证券代码：601858 证券简称：中国科传 公告编号：2026-006
中国科技出版传媒股份有限公司
第四届董事会第二十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
中国科技出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十
一次会议通知于 2026 年 2 月 27 日以电子邮件方式发出，会议于 2026 年 2 月 28
日以通讯表决方式召开，全体董事一致同意豁免会议通知时间要求。本次会议由董事长胡华强先生召集，本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过《关于免去彭斌总编辑职务的议案》
本议案表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权；同意的票数占全体董事
人数的 100%，表决结果为通过。
具体内容详见同日于指定媒体披露的《关于总编辑退休离任的公告》（公告编号：2026-007）。
特此公告。
中国科技出版传媒股份有限公司董事会
2026 年 3 月 2 日
