证券代码：601969 证券简称：海南矿业 公告编号：2022-083
海南矿业股份有限公司
关于董事会、监事会完成换届选举及
聘任高级管理人员、证券事务代表的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
海南矿业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 11 月 30 日召开 2022
年第二次临时股东大会，会议选举产生了公司第五届董事会董事、第五届监事会非职工代表监事。同日，公司召开了第五届董事会第一次会议和第五届监事会第一次会议，完成公司第五届董事会董事长、副董事长及监事会主席的选举，确认董事会专门委员会组成以及聘任高级管理人员、证券事务代表。现将具体情况公告如下：
一、第五届董事会组成情况
1、非独立董事：刘明东先生(董事长) 、周湘平女士(副董事长)、滕磊先生(副董事长)、张良森先生、刘中森先生、夏亚斌先生、章云龙先生
2、独立董事：陈永平先生、李鹏先生、孟兆胜先生、胡亚玲女士
3、董事会专门委员会组成：
专门委员会类别 成员姓名
主任委员 委员
审计委员会 胡亚玲 章云龙 陈永平 /
提名委员会 孟兆胜 李鹏 周湘平 /
薪酬与考核委员会 陈永平 胡亚玲 周湘平 /
战略与 ESG 委员会 刘明东 李鹏 周湘平 夏亚斌 滕磊
其中，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会的主任委员均为独立董事，且成员中有半数以上为独立董事，审计委员会主任委员胡亚玲女士为会计专业人士。各专门委员会委员任职期限与公司第五届董事会任期一致。
二、第五届监事会组成情况
1、监事会主席：吕晟先生
2、监事会成员：吕晟先生、姚媛女士、刘文伟先生（职工代表监事）
三、公司聘任高级管理人员、证券事务代表情况
1、总裁：郭风芳先生
2、执行总裁: 许达全先生、吴旭春先生
2、副总裁：颜区涛先生、何婧女士、朱彤先生、袁康先生
3、财务总监：朱彤先生
4、董事会秘书：何婧女士
5、证券事务代表：程蕾女士
上述人员任职期限与公司第五届董事会任期一致。公司独立董事对聘任高级管理人员的提名、聘任程序以及任职资格等进行了审查，并发表了同意的独立意见。董事会秘书及证券事务代表联系方式如下：
联系地址：海南省澄迈县老城镇高新技术产业示范区海南生态软件园沃克公园 8801 栋
联系电话：0898-67482082/ 0898-67482025
传真：0898-67482007
邮箱: hnmining@hnmining.com
四、公司部分董监高人员换届离任情况
本次换届选举完成后，公司第四届董事会非独立董事徐晓亮先生、独立董事李进华先生不再担任公司董事及董事会各专门委员会等相关职务，公司第四届监事会监事庞磊先生、郑敏先生不再担任公司监事或其他职务。 公司对上述任期届满离任的董事和监事为公司发展做出的贡献表示衷心地感谢！
特此公告。
海南矿业股份有限公司董事会
2022 年 12 月 1 日
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