603026 沪市 石大胜华

证券代码：603026        证券简称：胜华新材        公告编号：临 2024-013
          胜华新材料集团股份有限公司

      第七届董事会第四十二次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况

  （一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  （二）本次董事会会议于 2024 年 3 月 11 日以邮件、电话方式向公司董事会
全体董事发出第七届董事会第四十二次会议通知和材料。

  （三）本次董事会会议于 2024 年 3 月 19 日以现场结合通讯表决方式在山东
省东营市垦利区同兴路 198 号胜华新材办公楼 A325 室召开。

  （四）本次董事会应出席的董事 9 人，实际参与表决的董事 9 人。

  （五）本次董事会会议由董事长郭天明先生主持。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案》，该议案尚需经股东大会审议。

  经公司第七届董事会提名委员会进行资格审查并发表同意意见，提名郭天明先生、于相金先生、于海明先生、姜伟波先生、陈伟先生、李蓉蓉女士为公司第八届董事会非独立董事候选人。

  表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

  具体内容详见公司于指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《胜华新材关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：临 2024-015）。
    （二）审议通过《关于选举公司第八届董事会独立董事的议案》，该议案尚需经股东大会审议。

  经公司第七届董事会提名委员会进行资格审查并发表同意意见，提名徐春明
先生、王清云女士、张胜先生为公司第八届董事会独立董事候选人。

  表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

  具体内容详见公司于指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《胜华新材关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：临 2024-015）。

    （三）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》，该议案尚需经股东大会审议。

  表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

  具体内容详见公司于指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《胜华新材关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：临 2024-016）。

    （四）审议通过《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》

  表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

  具体内容详见公司于指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《胜华新材关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号： 2024-017）。
  特此公告。

                                    胜华新材料集团股份有限公司董事会
                                                    2024 年 3 月 20 日