603026 沪市 石大胜华

证券代码：603026        证券简称：胜华新材        公告编号：临 2023-074
            胜华新材料集团股份有限公司

        第七届董事会第三十七次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况

  （一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  （二）本次董事会会议于 2023 年 8 月 18 日以邮件、电话方式向公司董事会
全体董事发出第七届董事会第三十七次会议通知和材料。

  （三）本次董事会会议于 2023 年 8 月 29 日以现场加通讯表决方式在山东省
东营市垦利区同兴路 198 号胜华新材办公楼 A402 室召开。

  （四）本次董事会应出席的董事 8 人，实际参与表决的董事 8 人。

  （五）本次董事会会议由董事长郭天明先生主持。
二、董事会会议审议情况

  一、通过《关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案》

  经审议，与会董事一致认为公司 2023 年半年度报告及其摘要，内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  表决情况：  8  票赞成，0票弃权，  0票反对，0票回避。

  具体内容详见公司于指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的相关公告。

  二、通过《关于补选公司第七届董事会董事的议案》，该议案需提交公司股东大会审议。

  同意补选李蓉蓉女士为公司第七届董事会董事候选人。

  表决情况：  8  票赞成，0票弃权，  0票反对，0票回避。


  具体内容详见公司于指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的相关公告。

  三、通过《关于启动东营富华达远新材料有限公司 1 万吨/年高端氟材料项目（二期）的议案》

  表决情况：  8  票赞成，0票弃权，  0票反对，0票回避。

  具体内容详见公司于指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的相关公告。

  四、通过《关于召开 2023 年第五次临时股东大会的议案》

  同意于 2023 年 9 月 14 日 14:00，在山东省东营市垦利区同兴路 198 号胜华
新材办公楼 A402 室召开 2023 年第五次临时股东大会。

  表决情况：  8  票赞成，0票弃权，  0票反对，0票回避。

  具体内容详见公司于指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的相关公告。

  特此公告。

                                    胜华新材料集团股份有限公司董事会
                                                    2023 年 8 月 30 日