证券代码：601828 证券简称：美凯龙 编号：2018-022
红星美凯龙家居集团股份有限公司
第三届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
红星美凯龙家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议以电子邮件方式于2018年3月13日发出通知和会议材料，并于2018年3月28日以现场结合通讯方式召开。会议应参加表决董事12人，实际参加表决董事12人，会议由董事长车建兴主持，本次会议的召开及审议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议形成了如下决议：
一、审议通过《公司2017年度董事会工作报告》
表决结果: 同意12票、反对0票、弃权0票。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
二、审议通过《公司2017年度财务决算报告》
表决结果: 同意12票、反对0票、弃权0票。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
三、审议通过《公司2018年度财务预算报告》
表决结果: 同意12票、反对0票、弃权0票。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
四、审议通过《公司2017年度利润分配预案》
董事会建议2017年公司派发现金股利人民币1,260,453,452.16元（含税），
以2018年1月A股IPO之后总股本3,938,917,038股进行计算，每10股派发现
金股利人民币3.2元（含税）。现金股利以人民币计值和宣布，以人民币向A股
股东支付，以港币向H股股东支付。
全体独立董事对本议案发表了“同意”的独立意见。
表决结果: 同意12票、反对0票、弃权0票。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议通过。
五、审议通过《公司截至2017年12月31日止年度财务报表》
表决结果: 同意12票、反对0票、弃权0票。
六、审议通过《公司截至2017年12月31日止年度报告及年度业绩》
表决结果: 同意12票、反对0票、弃权0票。
公司2017年度报告包括A股年报和H股年报，分别根据公司证券上市地上
市规则、中国企业会计准则编制，其中A股年报包括年报全文和摘要两个文件，
将与本公告同日披露；H股年报包括年度业绩公告和印刷版年报，业绩公告将与
本公告、A股年报同日披露。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议通过。
七、审议通过《关于续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018
年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案》
董事会审议并批准继续聘请德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018 年度财务报告审计机构及内部控制审计机构，任期至下届年度股东大会结束时止，并将根据行业标准和公司审计工作的实际情况决定其审计费用。全体独立董事对本议案发表了“同意”的独立意见。
详情请见公司同日在指定媒体披露的《关于续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的公告》（公告编号：2018-023）。
表决结果: 同意12票、反对0票、弃权0票。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议通过。
八、审议通过《关于公司2017年度董事、高级管理人员薪酬的议案》
会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了董事长、总经理车建兴
先生2017年度的薪酬，董事长、总经理车建兴先生回避表决。
会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了副董事长、副总经理张
琪女士2017年度的薪酬，副董事长、副总经理张琪女士回避表决。
会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了董事、副总经理车建芳
女士2017年度的薪酬，董事、副总经理车建芳女士回避表决。
会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了董事、副总经理蒋小忠
先生2017年度的薪酬，董事、副总经理蒋小忠先生回避表决。
会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了董事徐国峰先生的2017
年度的薪酬，董事徐国峰先生回避表决。
会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了董事陈淑红女士2017
年度的薪酬，董事陈淑红女士回避表决。
会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了董事Joseph Raymond
Gagnon先生2017年度的薪酬，董事JosephRaymondGagnon先生回避表决。
会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了董事张其奇先生2017
年度的薪酬，董事张其奇先生回避表决。
会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了独立董事李振宁先生
2017年度的薪酬，独立董事李振宁先生回避表决。
会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了独立董事DingYuan（丁
远）先生2017年度的薪酬，独立董事DingYuan（丁远）先生回避表决。
会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了独立董事LEE，KwanHung
（李均雄）先生2017年度的薪酬，独立董事LEE，KwanHung（李均雄）先生回
避表决。
会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了独立董事钱世政先生
2017年度的薪酬，独立董事钱世政先生回避表决。
会议以12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了高级管理人员：刘源金
先生、席世昌先生、李建宏先生、张培峰先生、谢坚先生、郭丙合先生、王伟先生、陈东辉先生、张贤先生、李斌先生（于2017年内离职）2017年度的薪酬。 全体独立董事对本议案发表了“同意”的独立意见。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议通过。
九、审议通过《公司董事会审计委员会2017年度履职情况报告的议案》
表决结果: 同意12票、反对0票、弃权0票。
详情请见公司同日在指定媒体披露的《公司董事会审计委员会2017年度履
职情况报告》。
十、审议通过《独立董事2017年度述职情况报告报告》
表决结果: 同意12票、反对0票、弃权0票。
详情请见公司同日在指定媒体披露的《独立董事2017年度述职情况报告》
十一、审议通过《公司截至2017年12月31日止年度内部控制的自我评价报告》
表决结果: 同意12票、反对0票、弃权0票。
十二、审议通过《关于会计政策变更的议案》
同意公司根据财政部相关文件要求，对公司会计政策进行相应变更。全体独立董事对本议案发表了“同意”的独立意见。
详情请见公司同日在指定媒体披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2018-024）。
表决结果: 同意12票、反对0票、弃权0票。
十三、审议通过《关于公司2017年度计提资产减值准备的议案》
全体独立董事对本议案发表了“同意”的独立意见。
详情请见公司同日在指定媒体披露的《关于公司2017年度计提资产减值准
备的公告》（公告编号：2018-025）。
表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。
十四、审议通过《关于公司2018年度预计日常关联交易的议案》
全体独立董事对本议案发表了“同意”的独立意见。
详情请见公司同日在指定媒体披露的《关于公司2018年度预计日常关联交
易的公告》（公告编号：2018-026）。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票、回避表决5票。
十五、审议通过《关于公司2017年度企业环境及社会责任报告的议案》
详情请见公司同日在指定媒体披露的《公司2017年度企业环境及社会责任
报告》。
表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。
十六、审议通过《关于公司之全资子公司为海尔消费金融有限公司增资的议案》同意公司通过全资子公司北京红星美凯龙国际家具建材广场有限公司（以下简称“北京红星”）以现金方式认购公司关联方海尔消费金融有限公司新增注册资本壹亿贰仟伍佰万元整，每股壹元人民币，增资后持股比例为25%。
海尔消费金融有限公司系公司之财务负责人席世昌先生担任董事的公司，系公司的关联方。本次北京红星向关联方海尔消费金融有限公司增资，构成关联交易。本次关联交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定，无需提交股东大会审议。
全体独立董事对本议案发表了“同意”的独立意见。
表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。
十七、审议通过《关于公司为间接控股子公司天津红星美凯龙物流有限公司向招商银行股份有限公司天津分行申请固定资产贷款提供连带责任保证担保的议案》
同意公司为间接控股子公司天津红星美凯龙物流有限公司（以下简称“天津红星物流”）因业务发展需要向招商银行股份有限公司天津分行申请固定资产贷款的事宜提供连带责任保证担保。公司拟担保总额为人民币1.2亿元，担保期限为自《不可撤销担保书》生效之日起至本次贷款主合同约定的主合同债务人履行债务期限届满之日起三年。
全体独立董事对本议案发表了“同意”的独立意见。
详情请见公司同日在指定媒体披露的《关于公司为间接控股子公司天津红星美凯龙物流有限公司提供连带责任保证担保的公告》（公告编号：2018-028）。
表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。
十八、审议通过《关于公司为全资子公司长沙红星美凯龙金霞家居生活广场有限公司向中国工商银行股份有限公司长沙东塘支行申请固定资产贷款提供连带责任保证担保的议案》
同意公司为全资子公司长沙红星美凯龙金霞家居生活广场有限公司（以下简称“长沙金霞”）因项目开发建设需要向中国工商银行股份有限公司长沙东塘支行申请固定资产贷款的事宜提供连带责任保证担保。公司拟担保总额为人民币4亿元，担保期限为为自主合同约定的主合同债务人履行债务期限届满之日起两年。
全体独立董事对本议案发表了“同意”的独立意见。
详情请见公司同日在指定媒体披露的《关于公司为全资子公司长沙红星美凯龙金霞家居生活广场有限公司提供连带责任保证担保的公告》（公告编号：
2018-029）。
表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。
十九、审议通过《关于召开公司2017年年度股东大会的议案》
表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。
本公司2017年年度股东大会通知将择日另行披露。
特此公告。
红星美凯龙家居集团股份有限公司董事会
2018年3月29日
