证券代码：603023 证券简称：威帝股份 公告编号：2025-059
哈尔滨威帝电子股份有限公司
关于取消监事会并修订公司章程的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
哈尔滨威帝电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 9 月 26 日召
开第六届董事会第五会议审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》。现将有关情况公告如下：
一、取消监事会及修订《公司章程》的情况
为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等有关规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》中部分条款进行修订。本次《公司章程》修订完成后，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》相应废止，公司内部制度的相关条款作相应修订。
二、《公司章程》修订情况
根据上述情况，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订。具体修订条款如下：
序号 原条款内容 修订后内容
第一条 为维护公司、股东、职工和债权人
第一条 为维护公司、股东和债权人的合法 的合法权益，规范公司的组织和行为，根据
1 权益，规范公司的组织和行为，根据《中华 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公
人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）司法》）、《中华人民共和国证券法》（以
和其他法律法规等有关规定，制订本章程。 下简称《证券法》）和其他有关规定，制定
本章程。
第二条 哈尔滨威帝电子股份有限公司系 第二条 哈尔滨威帝电子股份有限公司系
依照《公司法》和其他有关法律、法规的相 依照《公司法》和其他有关规定成立的股份
关规定设立的股份有限公司（以下简称“公 有限公司（以下简称“公司”）。
2 司”或“本公司”）。 公司由哈尔滨威帝汽车电子有限公司以整
公司由哈尔滨威帝汽车电子有限公司（以下 体变更设立。公司在哈尔滨经济技术开发区
简称“有限公司”）以整体变更设立。公司 市场监督管理局注册登记，取得营业执照，
在哈尔滨市市场监督管理局注册登记，取得 统一社会信用代码为 91230199723661865E。
营业执照，营业执照号码为
序号 原条款内容 修订后内容
91230199723661865E。
第三条 公司经中国证监会“证监许可 第三条 公司于 2015 年 5 月 8 日经中国证监
3 [2015]832 号”文批准，首次向中国境内社 会批准，首次向社会公众发行人民币普通股
会公众发行人民币普通股 2,000 万股，于 2,000 万股，于 2015 年 5 月 27 日在上海证
2015 年 5 月 27 日在上海证券交易所上市。 券交易所上市。
第四条 股票被终止上市后，公司股票进入
4 代办股份转让系统继续交易；公司不得修改 删除
公司章程中的此项规定。
第五条 公司名称：哈尔滨威帝电子股份有 第四条 公司注册名称
5 限公司 中文全称：哈尔滨威帝电子股份有限公司；
英文全称：Harbin Viti Electronics Corp。
第七条 公司注册资本为：人民币
55,811.7407 万元。公司因增加或者减少注
册资本而导致注册资本总额变更的，可以在 第六条 公司注册资本为：人民币
6 股东大会通过同意增加或减少注册资本决 55,811.7407 万元。
议后，再就因此而需要修改本章程的事项通
过一项决议，并说明授权董事会具体办理注
册资本的变更登记手续。
第八条 代表公司执行公司事务的董事为
公司的法定代表人。
7 第九条 董事长为公司的法定代表人。 担任法定代表人的董事辞任的，视为同时辞
去法定代表人。
法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞
任之日起三十日内确定新的法定代表人。
第九条 法定代表人以公司名义从事的民
事活动，其法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权的限
8 新增 制，不得对抗善意相对人。
法定代表人因为执行职务造成他人损害的，
由公司承担民事责任。公司承担民事责任
后，依照法律或者本章程的规定，可以向有
过错的法定代表人追偿。
第十条 公司全部资产分为等额股份，股东 第十条 股东以其认购的股份为限对公司承
9 以其认购的股份为限对公司承担责任，公司 担责任，公司以其全部财产对公司的债务承
以其全部资产对公司的债务承担责任。 担责任。
第十一条 本章程自生效之日起，即成为规 第十一条 本章程自生效之日起，即成为规
范公司的组织与行为、公司与股东、股东与 范公司的组织与行为、公司与股东、股东与
股东之间权利义务关系的具有法律约束力 股东之间权利义务关系的具有法律约束力
的文件，对公司、股东、董事、监事、高级 的文件，对公司、股东、董事、高级管理人
10 管理人员具有法律约束力的文件。依据本章 员具有法律约束力。依据本章程，股东可以
程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司 起诉股东，股东可以起诉公司董事、高级管
董事、监事、总经理和其他高级管理人员， 理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉
股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董 股东、董事、其他高级管理人员。
事、监事、总经理和其他高级管理人员。
第十二条 本章程所称其他高级管理人员 第十二条 本章程所称高级管理人员是指
11 是指公司的董事会秘书、财务总监、副总经 公司的总经理、副总经理、财务总监、董事
理、总工程师。 会秘书和本章程规定的其他人员。
12 新增 第十三条 公司根据中国共产党章程的规
定，设立共产党组织、开展党的活动。公司
序号 原条款内容 修订后内容
为党组织的活动提供必要条件。
第十四条 经公司登记机关核准，公司经营 第十五条 经依法登记，公司的经营范围：
范围是：一般经营项目：开发、生产汽车电 一般经营项目：开发、生产汽车电子仪表、
子仪表、传感器、电磁阀及电器部件、车载 传感器、电磁阀及电器部件、车载闭路电视
闭路电视系统、倒车监控系统、电动后视镜 系统、倒车监控系统、电动后视镜的研制开
的研制开发、汽车装饰件、塑料件及玻璃制 发、汽车装饰件、塑料件及玻璃制品的研制
13 品的研制开发；汽车电子、电器、汽车总线、开发；汽车电子、电器、汽车总线、车载计
车载计算机产品的开发、生产、销售；从事 算机产品的开发、生产、销售；从事货物进
货物进出口、技术进口（法律、行政法规禁 出口、技术进口（法律、行政法规禁止的项
止的项目除外；法律、行政法规限制的项目 目除外；法律、行政法规限制的项目取得许
取得许可后方可经营）；整车销售（不含小 可后方可经营）；整车销售（不含小轿车）。
轿车）。
14 第十五条 公司的股份采取股票的形式。股 第十六条 公司的股份采取股票的形式。
票是公司签发的证明股东所持股份的凭证。
第十六条 公司股份的发行，实行公开、公 第十七条 公司股份的发行，实行公开、公
平、公正的原则，同种类的每一股份应当具 平、公正的原则，同类别的每一股份具有同
15 有同等权利。同次发行的同种类股票，每股 等权利。同次发行的同类别股份，每股的发
的发行条件和价格应当相同；任何单位或者 行条件和价格相同；认购人所认购的股份，
个人所认购的股份，每股应当支付相同价 每股支付相同价额。
额。
16 第十七条 公司发行的股票，以人民币标明 第十八条 公司发行的面额股，以人民币标
面值。 明面值。
第十九条 哈尔滨威帝电子股份有限公司 第二十条 公司设立时已向发起人发行
17 设立时已向发起人发行 6,000 万股，占公司 6,000 万股，占公司可发行普通股总数的
可发行普通股总数的 100%。具体如下： 100%。具体如下：
18 第二十条 公司股份总数为 55,811.7407 万 第二十一条 公司已发行的股份数为
股，均为普通股。 55,811.7407 万股，均为普通股。
第二十二条 公司或者公司的子公司（包括
公司的
