证券代码：603049 证券简称：中策橡胶 公告编号：2025-041
中策橡胶集团股份有限公司
关于取消监事会、修订《公司章程》并制定及修订部
分公司治理制度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
中策橡胶集团股份有限公司（以下简称“公司”或者“中策橡胶”）于 2025年 12 月 5 日召开了第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于取消监事会暨修订<公司章程>的议案》《关于制定及修订部分公司治理制度的议案》，于
2025 年 12 月 5 日召开了第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于取消监事
会暨修订<公司章程>的议案》。现将有关情况公告如下：
一、取消监事会情况
根据《公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规的规定，公司拟不再设置监事会和监事，由董事会审计委员会行使《公司法》所规定的监事会职权，同时废止公司《监事会议事规则》，公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。公司也将对《公司章程》进行相应修改。
公司现任监事将自公司股东会审议通过取消监事会事项之日起自动解除监事职务。在此之前，公司第二届监事会仍将严格按照有关规定勤勉尽责地履行监督职能，维护公司和公司全体股东的利益。
二、《公司章程》修订情况
根据上述情况及相关规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订，主要包括整体删除原《公司章程》“第七章 监事会”及该章节下所有条款，整体删除原《公司章程》中“监事”、“监事会”、“监事会主席”等监事会相关表述，并部分修改为“审计委员会成员”、“审计委员会”、“审
计委员会召集人”，整体将公司高级管理人员职务名称“经理”、“副经理”修改为“总经理”、“副总经理”，以及因修订引起的序号调整等，具体修订内容详见附件。
上述事项尚需提交股东会审议，同时提请股东会授权公司管理层或其授权的其他人员负责办理本次《公司章程》备案等相关事宜。修订后的《公司章程》全文同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露，上述变更最终以浙江省市场监督管理局核准登记内容为准。
三、制定及修订部分公司治理制度的情况
为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，与最新修订的《公司章程》的规定保持一致，结合公司实际情况，公司拟制定、修订公司部分治理制度，具体明细如下表：
序号 制度名称 变更情况 是否需要提交
股东会审议
1 中策橡胶集团股份有限公司股东会议事规则 修订 是
2 中策橡胶集团股份有限公司关联交易管理制度 修订 是
3 中策橡胶集团股份有限公司防范控股股东及关联方资 修订 是
金占用管理制度
4 中策橡胶集团股份有限公司董事会战略决策委员会工 修订 否
作细则
5 中策橡胶集团股份有限公司董事会提名委员会工作细 修订 否
则
6 中策橡胶集团股份有限公司董事会薪酬与考核委员会 修订 否
工作细则
7 中策橡胶集团股份有限公司董事会审计委员会工作细 修订 否
则
8 中策橡胶集团股份有限公司总经理工作制度 修订 否
9 中策橡胶集团股份有限公司董事会秘书工作制度 修订 否
10 中策橡胶集团股份有限公司募集资金管理制度 修订 否
11 中策橡胶集团股份有限公司信息披露管理制度 修订 否
12 中策橡胶集团股份有限公司内部审计制度 修订 否
13 中策橡胶集团股份有限公司投资者关系管理制度 修订 否
14 中策橡胶集团股份有限公司内幕信息知情人登记、报 修订 否
备和保密制度
15 中策橡胶集团股份有限公司年报信息披露重大差错责 修订 否
任追究制度
16 中策橡胶集团股份有限公司董事、高级管理人员所持 制定 否
本公司股份及其变动的管理办法
17 中策橡胶集团股份有限公司市值管理制度 制定 否
18 中策橡胶集团股份有限公司董事、高级管理人员离职 制定 否
管理制度
上述制定、修订的制度已经公司第二届董事会第十三次会议审议通过，部分制度尚需提交股东会审议。上述制定、修订的部分公司治理制度全文，详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关文件。
特此公告。
中策橡胶集团股份有限公司董事会
2025 年 12 月 6 日
附件：《公司章程》修订对照表
因本次修订整体删除原《公司章程》“第七章 监事会”及该章节下所有条款，整体删除原《公司章程》中“监事”、“监事会”、“监事会主席”等监事会相关表述，并部分修改为“审计委员会成员”、“审计委员会”、“审计委员会召集人”，整体将公司高级管理人员职务名称“经理”、“副经理”修改为“总经理”、“副总经理”，在不涉及其他修订的前提下，上述修订不再逐项列示。此外，因删除和新增条款导致原有条款序号发生变化（包括引用的各条款序号），在不涉及实质内容改变的情况下，也不再逐项列示。除上述修订外，本次具体修订内容对照如下：
修订前 修订后
第三十八条 董事、高级管理人员执行公司职 第三十八条 审计委员会成员以外的董事、高
务时违反法律、行政法规或者本章程的规定， 级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法
给公司造成损失的，连续一百八十日以上单独 规或者本章程的规定，给公司造成损失的，连
或者合计持有公司百分之一以上股份的股东 续一百八十日以上单独或者合计持有公司百
有权书面请求监事会向人民法院提起诉讼；监 分之一以上股份的股东有权书面请求审计委
事会执行公司职务时违反法律、行政法规或者 员会向人民法院提起诉讼；审计委员会成员执
本章程的规定，给公司造成损失的，前述股东 行公司职务时违反法律、行政法规或者本章程
可以书面请求董事会向人民法院提起诉讼。 的规定，给公司造成损失的，前述股东可以书
监事会、董事会收到前款规定的股东书面请求 面请求董事会向人民法院提起诉讼。
后拒绝提起诉讼，或者自收到请求之日起三十 审计委员会、董事会收到前款规定的股东书面
日内未提起诉讼，或者情况紧急、不立即提起 请求后拒绝提起诉讼，或者自收到请求之日起
诉讼将会使公司利益受到难以弥补的损害的， 三十日内未提起诉讼，或者情况紧急、不立即
前款规定的股东有权为了公司的利益以自己 提起诉讼将会使公司利益受到难以弥补的损
的名义直接向人民法院提起诉讼。 害的，前款规定的股东有权为了公司的利益以
他人侵犯公司合法权益，给公司造成损失的， 自己的名义直接向人民法院提起诉讼。
本条第一款规定的股东可以依照前两款的规 他人侵犯公司合法权益，给公司造成损失的，
定向人民法院提起诉讼。 本条第一款规定的股东可以依照前两款的规
公司全资子公司的董事、高级管理人员执行职 定向人民法院提起诉讼。
务违反法律、行政法规或者本章程的规定，给 公司全资子公司的董事、高级管理人员执行职
公司造成损失的，或者他人侵犯公司全资子公 务违反法律、行政法规或者本章程的规定，给
司合法权益造成损失的，连续一百八十日以上 公司造成损失的，或者他人侵犯公司全资子公
单独或者合计持有公司百分之一以上股份的 司合法权益造成损失的，连续一百八十日以上
股东，可以依照《公司法》第一百八十九条前 单独或者合计持有公司百分之一以上股份的
三款规定书面请求全资子公司的监事会、董事 股东，可以依照《公司法》第一百八十九条前
会向人民法院提起诉讼或者以自己的名义直 三款规定书面请求全资子公司的监事会、董事
接向人民法院提起诉讼。 会向人民法院提起诉讼或者以自己的名义直
接向人民法院提起诉讼。
第四十六条 公司股东会由全体股东组成。股 第四十六条 公司股东会由全体股东组成。股
东会是公司的权力机构，依法行使下列职权： 东会是公司的权力机构，依法行使下列职权：（一）选举和更换董事、监事，决定有关董事、 （一）选举和更换董事，决定有关董事的报酬
监事的报酬事项； 事项；
（二）审议批准董事会、监事会的报告； （二）审议批准董事会的报告；
（三）审议批准公司的年度财务预算方案、决 （三）审议批准公司的年度财务决算方案；
修订前 修订后
算方案； （四）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏
（四）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏 损方案；
损方案； （五）对公司增加或者减少注册资本作出决
（五）对公司增加或者减少注册资本作出决 议；
议； （六）对发行公司债券作出决议；
（六）对发行公司债券作出决议； （七）对公司合并、分立、解散、清算或者变
（七）对公司合并、分立、解散、清算或者变 更公司形式作出决议；
更公司形式作出决议； （八）修改本章程；
（八）修改本章程； （九）对公司聘用、解聘承办公司审计业务的
（九）对公司聘用、解聘承办公司审计业务的 会计师事务所作出决议；
会计师事务所作出决议； （十）审议批准本章程第四十七条规定的担保
（十）审议批准本章程第四十七条规定的担保 事项；
事项； （十一）审议公司在一年内购买、出售重大资
（十一）审议公司在一年内购买、出售重大资 产超过公司最近一期经审计总资产百分之三产超过公司最近一期经审计总资产百分之三 十的事项；
十的事项； （十二）审议批准变更募
