上海龙宇数据股份有限公司
2022 年年度股东大会
会
议
资
料
2023 年 6 月 13 日
目录
2022 年年度股东大会须知 ...... 1
2022 年年度股东大会现场会议议程 ...... 2
2022 年年度股东大会表决办法 ...... 3
议案 1：2022 年度董事会工作报告...... 5
议案 2：2022 年度监事会工作报告...... 9
议案 3：2022 年度财务报告...... 12
议案 4：2022 年年度报告全文及其摘要...... 13
议案 5：2022 年度利润分配预案...... 14
议案 6：关于申请银行授信额度的议案 ...... 15
议案 7：关于提供担保的议案 ...... 17
议案 8：关于续聘会计师事务所的议案 ...... 19
议案 9：关于增加经营范围并修订《公司章程》的议案 ...... 22
听取事项：2022 年度独立董事述职报告 ...... 23
2022 年年度股东大会须知
为了维护广大股东的合法权益，确保股东大会能够依法行使职权，根据《上市公司股东大会规则》,公司《章程》以及《股东大会议事规则》的有关规定，制定本次股东大会会议须知如下，请出席股东大会的全体人员遵照执行。
一、股东大会设秘书处，负责会议的组织工作和处理相关事宜。
二、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保股东大会的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。
三、根据中国证监会《上市公司股东大会规则》和上海证监局《关于维护本市上市公司股东大会会议秩序的通知》，本次股东大会不向股东发放礼品。
四、股东出席股东大会，依法享有发言权、表决权等权利。
五、股东大会召开期间，股东事先准备发言的，应当向大会秘书处登记，并填写“股东大会发言登记表”由主持人安排发言。股东临时要求发言,应当先举手示意，并按照主持人的安排进行。发言或提问应围绕本次会议议案，原则上每位股东发言不得超过二次,每次不得超过五分钟。股东发言及提问前，应先介绍自己的股东身份（或所代表的股东单位）、报告所持股份数。议案表决开始后将不再安排发言。
六、股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。股权登记日登记在册的公司股东也可通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权。
七、同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
八、为了保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代理人）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代理人）、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘任律师及董事会邀请的人员以外，公司有权依法拒绝其他人士进入会场。
九、股东大会期间，请参会人员将手机关机或调为静音状态，谢绝个人进行录音、拍照及录像。
2022 年年度股东大会现场会议议程
现场会议时间：2023 年 6 月 13 日 14:30
现场会议地点：上海市浦东新区东方路 778 号上海金陵紫金山大酒店四楼金陵厅现场会议议程：
一、主持人宣布公司 2022 年年度股东大会开始。
二、宣布本次大会须知和表决办法。
三、审议大会议案。
四、由出席本次股东大会的股东及股东代理人推举 2 名股东代表和 1 名监事
代表分别担任计票人、监票人。
五、现场参会股东对各项议案进行逐项审议并填写表决票以及投票。
六、休会；计票人统计现场会议表决情况。
七、由监票人代表宣布现场表决结果。
八、见证律师发表关于本次股东大会的现场见证法律意见。
九、与会董事、监事、监票人等分别签署会议决议、记录等现场会议文件。
十、大会主持人宣布本次股东大会现场会议结束。
2022 年年度股东大会表决办法
一、本次股东大会审议议案及投票股东类型：
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 2022 年度董事会工作报告 √
2 2022 年度监事会工作报告 √
3 2022 年度财务报告 √
4 2022 年年度报告全文及其摘要 √
5 2022 年度利润分配预案 √
6 关于申请银行授信额度的议案 √
7 关于提供担保的议案 √
8 关于续聘会计师事事务所的议案 √
9 关于增加经营范围并修订《公司章程》的议案 √
对中小投资者单独计票的议案：议案 5、6、7、8 对中小投资者单独计票。
二、监票人与计票人的产生及其职责
1、在对议案审议表决前，由出席会议股东及股东代理人以举手表决方式推举 2 名股东代表和 1 名监事代表担任现场计票人、监票人。
2、现场计票人具体负责以下工作：
（1）核实股东及股东代理人出席人数以及代表股权数；
（2）清点票数，根据股东名册对照审核登记手续或有效证件是否齐全（身份证、授权委托书），去掉无效票，统计有效票数和每一议案的具体表决结果；
（3）现场计票结束，宣读现场计票结果。
3、监票人负责对投票和计票的全过程进行监督。
三、投票与表决
1、股东大会表决采用现场投票和网络投票相结合的方式。
2、为保证表决结果的有效性,请务必填写股东信息，在“股东或股东代理人签字”处签名,并保持表决票上股东信息的完整性。
3、非累计投票议案的每一表决事项均为单选，未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。
4、现场投票结束后，由计票人当场统计选票，并由监票人对投票和计票的全过程进行监督。计票结束后，由监票人宣读现场计票结果。
5、审议普通决议案应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2 以上通过，特别决议案应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。
本次股东大会议案 9 为特别决议案，其他议案均为普通决议案。
议案 1：2022 年度董事会工作报告
各位股东：
上海龙宇数据股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格依照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》《董事会议事规则》等有关法律法规、规范性文件及公司制度的规定，切实履行股东大会赋予董事会的职责，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司持续健康稳定发展。董事会 2022 年度工作开展情况如下：
一、董事会工作情况
（一）董事会召开情况
公司董事会规范运作、科学决策，按照相关规定的要求审议各项议案，积极推动公司各项业务的开展和公司治理水平的提高。报告期内，共召开 8 次董事会会议，所有董事均出席了会议，不存在董事连续两次未亲自参加会议的情形，全部议案均获通过。涉及关联交易的议案，关联董事均回避表决。董事会会议和股东大会的通知、召集、提案、审议、表决等环节均符合有关规定。具体如下：
会议届次 召开日期 会议决议内容
第五届董事会第 2022 年 1 月 11 日 关于变更董事会秘书的议案。
五次临时会议
第五届董事会第 2022 年 1 月 28 日 1.关于增补何晓云女士为独立董事候选人的议案
六次临时会议 2.关于计提资产减值及商誉减值准备的议案
3.关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案。
第五届董事会第 2022 年 4 月 26 日 1.2021 年度总经理工作报告，
七次会议 2.2021 年度董事会工作报告，
3.2021 年度财务报告，
4.2021 年年度报告全文及其摘要，
5.2021 年度内部控制评价报告，
6.2021 年度利润分配预案，
7.关于使用自有资金进行现金管理的议案，
8.关于 2022 年度日常关联交易预计的议案，
9.关于申请银行授信额度的议案，
10.关于提供担保的议案
11.关于补选董事会专门委员会委员的议案
12.关于会计政策变更的议案
13.2022 年第一季度报告全文及其正文
第五届董事会第 2022 年 5 月 25 日 1.关于续聘会计师事务所的议案
八次临时会议 2.关于召开 2021 年年度股东大会的议案
第五届董事会第 2022 年 8 月 29 日 1.2022 年半年度报告及其摘要
九次临时会议 2.关于向银行申请授信额度的议案
第五届董事会第 2022 年 10 月 27 日 1.2022 年第三季度报告
十次临时会议 2.关于向上海市中小微企业政策性融资担保基金
管理中心提供反担保的议案
第五届董事会第 2022 年 11 月 15 日 1.关于注销控股子公司涉及关联交易的议案
十一次临时会议 2.关于修订《信息披露管理办法》和《内幕信息
知情人登记管理制度》的议案
第五届董事会第 2022 年 11 月 25 日 1.关于变更公司名称、经营范围及修订《公司章
十二次临时会议 程》的议案
2.关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案
（二）股东大会情况
公司按照相关规定的要求
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