证券代码：601939 证券简称：建设银行 公告编号：临 2025-043
中国建设银行股份有限公司
2024年度股东大会决议公告
本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025 年 6 月 27 日
(二)股东大会召开的地点：北京市西城区金融大街 25 号、香港仔黄
竹坑道 180 号香港海洋公园万豪酒店
(三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
1. 出席会议的股东和代理人人数 1,588
其中：A 股股东人数 1,509
H 股股东人数 79
2. 出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 203,193,898,384
其中：A 股股东持有股份总数 4,482,377,402
H 股股东持有股份总数 198,711,520,982
3. 出席会议的股东所持有表决权股份数占本行有
表决权股份总数的比例（%） 81.273990
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 1.792872
H 股股东持股占股份总数的比例（%） 79.481118
注：出席会议的股东包括现场出席会议的股东及通过网络投票出席会议的股东。(四)表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本行 2024 年度股东大会（以下简称本次会议）由董事会召集，张金良董事长担任大会主席并主持会议。本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规及《中国建设银行股份有限公司章程》的规定。
(五)本行董事、监事和董事会秘书的出席情况
1. 本行在任董事14人，出席14人；
2. 本行在任监事5人，出席5人；
3. 执行董事、副行长兼董事会秘书纪志宏先生出席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1. 议案名称：关于本行 2024 年度董事会报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股合计： 202,811,213,279 99.811665 176,881,394 0.087051 205,803,711 0.101284
2. 议案名称：关于本行 2024 年度监事会报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股合计： 202,815,835,804 99.813940 172,188,029 0.084741 205,874,551 0.101319
3. 议案名称：关于本行 2024 年度财务决算方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股合计： 202,811,098,619 99.811609 176,900,955 0.087060 205,898,810 0.101331
4. 议案名称：关于本行 2025 年度固定资产投资预算的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股合计： 203,188,419,004 99.997303 2,467,149 0.001215 3,012,231 0.001482
5. 议案名称：关于聘用 2025 年度外部审计师的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股合计： 203,113,603,317 99.960484 53,090,877 0.026128 27,204,190 0.013388
6. 议案名称：关于 2025 年对外捐赠授权额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股合计： 203,147,952,422 99.977388 42,870,780 0.021099 3,075,182 0.001513
7. 议案名称：关于选举张金良先生连任本行执行董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股合计： 198,815,404,227 97.845165 4,268,716,663 2.100809 109,777,494 0.054026
8. 议案名称：关于选举李璐女士连任本行非执行董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股合计： 199,738,963,379 98.299686 3,451,840,574 1.698791 3,094,431 0.001523
9. 议案名称：关于选举辛晓岱女士担任本行非执行董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股合计： 201,213,383,564 99.025308 1,977,435,600 0.973177 3,079,220 0.001515
10. 议案名称：关于选举窦洪权先生担任本行非执行董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股合计： 198,780,312,238 97.827894 4,410,588,855 2.170631 2,997,291 0.001475
11. 议案名称：关于修订《中国建设银行股份有限公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股合计： 177,624,935,642 87.416471 22,544,618,327 11.095126 3,024,344,415 1.488403
12. 议案名称：关于修订《中国建设银行股份有限公司股东大会议事
规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股合计： 203,122,174,432 99.964702 68,652,961 0.033787 3,070,991 0.001511
13. 议案名称：关于修订《中国建设银行股份有限公司董事会议事规
则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
票数 比例（%）
