603026 沪市 石大胜华

证券代码：603026        证券简称：胜华新材      公告编号：临 2023-014
          胜华新材料集团股份有限公司

      第七届监事会第十五次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况

  （一）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  （二）本次监事会会议于 2023 年 1 月 19 日以邮件、电话方式向公司监事会
全体监事发出第七届监事会第十五次会议通知和材料。

  （三）本次监事会会议于 2023 年 1 月 20 日以通讯表决方式在山东省东营市
垦利区同兴路 198 号胜华新材办公楼 A326 室召开。

  （四）本次监事会会议应出席的监事 3 人，实际参与表决的监事 3 人。

  （五）本次监事会会议由监事会主席高建宏先生主持。
二、监事会会议审议情况

  审议通过《关于补选公司第七届监事会监事的议案》，本议案需提交公司2023 年第二次临时股东大会审议。

  同意补选刘峻岭女士为公司第七届监事会监事候选人。

  表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

  特此公告。

                                    胜华新材料集团股份有限公司监事会
                                                    2023 年 1 月 21 日