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601858 沪市 中国科传


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中国科传:中国科技出版传媒股份有限公司第四届监事会第四次会议决议公告

公告日期:2023-12-29

中国科传:中国科技出版传媒股份有限公司第四届监事会第四次会议决议公告 PDF查看PDF原文

证券代码:601858        证券简称:中国科传        公告编号:2023-066
            中国科技出版传媒股份有限公司

            第四届监事会第四次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、监事会会议召开情况

  中国科技出版传媒股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第四次会
议于 2023 年 12 月 28 日以非现场通讯表决方式召开,会议通知已于 2023 年 12
月 23 日以电子邮件的方式发出。本次会议应出席监事 3 人,实际出席监事 3 人。
会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

  二、监事会会议审议情况

    1.审议通过《关于更换监事的议案》

  具体内容详见同日于指定媒体披露的《中国科技出版传媒股份有限公司关于更换监事的公告》(公告编号:2023-067)。

  本议案表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权;同意的票数占全体监事人
数的 100%,表决结果为通过。

  该议案尚需提交公司股东大会审议。

  特此公告。

                                  中国科技出版传媒股份有限公司监事会
                                            2023 年 12 月 28 日

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