601789 沪市 宁波建工

证券代码：601789    证券简称：宁波建工  公告编号：2023-047
                    宁波建工股份有限公司

              第六届董事会第六次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  宁波建工股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月15日发出会议通知，于2023年8月31日下午在宁波市鄞州区宁穿路538号以现场及通讯方式召开第六届董事会第六次会议。本次会议应参加董事11名，出席11名，符合《公司法》和《公司章程》的规定，经记名投票方式审议通过如下议案：

  1、关于选举公司董事长的议案

  选举周孝棠先生为公司第六届董事会董事长，并担任公司战略决策委员会主任委员，任期自本次董事会通过之日起至本届董事会届满之日止。

  本议案表决结果为：11票同意、0票反对、0票弃权。

  特此公告。

                                  宁波建工股份有限公司董事会
                                              2023 年 9 月 1 日