证券代码：603023 证券简称：威帝股份 公告编号：2026-005
哈尔滨威帝电子股份有限公司
关于修订公司章程的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
哈尔滨威帝电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3 月 3 日召
开第六届董事会第七会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。现将有关情况公告如下：
一、修订《公司章程》的情况
为进一步完善公司治理体系，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则（2025 年修订）》《上市公司章程指引》等有关规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》中部分条款进行修订。具体修订条款如下：
序号 原条款内容 修订后内容
第十二条 本章程所称高级管理人员是指公 第十二条 本章程所称高级管理人员是指公
1 司的总经理、副总经理、财务总监、董事会 司的经理、副经理、财务负责人、董事会秘
秘书和本章程规定的其他人员。 书和本章程规定的其他人员。
第十五条 经依法登记，公司经营范围：一 第十五条 经依法登记，公司经营范围：一
般经营项目：开发、生产汽车电子仪表、传 般经营项目：运输设备及生产用计数仪表制
感器、电磁阀及电器部件、车载闭路电视系 造；汽车零部件研发；汽车零部件及配件制
统、倒车监控系统、电动后视镜的研制开发、造；数字视频监控系统制造；智能车载设备
汽车装饰件、塑料件及玻璃制品的研制开 制造；汽车装饰用品制造；汽车装饰用品销
2 发；汽车电子、电器、汽车总线、车载计算 售；塑料制品制造；玻璃制造；技术服务、
机产品的开发、生产、销售；从事货物进出 技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、
口、技术进口（法律、行政法规禁止的项目 技术推广；模具制造；模具销售；电子元器
除外；法律、行政法规限制的项目取得许可 件批发；货物进出口；技术进出口；汽车销
后方可经营）；整车销售（不含小轿车）。 售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执
照依法自主开展经营活动）
3 第十八条 公司发行的面额股，以人民币标 第十八条 公司发行的面额股，以人民币标
明面值。 明面值。每股面值为人民币壹元。
第五十条 本公司召开股东会的地点为：本 第五十条 本公司召开股东会的地点为：本
公司住所地会议室。股东会将设置会场，以 公司住所地会议室。股东会除设置会场，以
4 现场会议形式召开。公司还将提供网络投票 现场会议形式召开外，还可以同时采用电子
的方式为股东提供便利。 通信方式召开。公司还将提供网络投票的方
式为股东提供便利。
第八十三条 股东以其所代表的有表决权 第八十三条 股东以其所代表的有表决权的
5 的股份数额行使表决权，每一股份享有一票 股份数额行使表决权，每一股份享有一票表
表决权，类别股股东除外。 决权，类别股股东除外。
股东会审议影响中小投资者利益的重大事 股东会审议影响中小投资者利益的重大事
序号 原条款内容 修订后内容
项时，对中小投资者表决应当单独计票。单 项时，对中小投资者表决应当单独计票。单
独计票结果应当及时公开披露。 独计票结果应当及时公开披露。
公司持有的本公司股份没有表决权，且该部 公司持有的本公司股份没有表决权，且该部
分股份不计入出席股东会有表决权的股份 分股份不计入出席股东会有表决权的股份
总数。 总数。
股东买入公司有表决权的股份违反《证券 股东买入公司有表决权的股份违反《证券
法》第六十三条第一款、第二款规定的，该 法》第六十三条第一款、第二款规定的，该
超过规定比例部分的股份在买入后的三十 超过规定比例部分的股份在买入后的三十
六个月内不得行使表决权，且不计入出席股 六个月内不得行使表决权，且不计入出席股
东会有表决权的股份总数。 东会有表决权的股份总数。
公司董事会、独立董事、持有百分之一以上 公司董事会、独立董事、持有百分之一以上
有表决权股份的股东或者依照法律、行政法 有表决权股份的股东或者依照法律、行政法
规或者中国证监会的规定设立的投资者保 规或者中国证监会的规定设立的投资者保
护机构可以公开征集股东投票权。征集股东 护机构，可以向公司股东公开请求委托其代
投票权应当向被征集人充分披露具体投票 为出席股东会并代为行使提案权、表决权等
意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方 股东权利。除法律法规另有规定外，公司及
式征集股东投票权。除法定条件外，公司不 股东会召集人不得对征集人设置条件。
得对征集投票权提出最低持股比例限制。 股东权利征集应当采取无偿的方式进行，并
向被征集人充分披露股东作出授权委托所
必需的信息。不得以有偿或者变相有偿的方
式征集股东权利。
第一百一十条 董事会行使下列职权： 第一百一十条 董事会行使下列职权：
（一）召集股东会，并向股东会报告工作； （一）召集股东会，并向股东会报告工作；
（二）执行股东会的决议； （二）执行股东会的决议；
（三）决定公司的经营计划和投资方案； （三）决定公司的经营计划和投资方案；
（四）制订公司的利润分配方案和弥补亏损 （四）制订公司的利润分配方案和弥补亏损
方案； 方案；
（五）制订公司增加或者减少注册资本、发 （五）制订公司增加或减少注册资本、发行
行债券或者其他证券及上市方案； 债券或者其他证券及上市方案；
（六）拟订公司重大收购、收购本公司股票 （六）拟订公司重大收购、收购本公司股票
或者合并、分立、解散及变更公司形式的方 或者合并、分立、解散及变更公司形式的方
案； 案；
（七）在股东会授权范围内，决定公司对外 （七）在股东会授权范围内，决定公司对外
投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保 投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保
事项、委托理财、关联交易、对外捐赠等事 事项、委托理财、关联交易、对外捐赠等事
6 项； 项；
（八）决定公司内部管理机构的设置； （八）决定公司内部管理机构的设置；
（九）决定聘任或者解聘公司总经理、董事 （九）决定聘任或者解聘公司经理、董事会
会秘书及其他高级管理人员，并决定其报酬 秘书及其他高级管理人员，并决定其报酬事
事项和奖惩事项；根据总经理的提名，聘任 项和奖惩事项；根据经理的提名，聘任或者
或者解聘公司副总经理、财务总监等高级管 解聘公司副经理、财务负责人等高级管理人
理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项； 员，并决定其报酬事项和奖惩事项；
（十）制定公司的基本管理制度； （十）制定公司的基本管理制度；
（十一）制订本章程的修改方案； （十一）制订本章程的修改方案；
（十二）管理公司信息披露事项； （十二）管理公司信息披露事项；
（十三）向股东会提请聘请或者更换为公司 （十三）向股东会提请聘请或者更换为公司
审计的会计师事务所； 审计的会计师事务所；
（十四）听取公司总经理的工作汇报并检查 （十四）听取公司经理的工作汇报并检查经
总经理的工作； 理的工作；
（十五）法律、行政法规、部门规章、本章 （十五）法律、行政法规、部门规章、本章
程或者股东会授予的其他职权。 程或者股东会授予的其他职权。
序号 原条款内容 修订后内容
第一百一十八条 董事会召开临时董事会 第一百一十八条 董事会召开临时董事会会
会议须以书面形式或者通讯方式提前五天 议须以书面形式或者通讯方式在会议召开
7 通知，但在特殊或紧急情况下召开的临时董 三天前发出通知，但在特殊或紧急情况下召
事会会议及以通讯方式表决的临时董事会 开的临时董事会会议及以通讯方式表决的
会议除外。 临时董事会会议除外。
第一百三十四条 审计委员会成员为 3 名，
第一百三十四条 审计委员会成员为 3 名， 为不在公司担任高级管理人员的董事，其中
为不在公司担任高级管理人员的董事，其中 独立董事 2 名，由独立董事中会计专业人士
8 独立董事 2 名，由独立董事中会计专业人士 担任召集人。
担任召集人。 董事会审计委员由董事长、二分之一以上独
立董事或者全体董事的三分之一提名，并由
董事会选举产生。
第一百四十条 公司设总经理一名，由董事 第一百四十条 公司设经理一名，由董事会
9 会决定聘任或者解聘。公司总经理、副总经 决定聘任或者解聘。公司经理、副经理、董
理、董事会秘书、财务总监为公司高级管理 事会秘书、财务负责人为公司高级管理人
人员，由董事会决定聘任或者解聘。 员，由董事会决定聘任或者解聘。
10 第一百四十三条 总经理每届任期三年，总 第一百四十三条 经理每届任期三年，经理
经理连聘可以连任。 连聘可以连任。
第一百四十四条
