0261
2.05 议案名称：《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 73,018,675 99.8970 56,500 0.0772 18,750 0.0258
2.06 议案名称：《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 73,018,925 99.8973 57,500 0.0786 17,500 0.0241
2.07 议案名称：《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 73,022,275 99.9019 55,150 0.0754 16,500 0.0227
2.08 议案名称：《关于修订<防止控股股东及其他关联方占用公司资金管理
制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 73,023,875 99.9041 55,350 0.0757 14,700 0.0202
2.09 议案名称：《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 73,023,175 99.9032 55,050 0.0753 15,700 0.0215
(二)累积投票议案表决情况
3、《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》
议 案 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
序号 会议有效表决
权的比例（%）
3.01 《关于选举张文生先生为公司 72,837,818 99.6496 是
第四届董事会非独立董事的
议案》
3.02 《关于选举嵇玉芳先生为公司 72,838,092 99.6499 是
第四届董事会非独立董事的
议案》
3.03 《关于选举丁冀平先生为公司 72,832,373 99.6421 是
第四届董事会非独立董事的
议案》
4、《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》
议 案 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
序号 会议有效表决
权的比例（%）
4.01 《关于选举李志斌先生为公司 72,839,996 99.6525 是
第四届董事会独立董事的议
案》
4.02 《关于选举程德俊先生为公司 72,835,601 99.6465 是
第四届董事会独立董事的议
案》
4.03 《关于选举李刚先生为公司第 72,831,603 99.6411 是
四届董事会独立董事的议案》
(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
1 《关于不再 4,160,475 98.0336 64,500 1.5198 18,950 0.4466
设置监事会
暨修 订< 公
司章 程> 的
议案》
2.01 《关于制定< 4,173,125 98.3317 53,700 1.2653 17,100 0.4030
股东会网络
投票管理制
度>的议案》
2.02 《关于制定< 4,172,325 98.3128 53,500 1.2606 18,100 0.4266
会计师事务
所 选 聘 制
度>的议案》
2.03 《关于修订< 4,172,725 98.3223 53
