哈尔滨威帝电子股份有限公司
2025 年第二次临时股东大会
会 议 资 料
目 录
2025 年第二次临时股东大会会议议程......1
议案一 关于 2025 年度日常关联交易预计的议案......2
议案二 关于选举第六届董事会非独立董事的议案......6
议案三 关于选举第六届董事会独立董事的议案......10
议案四 关于选举第六届监事会非职工代表监事的议案......13
哈尔滨威帝电子股份有限公司
2025 年第二次临时股东大会会议议程
现场会议时间：2025 年 4 月 25 日 14:00
网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
现场会议地点：哈尔滨经开区哈平路集中区哈平西路 11 号公司二楼会议室
一、主持人宣布会议开始。
二、报告现场会议出席情况。
三、听取并审议会议议案。
1、关于 2025 年度日常关联交易预计的议案；
2、关于选举第六届董事会非独立董事的议案；
3、关于选举第六届董事会独立董事的议案；
4、关于选举第六届监事会非职工代表监事的议案。
四、股东审议并填写表决票，股东及代理人若需质询，经大会主持人同意可进行发言。
五、推举 2 名非关联股东代表、1 名律师、1 名监事作为大会计票监票人。
六、宣读股东大会现场表决决议。
七、会议见证律师宣读法律意见书。
八、出席会议的董监高及股东、股东代理人签署相关文件。
九、本次股东大会会议结束。
议案一
关于 2025 年度日常关联交易预计的议案
一、日常关联交易基本情况
公司 2025 年度日常关联交易预计如下：
关联交易 2025 年预计金额 占同类业 截至 2025 年 4 月
类别 关联方 （万元） 务比例 8 日已发生额（万
（％） 元）
奇瑞新能源
股份有限公 12752.61~14349.56 98.68 1162.29
司
芜湖瑞泰智
向关联人 能汽车零部 160.00~182.00 1.25 135.58
销售产 件有限公司
品、商品 奇瑞商用车
（安徽）有限 8.00~10.00 0.07 1.077
公司
合计 12920.61~14541.56 100 1298.947
二、关联人介绍和关联关系
（一）奇瑞新能源汽车股份有限公司
名称 奇瑞新能源汽车股份有限公司
统一社会信用代码 91340200554555374T
法定代表人 章红玉
类型 股份有限公司（港澳台投资、未上市）
成立日期 2010-04-22
注册资本 103,368.9839 万元人民币
住所 安徽省芜湖市高新技术产业开发区花津南路 226 号
新能源汽车的研发、生产、销售，新能源汽车零部
件的研发、生产、销售和投资；新能源供电系统和
经营范围 新能源路灯（含 LED 灯具）相关产品的研发、生产、
销售和工程安装；自营和代理各类商品和技术的进
出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品
和技术除外）（凭对外贸易经营者备案登记表经营），
机械设备租赁。（依法须经批准的项目，经相关部
门批准后方可开展经营活动）
实际控制人 奇瑞汽车股份有限公司（持股 88.28%）
奇瑞新能源持有阿法硅 16.9952%股份，系阿法硅第
关联关系 二大股东；奇瑞新能源总经理章红玉先生，担任阿
法硅董事，该关联方符合《上海证券交易所股票上
市规则》中规定的关联关系情形。
（二）芜湖瑞泰智能汽车零部件有限公司
名称 芜湖瑞泰智能汽车零部件有限公司
统一社会信用代码 91340200MA8Q1P041A
法定代表人 徐珍
类型 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
成立日期 2023-02-17
注册资本 1,000 万元人民币
住所 中国（安徽）自由贸易试验区芜湖片区万春街道清
水河路与纬二次路交叉口处南北角 5 号厂房
汽车零部件及配件制造；汽车零部件研发；汽车零
经营范围 配件批发（除许可业务外，可自主依法经营法律法
规非禁止或限制的项目）
实际控制人 奇瑞汽车股份有限公司（持股 100%）
该公司为阿法硅公司第二大股东（奇瑞新能源）集
关联关系 团控股子公司，该关联方符合《上海证券交易所股
票上市规则》中规定的关联关系情形。
（三）奇瑞商用车（安徽）有限公司
名称 奇瑞商用车（安徽）有限公司
统一社会信用代码 91340200149408936T
法定代表人 尹同跃
类型 其他有限责任公司
成立日期 2001-05-24
注册资本 200,900 万元人民币
住所 芜湖市弋江区中山南路 717 号科技产业园 8 号楼
经营范围 汽车零部件研发；汽车零部件及配件制造；汽车零
配件批发；汽车零配件零售；汽车新车销售；机动
车改装服务；集装箱制造；技术服务、技术开发、
技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；第二
类医疗器械销售；日用口罩（非医用）生产；日用
口罩（非医用）销售；创业空间服务；普通货物仓
储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；
二手车经销（除许可业务外，可自主依法经营法律
法规非禁止或限制的项目）许可项目：道路机动车
辆生产；货物进出口；技术进出口（依法须经批准
的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
实际控制人 奇瑞控股集团有限公司（持股 99.00%）
该公司为阿法硅公司第二大股东（奇瑞新能源）集
关联关系 团公司控股子公司，该关联人符合《上海证券交易
所股票上市规则》中规定的关联关系情形
公司以上关联方均依法存续且经营正常，财务状况较好，具备良好的履约能力，日常交易中均能履行合同约定，其履约能力不存在重大不确定性。
三、关联交易主要内容和定价政策
关联交易的定价遵循公平、公正以及比较定价的原则。若产品存在国家定价，则优先采用国家定价；若无国家定价，产品价格将依据市场波动、市场供需状况、供货数量、供货价格、质量、服务等因素，通过书面协议或合同来确定。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
（一）交易目的
阿法硅与各关联方之间的日常关联交易，均属于公司正常生产经营活动所需，有利于充分利用关联方拥有的资源和优势，实现优势互补和资源合理配置，加快公司发展，增强公司竞争力。阿法硅能够借助奇瑞新能源的资源优势，减少供应链中间环节的利润分配，增大商务谈判的影响力。奇瑞新能源能通过车厂的集中采购和规模化管理，实现供应链的垂直整合，能够提升资源的使用效率和单位成本效益。奇瑞新能源将智能显示屏硬件产业链的多个环节纳入阿法硅业务范围，并采用成本优化模式，从而实现从原材料供应、生产制造到终端销售的全流程控制。
（二）交易对公司的影响
公司与上述关联方发生的日常性关联交易预计是基于公司日常生产经营的
保交易定价公允、程序合规。关联交易不会损害公司及其他股东，特别是中小股东的合法权益，不会对公司的独立性及持续经营能力构成不利影响。
奇瑞新能源是控股子公司阿法硅的最大客户，公司的业务、经营业绩及财务表现在较大程度上依赖于与奇瑞新能源汽车股份有限公司的关联交易的实施，敬请广大投资者注意投资风险。
此议案已经 2025 年 4 月 9 日第五届董事会第二十七次会议审议通过。
以上议案，请予审议。
议案二
关于选举第六届董事会非独立董事的议案
哈尔滨威帝电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会任期即将届满，结合公司目前董事会的构成及任职情况，为适应公司现阶段业务经营及未来发展的实际需求，完善公司内部治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及公司章程的有关规定，公司按程序进行了董事会换届选举工作。
经公司股东推荐，董事会提名委员会审查，并征求被提名人同意，提名张何欢先生、张喆韬先生、刘小龙先生、郁琼女士为公司第六届董事会非独立董事候选人（简历详见附件）。董事任期自股东大会选举通过之日起计算，任期 3 年。
此议案已经 2025 年 4 月 9 日第五届董事会第二十七次会议审议通过。
以上议案，请予审议。
附件：
第六届董事会非独立董事候选人简历
张何欢：男，1983 年
