证券代码：603003 证券简称：*ST 龙宇 公告编号：2025-033
上海龙宇数据股份有限公司
关于取消公司监事会
暨修订《公司章程》及其附件的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
上海龙宇数据股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 28 日召开
第六届董事会第八次会议和第六届监事会第五次会议，审议通过了《取消公司监事会暨修订<公司章程>及其附件的议案》，本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。公司拟根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《国务院关于实施<中华人民共和国公司法>注册资本登记管理制度的规定》、中国证监会发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》以及其他相关配套制度规则的规定，对公司治理结构进行调整，不再设置监事会，由董事会审计委员会行使相关职权，监事会监事职务自然免除。同时，按照中国证监会 2025年 3 月 28 日修订发布的《上市公司章程指引》，对《上海龙宇数据股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）进行修订，并对其附件《股东大会议事规则》《董事会议事规则》的相应条款进行同步修订，对其附件《监事会议事规则》予以废止。现将相关情况公告如下：
一、《公司章程》修订情况
本次《公司章程》修订主要包括按照《公司法》的规定将“股东大会”机构名称全部修改为“股东会”，监事会涉及的章节删除或将相关职责调整为由董事会审计委员会履行，以及其他对照《上市公司章程指引》作出相应修订。有关条款的修订对照表如下：
《公司章程》修订对照表
修订前条款 拟修订后条款
第一条 为维护公司、股东和债权人的 第一条 为维护公司、股东、职工和债
合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 华人民共和国公司法》（以下简称《公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以 《证券法》）、中国证券监督管理委员会发布 下简称《证券法》）、中国证券监督管理委员
的《上市公司章程指引》等规范性法律文件 会发布的《上市公司章程指引》等规范性法
的规定，制定本章程。 律文件的规定，制定本章程。
第二十条 公司或者公司的子公司
（包括公司的附属企业）不得以赠与、垫资、
担保、借款等形式，为他人取得本公司或
第二十条 公司或公司的子公司（包 者其母公司的股份提供财务资助，公司实
括公司的附属企业）不以赠与、垫资、担保、 施员工持股计划的除外。为公司利益，经补偿或贷款等形式，对购买或者拟购买公司 股东会决议，或者董事会按照本章程或者
股份的人提供任何资助。 股东会的授权作出决议，公司可以为他人
取得本公司或者其母公司的股份提供财务
资助，但财务资助的累计总额不得超过已
发行股本总额的百分之十。董事会作出决
议应当经全体董事的三分之二以上通过。
第二十一条 公司根据经营和发展的 第二十一条 公司根据经营和发展的
需要，依照法律、法规的规定，经股东大会 需要，依照法律、法规的规定，经股东会分分别作出决议，可以采用下列方式增加注册 别作出决议，可以采用下列方式增加注册资
资本： 本：
（一）公开发行股份； （一）向不特定对象发行股份；
（二）非公开发行股份； （二）向特定对象发行股份；
（三）向现有股东派送红股； （三）向现有股东派送红股；
（四）以公积金转增股本； （四）以公积金转增股本；
（五）法律、行政法规规定以及中国证 （五）法律、行政法规规定以及中国证
监会批准的其他方式。 监会批准的其他方式。
第三十二条 公司股东享有下列权利： 第三十二条 公司股东享有下列权利：
（一）依照其所持有的股份份额获得股 （一）依照其所持有的股份份额获得股
利和其他形式的利益分配； 利和其他形式的利益分配；
…… ……
（五）查阅公司章程、股东名册、公司 （五）查阅公司章程、股东名册、股东
债券存根、股东大会会议记录、董事会会议 会会议记录、董事会会议决议、财务会计报决议、监事会会议决议、财务会计报告； 告；
…… ……
（八）法律、行政法规、部门规章或本 （八）法律、行政法规、部门规章或本
章程所赋予的其他权利。 章程所赋予的其他权利。
第三十五条 董事和高级管理人员执 第三十五条 审计委员会成员以外的
行公司职务时违反法律、行政法规或者本章 董事和高级管理人员执行公司职务时违反程的规定，给公司造成损失的，连续180日 法律、行政法规或者本章程的规定，给公司以上单独或合并持有公司1%以上股份的股 造成损失的，连续180日以上单独或合并持东有权书面请求董事会审计委员会向人民 有公司1%以上股份的股东有权书面请求审法院提起诉讼；董事会审计委员会执行公司 计委员会向人民法院提起诉讼；审计委员职务时违反法律、行政法规或者本章程的规 会委员执行公司职务时违反法律、行政法规定，给公司造成损失的，股东可以书面请求 或者本章程的规定，给公司造成损失的，股
董事会向人民法院提起诉讼。 东可以书面请求董事会向人民法院提起诉
董事会审计委员会、董事会收到前款规 讼。
定的股东书面请求后拒绝提起诉讼，或者自 审计委员会、董事会收到前款规定的股
收到请求之日起30日内未提起诉讼，或者情 东书面请求后拒绝提起诉讼，或者自收到请况紧急、不立即提起诉讼将会使公司利益受 求之日起30日内未提起诉讼，或者情况紧到难以弥补的损害的，前款规定的股东有权 急、不立即提起诉讼将会使公司利益受到难为了公司的利益以自己的名义直接向人民 以弥补的损害的，前款规定的股东有权为了
法院提起诉讼。 公司的利益以自己的名义直接向人民法院
他人侵犯公司合法权益，给公司造成损 提起诉讼。
失的，本条第一款规定的股东可以依照前两 他人侵犯公司合法权益，给公司造成损
款的规定向人民法院提起诉讼。 失的，本条第一款规定的股东可以依照前两
款的规定向人民法院提起诉讼。
公司全资子公司的董事、监事、高级
管理人员执行职务违反法律、行政法规或
者本章程的规定，给公司造成损失的，或
者他人侵犯公司全资子公司合法权益造成
损失的，连续180日以上单独或者合计持有
公司1%以上股份的股东，可以依照《公司
法》第一百八十九条前三款规定书面请求
全资子公司的监事会、董事会向人民法院
提起诉讼或者以自己的名义直接向人民法
院提起诉讼。
第三十八条 持有公司5%以上有表决 删除本条，条款编号依序调整。以下
权股份的股东，将其持有的股份进行质押 如涉及条款编号、标点等非实质性修订，的，应当自该事实发生之日，向公司作出书 同此操作，不再另行说明
面报告。
“第四章 股东和股东会”新增第二节
“控股股东和实际控制人”
第三十九条 公司的控股股东、实际控
制人员不得利用其关联关系损害公司利益。 第三十八条 公司控股股东、实际控制
违反规定给公司造成损失的，应当承担赔偿 人应当依照法律、行政法规、中国证监会
责任。 和证券交易所的规定行使权利、履行义务，
公司控股股东及实际控制人对公司和 维护上市公司利益。
其他股东负有诚信义务。控股股东应严格依 公司无控股股东及实际控制人的，应
法行使出资人的权利，控股股东不得利用利 当依照法律、行政法规、中国证监会和证润分配、资产重组、对外投资、资金占用、 券交易所的有关规定，明确相关主体适用借款担保等方式损害公司和其他股东的合 本节规定。
法权益，不得利用其控制地位损害公司和其
他股东的利益。
新增第三十九条 公司控股股东、实际
控制人应当遵守下列规定：
（一）依法行使股东权利，不滥用控
制权或者利用关联关系损害公司或者其他
股东的合法权益；
（二）严格履行所作出的公开声明和各项承诺，不得擅自变更或者豁免；
（三）严格按照有关规定履行信息披露义务，积极主动配合公司做好信息披露工作，及时告知公司已发生或者拟发生的重大事件；
（四）不得以任何方式占用公司资金；
（五）不得强令、指使或者要求公司及相关人员违法违规提供担保；
（六）不得利用公司未公开重大信息谋取利益，不得以任何方式泄露与公司有关的未公开重大信息，不得从事内幕交易、短线交易、
