603057 沪市 紫燕食品

证券代码：603057          证券简称：紫燕食品      公告编号：2022-005
          上海紫燕食品股份有限公司

 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    上海紫燕食品股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会《关于核准上海紫燕食品股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕1975 号）核准，同意公司向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票 4,200 万股，本次发行完成后公司注册资本由 37,000 万元变更为人民币 41,200 万元，已由立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具(信会师
报字〔2022〕第 ZA15887 号)《验资报告》。公司股票已于 2022 年 9 月 26 日在
上海证券交易所上市交易。

    经公司 2021 年年度股东大会审议通过《关于修订<上海紫燕食品股份有限
公司章程（草案）>的议案》，2021年第一次临时股东大会审议通过《授权董事会办理公司首次公开发行股票并上市有关事宜的议案》，授权公司董事会在公司首次公开发行 A 股股票完成后，根据核准发行数量和股票发行的实际结果，在《上海紫燕食品股份有限公司章程（草案）》的基础上修改公司章程相应条款，同时授权公司管理层办理涉及的公司注册资本、公司类型等工商变更登记相关事宜。

    公司于 2022 年 10 月 8 日召开第一届董事会第十一次会议，会议审议通过
了《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，在前述股东大会授权范围内修订了《公司章程（草案）》，并授权公司管理层办理工商变更登记事宜。

    《公司章程》具体修订内容如下：

                      修订前                              修订后


  第三条  第三条 公司于【】年【】月【】日经 第三条 公司于 2022 年 8 月 29 日

          中国证券监督管理委员会（以下简称 经中国证券监督管理委员会（以下
                                            简称 “中国证监会”）批准，首

          “中国证监会”）批准/注册，首次向 次向社会公众发行人民币普通股

          社会公 众发行人民币普通股【】万 4,200 万股，于 2022 年 9 月 26

                                            日，在上海证券交易所上市。

          股，于【】年【】月【】日，在上海

          证券交易所上市。

  第六条  公司注册资本为人民币【】万元。    公司注册资本为人民币 41,200 万

                                            元。

  第 十 九 公司经核准/注册发行的普通股总数为 公司经核准/注册发行的普通股总

  条      【】股……                        数为 4,200 万股……

  第 二 十 公司股份总数为【】万股，均为普通  公司股份总数为 41,200 万股，均

  条      股。                              为普通股。

    除上述修订外，《公司章程》其他条款内容不变，上述变更事宜以工商行政管理机关最终核准的内容为准。

    具体详见公司同日在上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 披露的《公司章
程》。

    特此公告。

                                                上海紫燕食品股份有限公司董事会
                                                            2022 年 10 月 11 日