601858 沪市 中国科传

证券代码：601858        证券简称：中国科传        公告编号：2023-030
                中国科技出版传媒股份有限公司

              第三届监事会第二十一次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、 监事会会议召开情况

  中国科技出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十一
次会议于 2023 年 5 月 10 日以现场方式召开。经全体监事一致同意，豁免第三届
监事会第二十一次会议通知时限要求。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事3 人。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

  二、监事会会议审议情况

  1. 审议通过了《关于选举公司第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》
  具体内容详见同日于指定媒体披露的《中国科技出版传媒股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-028）。

  本议案表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权；同意的票数占全体监事人
数的 100%，表决结果为通过。

  该议案需提交股东大会审议。

  特此公告。

                                  中国科技出版传媒股份有限公司监事会
                                                    2023 年 5 月 10 日