证券代码：603026 证券简称：胜华新材 公告编号：临 2024-019
胜华新材料集团股份有限公司
第八届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）本次董事会会议于 2024 年 4 月 8 日以邮件、电话方式向公司董事会
全体董事发出第八届董事会第一次会议通知和材料。
（三）本次董事会会议于 2024 年 4 月 8 日以现场结合通讯表决方式在山东
省东营市垦利区同兴路 198 号胜华新材办公楼 A325 室召开。
（四）本次董事会应出席的董事 9 人，实际参与表决的董事 9 人。
（五）本次董事会会议由董事长郭天明先生主持。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》
选举郭天明先生担任公司第八届董事会董事长，任期自董事会通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
具体内容详见公司于指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《胜华新材关于选举董事长、副董事长、监事会主席及董事会专门委员会和聘任高级管理人员的公告》（公告编号：临 2024-021）。
（二）审议通过《关于选举公司第八届董事会副董事长的议案》
选举于相金先生担任公司第八届董事会副董事长，任期自董事会通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
具体内容详见公司于指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《胜华新材关于选举董事长、副董事长、监事会主席及董事会专门委员会和聘任高级管理人员的公告》（公告编号：临 2024-021）。
（三）审议通过《关于选举公司董事会战略与 ESG 委员会委员及主任委员
的议案》
选举郭天明先生、于相金先生、徐春明先生、于海明先生、姜伟波先生为公司第八届董事会战略与 ESG 委员会委员，郭天明先生担任公司第八届董事会战略与 ESG 委员会主任委员，任期自董事会通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
具体内容详见公司于指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《胜华新材关于选举董事长、副董事长、监事会主席及董事会专门委员会和聘任高级管理人员的公告》（公告编号：临 2024-021）。
（四）审议通过《关于选举公司董事会提名委员会委员及主任委员的议案》
选举徐春明先生、张胜先生、于海明先生为公司第八届董事会提名委员会委员，徐春明先生担任公司第八届董事会提名委员会主任委员，任期自董事会通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
具体内容详见公司于指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《胜华新材关于选举董事长、副董事长、监事会主席及董事会专门委员会和聘任高级管理人员的公告》（公告编号：临 2024-021）。
（五）审议通过《关于选举公司董事会审计委员会委员及主任委员的议案》
选举张胜先生、王清云女士、陈伟先生为公司第八届董事会审计委员会委员，张胜先生担任公司第八届董事会审计委员会主任委员，任期自董事会通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
具体内容详见公司于指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《胜华新材关于选举董事长、副董事长、监事会主席及董事会专门委员会和聘任高级管理人员的公告》（公告编号：临 2024-021）。
（六）审议通过《关于选举公司董事会薪酬与考核委员会委员及主任委员的议案》
选举王清云女士、张胜先生、李蓉蓉女士为公司第八届董事会薪酬与考核委员会委员，王清云女士担任公司第八届董事会薪酬与考核委员会主任委员，任期自董事会通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
具体内容详见公司于指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《胜华新材关于选举董事长、副董事长、监事会主席及董事会专门委员会和聘任高级管理人员的公告》（公告编号：临 2024-021）。
（七）审议通过《关于审议<执行委员会组成与议事规则>的议案》
审议通过《执行委员会组成与议事规则》。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
具体内容详见公司于指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《胜华新材执行委员会组成及议事规则》。
（八）审议通过《关于聘任执行委员会主任、副主任和执行委员会委员的议案》
根据《公司章程》等有关规定，董事会拟聘任：
郭天明先生为执行委员会主任，
于海明先生为执行委员会副主任，
郑军先生为执行委员会委员，
宋会宝先生为执行委员会委员，
丁伟涛先生为执行委员会委员，
郭建军先生为执行委员会委员，
李贤东先生为执行委员会委员，
任期自董事会通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
公司董事会提名委员会发表如下意见：一致同意《关于聘任执行委员会主任、副主任和执行委员会委员的议案》并提交公司董事会审议。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
具体内容详见公司于指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《胜华新材关于选举董事长、副董事长、监事会主席及董事会专门委员会和聘任高级管理人员的公告》（公告编号：临 2024-021）。
（九）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
聘任于海明先生担任胜华新材料集团股份有限公司总经理，任期自董事会通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
公司董事会提名委员会发表如下意见：一致同意《关于聘任公司总经理的议案》并提交公司董事会审议。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
具体内容详见公司于指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《胜华新材关于选举董事长、副董事长、监事会主席及董事会专门委员会和聘任高级管理人员的公告》（公告编号：临 2024-021）。
（十）审议通过《关于聘任公司总会计师的议案》
聘任宋会宝先生担任胜华新材料集团股份有限公司总会计师。任期自董事会通过之日起至本届董事会任期届满之日止。并同意在第八届董事会秘书空缺期间，暂由公司总会计师宋会宝先生代行董事会秘书职责。
公司董事会提名委员会发表如下意见：一致同意《关于聘任公司总会计师的议案》并提交公司董事会审议。
公司董事会审计委员会发表如下意见：一致同意聘任宋会宝为公司总会计师，并提交公司董事会审议。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
具体内容详见公司于指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《胜
华新材关于选举董事长、副董事长、监事会主席及董事会专门委员会和聘任高级管理人员的公告》（公告编号：临 2024-021）。
（十一）审议通过《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》
董事会聘任：
郑军先生任胜华新材料集团股份有限公司常务副总经理；
丁伟涛先生任胜华新材料集团股份有限公司副总经理。
任期自董事会通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
公司董事会提名委员会发表如下意见：一致同意《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》并提交公司董事会审议。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
具体内容详见公司于指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《胜华新材关于选举董事长、副董事长、监事会主席及董事会专门委员会和聘任高级管理人员的公告》（公告编号：临 2024-021）。
特此公告。
胜华新材料集团股份有限公司董事会
2024 年 4 月 9 日
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