股票代码：601939 股票简称：建设银行 公告编号：临 2025-072
中国建设银行股份有限公司
董事会会议决议公告
（2025 年 12 月 23 日）
本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
中国建设银行股份有限公司（以下简称本行）董事会会议（以下
简称本次会议）于 2025 年 12 月 23 日在北京以现场会议方式召开。
本行于 2025 年 12 月 16 日以书面形式发出本次会议通知。本次会议
由张金良董事长主持，应出席董事 13 名，实际亲自出席董事 13 名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中国建设银行股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等规定。
本次会议审议通过如下议案：
一、关于《中国建设银行股份有限公司 2024 年度董事薪酬分配清算方案》的议案
本项议案已经本行董事会提名与薪酬委员会审核通过。
表决情况请见本公告附件 1。
独立董事认为《中国建设银行股份有限公司 2024 年度董事薪酬分配清算方案》符合法律法规和《公司章程》的相关规定。独立董事
一致同意将《中国建设银行股份有限公司 2024 年度董事薪酬分配清算方案》提交股东会审议。
本项议案将提交本行股东会审议。
《中国建设银行股份有限公司 2024 年度董事薪酬分配清算方案》请见本公告附件 2。
二、关于《中国建设银行股份有限公司 2024 年度高级管理人员薪酬分配清算方案》的议案
本项议案已经本行董事会提名与薪酬委员会审核通过。
表决情况请见本公告附件 3。
独立董事认为《中国建设银行股份有限公司 2024 年度高级管理人员薪酬分配清算方案》符合法律法规和《公司章程》的相关规定。独立董事同意《中国建设银行股份有限公司 2024 年度高级管理人员薪酬分配清算方案》。
《中国建设银行股份有限公司 2024 年度高级管理人员薪酬分配清算方案》请见本公告附件 4。
三、关于提名史剑先生担任本行董事会相关专门委员会委员的议案
表决情况：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本次会议同意史剑先生担任本行董事会战略发展委员会委员。史剑先生在董事会战略发展委员会的任职，自国家金融监督管理总局核准其董事任职资格之日起生效。
四、关于聘任唐朔先生担任本行副行长的议案
表决情况：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本项议案已经本行董事会提名与薪酬委员会审核通过。
独立董事认为唐朔先生符合相关法律法规和《公司章程》规定的高级管理人员任职资格和条件，同意本项议案。
唐朔先生符合相关法律法规和《公司章程》规定的高级管理人员任职资格和条件，本次会议同意聘任唐朔先生担任本行副行长。唐朔先生担任本行副行长需待国家金融监督管理总局核准其任职资格后履职。
唐朔先生，1978 年 11 月出生，中国国籍。2025 年 10 月至 2025
年 12 月任交通银行业务总监（公司与机构业务）；2021 年 3 月至 2025
年 12 月先后任交通银行广东省分行行长、北京市分行行长；2018 年
7 月至 2021 年 3 月先后任交通银行江西省分行副行长、行长；2016
年 4 月至 2018 年 7 月先后任交通银行北京市分行行长助理、副行长。
此前，唐先生曾任交通银行北京望京支行行长、北京市分行个人金融业务部总经理、公司机构业务部（投资银行部）副总经理等职务。唐先生是高级经济师，2001 年获西安交通大学法学学士学位，2018 年获北京交通大学工程硕士学位。
另外，本行 2024 年度监事薪酬分配清算方案已经本行董事会审计委员会审议通过，亦将提交本行股东会审议批准，详见本公告附件5。
特此公告。
中国建设银行股份有限公司董事会
2025 年 12 月 23 日
附件 1
关于《中国建设银行股份有限公司
2024 年度董事薪酬分配清算方案》的议案表决情况
事项 有表决权 同意 弃权 反对 备注
票数
董事（2024 年年末在任）
张金良先生 2024 年度薪酬情况 12 12 0 0 张金良先生回避
张毅先生 2024 年度薪酬情况 12 12 0 0 张毅先生回避
纪志宏先生 2024 年度薪酬情况 12 12 0 0 纪志宏先生回避
田博先生 2024 年度薪酬情况 13 13 0 0
夏阳先生 2024 年度薪酬情况 13 13 0 0
刘芳女士 2024 年度薪酬情况 12 12 0 0 刘芳女士回避
李璐女士 2024 年度薪酬情况 12 12 0 0 李璐女士回避
格雷姆 惠勒先生 2024 年度薪酬情 13 13 0 0
况
米歇尔 马德兰先生 2024 年度薪酬 13 13 0 0
情况
威廉 科恩先生 2024 年度薪酬情况 12 12 0 0 威廉 科恩先生回
避
梁锦松先生 2024 年度薪酬情况 12 12 0 0 梁锦松先生回避
詹诚信勋爵 2024 年度薪酬情况 12 12 0 0 詹诚信勋爵回避
林志军先生 2024 年度薪酬情况 12 12 0 0 林志军先生回避
2024 年度离任董事
田国立先生 2024 年度薪酬情况 13 13 0 0
邵敏女士 2024 年度薪酬情况 13 13 0 0
钟嘉年先生 2024 年度薪酬情况 13 13 0 0
附件 2
中国建设银行股份有限公司
2024 年度董事薪酬分配清算方案
单位：人民币万元
2024 年从本行获得的税前报酬情况
是否在
股东单
姓名 职务 位或其
他关联
社会保险、企业 方领取
年金、补充医疗 薪酬
应付年薪 保险及住房公积 其他货币
（津贴） 金的单位缴纳 性收入
（存）部分
董事（2024 年年末在任）
张金良 董事长、执行董事 93.30 24.37 - 否
张毅 副董事长、执行董事 62.20 17.11 - 否
纪志宏 执行董事 83.97 23.59 - 否
田博 非执行董事 - - - 是
夏阳 非执行董事 - - - 是
刘芳 非执行董事 - - - 是
李璐 非执行董事 - - - 是
格雷姆 惠勒 独立董事 44.00 - - 否
米歇尔 马德兰 独立董事 44.00 - - 否
威廉 科恩 独立董事 40.00 - - 否
梁锦松 独立董事 41.00 - - 否
詹诚信 独立董事 39.00 - - 否
林志军 独立董事 13.00 - - 否
2024 年度离任董事
田国立 董事长、执行董事 23.32 5.45 - 否
邵敏 非执行董事 -
