证券代码：603002 证券简称：宏昌电子 公告编号：2021-056
宏昌电子材料股份有限公司
关于公司章程修订（第十次修订）公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宏昌电子材料股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于 2021 年 8
月 16 日召开第五届董事会第十五次会议，以赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，
审议通过《公司章程修订（第十次修订）的议案》。
一、关于公司变更注册资本及公司章程事项
鉴于公司回购注销部分业绩承诺补偿股票合计 10,596,116 股，回购注销后，公司股份总数由 914,471,311 股变更为 903,875,195 股，公司注册资本由914,471,311 元变更为 903,875,195 元。
根据公司 2021 年 5 月 12 日召开的 2020 年年度股东大会审议通过的《关于
提请股东大会授权公司董事会全权办理股份回购及注销相关事项的议案》的相关授权，董事会同意公司将股份总数由原 914,471,311 股变更为 903,875,195 股，注册资本由原 914,471,311 元变更为 903,875,195 元，同时对现行《公司章程》相关条款进行修订，并向工商行政管理部门申请办理注册资本及《公司章程》变更登记等相关手续。
二、公司章程修订事项
就上述变更事项，根据《公司法》等相关法律法规的规定，依实际情况修订《公司章程》中的相应条款，修订对照表如下：
修订前 修订后
第六条 公司注册资本人民币 第六条 公司注册资本人民币
914,471,311元。 903,875,195元。
第十九条 公司股份总数为 第十九条 公司股份总数为
914,471,311 股，全部为普通股。 903,875,195股，全部为普通股。
条二百条 本章程经2008年4月17日
第二百条 本章程经 2008 年 4 月 17 公司2008年第一次临时股东大会审
日公司 2008 年第一次临时股东大会 议通过；2008年12月25日公司2008年
审议通过；2008 年 12 月 25 日公司 度第二次临时股东大会第一次修订；
2008 年度第二次临时股东大会第一 2011年12月12日公司2011年度第一
次修订；2011 年 12 月 12 日公司 2011 次临时股东大会第二次修订；2012年
年度第一次临时股东大会第二次修 9月25日公司2012年度第一次临时股
订；2012 年 9 月 25 日公司 2012 年度 东大会第三次修订；2014年5月9日公
第一次临时股东大会第三次修订； 司2013年度股东大会第四次修订；
2014 年 5 月 9 日公司 2013 年度股东 2015年11月17日公司2015年度第一
大会第四次修订；2015 年 11 月 17 日 次临时股东大会第五次修订；2016年
公司 2015 年度第一次临时股东大会 5月5日公司2015年度股东大会第六
第五次修订。2016 年 5 月 5 日公司 次修订；2017年4月19日公司2016年
2015 年度股东大会第六次修订；2017 度股东大会第七次修订；2021年1月
年 4 月 19 日公司 2016 年度股东大会 25日公司2021年第一次临时股东大
第七次修订。2021年1月25日经2021 会第八次修订；2021年5月12日公司 年第一次临时股东大会第八次修订。 2020年度股东大会第九次修订；根据
2021 年 5 月 12 日经 2020 年度股东大 2021年5月12日公司2020年年度股东
会第九次修订。 大会授权，由2021年8月16日公司第
五届董事会第十五次会议第十次修
订。
除以上条款修订外，《公司章程》其他条款内容保持不变。
三、相关授权、审议情况
2021年5月12日，公司召开2020年年度股东大会审议通过《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理股份回购及注销相关事项的议案》，授权公司董事会全权办理股份回购及注销相关事宜，包括但不限于设立回购专户、支付对价、股份回购注销、修订《公司章程》、办理工商变更登记手续等。
2021年8月16日，公司依据2020年年度股东大会授权，召开第五届董事会第十五次会议审议通过《公司章程修订（第十次修订）的议案》，同意前述变更注册资本及修订《公司章程》事项。
公司将根据上述情况及时向广州市市场监督管理局申请办理注册资本变更
登记及相关手续。
特此公告。
宏昌电子材料股份有限公司董事会
2021 年 8 月 18 日
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