603026 沪市 石大胜华

证券代码：603026        证券简称：胜华新材        公告编号：临 2024-014
          胜华新材料集团股份有限公司

      第七届监事会第二十四次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况

  （一）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  （二）本次监事会会议于 2024 年 3 月 11 日以邮件、电话方式向公司监事会
全体监事发出第七届监事会第二十四次会议通知和材料。

  （三）本次监事会会议于 2024 年 3 月 19 日以现场结合通讯表决方式在山东
省东营市垦利区同兴路 198 号胜华新材办公楼 A326 室召开。

  （四）本次监事会应出席的监事 3 人，实际参与表决的监事 3 人。

  （五）本次监事会会议由监事会主席高建宏先生主持。
二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于选举公司第八届监事会非职工代表监事的议案》，该议案尚需经股东大会审议。

  同意提名高建宏先生、刘峻岭女士为公司第八届监事会非职工代表监事候选人。

  表决情况：  3  票赞成，0票弃权，  0票反对。

  特此公告。

                                    胜华新材料集团股份有限公司监事会
                                                    2024 年 3 月 20 日