601881 沪市 中国银河

 证券代码：601881        证券简称：中国银河      公告编号：2021-040
            中国银河证券股份有限公司

    第四届监事会2021年第一次临时会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。

    中国银河证券股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会 2021 年第
一次会议（临时）于 2021 年 6 月 29 日在北京市丰台区西营街 8 号青海金融大
厦 M1902 会议室以现场会议的方式召开。本次会议通知于 2021 年 6 月 24 日以
电子邮件方式发送各位监事。本次会议应参与表决的监事 4 人，实际参与表决的监事 4 人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，做出的决议合法有效。

    会议形成如下决议：

    一、审议通过《关于提议选举陈静女士担任中国银河证券股份有限公司第四届监事会监事会主席的议案》

    同意选举陈静女士担任公司第四届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会任期届满止。

    陈静女士简历详见公司于 2021 年 2 月 10 日发布的《中国银河证券股份有
限公司第三届监事会 2021 年第一次临时会议决议公告》（公告编号：2021-015）。
    议案表决情况：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    二、审议通过《关于调整中国银河证券股份有限公司监事会履职监督检查委员会、财务监督检查委员会人员组成的议案》

    1、第四届监事会履职监督检查委员会委员组成如下：

    主任：陈静

    委员：陈继江、樊敏非

    2、第四届监事会财务监督检查委员会委员组成如下：

    主任：陶利斌

    委员：陈静、陈继江

委员任期与监事任期一致。

议案表决情况：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

                                  中国银河证券股份有限公司监事会
                                            2021 年 6 月 30 日