章 程
二零二五年十一月
第一章 总则......3
第二章 经营宗旨和范围......3
第三章 股份......4
第一节 股份发行......4
第二节 股份增减和回购......6
第三节 股份转让......6
第四章 股东和股东会......7
第一节 股东......7
第三节 股东会的一般规定......9
第四节 股东会的召集......11
第五节 股东会的提案与通知......11
第六节 股东会的召开......12
第七节 股东会的表决和决议......14
第五章 董事和董事会......17
第一节 董事的一般规定...... 17
第二节 独立董事......19
第三节 董事会......21
第六章 总经理及其他高级管理人员......24
第七章 党委......25
第八章 财务会计制度、利润分配和审计......25
第一节 财务会计制度......25
第二节 内部审计......27
第三节 会计师事务所的聘任......28
第九章 通知和公告......28
第一节 通知......28
第二节 公告......28
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 28
第一节 合并、分立、增资和减资......29
第二节 解散和清算......30
第十一章 修改章程......31
第十二章 附则......31
第一章 总则
第一条 为维护宁波建工股份有限公司（以下简称“公司”）、股东、职工和债权人的合
法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。
第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。
公司于 2008 年 12 月 18 日由宁波建工集团有限公司整体变更设立为宁波建工股份有限
公司，以发起设立方式设立；2008 年 12 月 19 日在宁波市市场监督管理局注册登记，取得营
业执照。公司的统一社会信用代码为：91330200768520599R。
第三条 公司于 2011 年 7 月 25 日经中国证券监督管理委员会核准，首次向社会公众发
行人民币普通股 10,000 万股，于 2011 年 8 月 16 日在上海证券交易所上市。
第四条 公司注册名称：宁波建工股份有限公司
英文名称：NINGBO CONSTRUCTION CO., LTD
第五条 公司住所：鄞州区兴宁路 46 号，邮政编码：315040
第六条 公司注册资本为人民币 108,679.859 万元。
第七条 公司为永久存续的股份有限公司。
第八条 公司的法定代表人由代表公司执行公司事务的董事担任，公司董事长执行公司
事务，为公司的法定代表人。董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公司应当在法定代表人辞任之日起 30 日内确定新的法定代表人。
法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。法定代表人因执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者公司章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。
第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司
以其全部资产对公司的债务承担责任。
第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东
与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、高级管理人员。
第十一条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、董事会秘书、财务
负责人及由董事会认定的其他成员。
第十二条 根据《中国共产党章程》规定，设立中国共产党的组织，开展党的活动，建
立党的工作机构，配齐配强党务工作人员，保障党组织的工作经费。
第二章 经营宗旨和范围
第十三条 公司的经营宗旨：按照国家法律、法规及有关国际惯例，采用规范化的股份
公司运作模式，以诚实信用为基础，以合法经营为原则，发挥股份制、多元化的经营优势，不断提高公司经营管理水平，促进公司全面发展，努力使全体股东的投资安全、增值，获得满意的收益，并创造良好的社会效益。
第十四条 经依法登记，公司的经营范围：许可经营项目：承包境外房屋建筑、机电安
装和境内国际招标工程；上述境外工程所需的设备、材料出口；对外派遣实施上述工程所需的劳务人员；普通货物道路运输（限分支机构经营）。一般经营项目：实业投资；工程总承包；房屋和土木工程建筑业；建筑安装业；建筑装饰业；其他建筑业；建筑智能化工程施工；工程管理服务及勘察、设计；建筑工程技术开发、咨询；建筑设备及建筑周转材料租赁；钢结构件制作安装；建材及结构测试；物业服务；建材、机械设备的批发、零售；装卸搬运服务；自营和代理货物和技术的进出口，但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外。以下限分支机构经营：建筑构件、机械设备及配件的制造、加工；锅炉的安装、改造、维修。
第三章 股份
第一节 股份发行
第十五条 公司的股份采取股票的形式。
第十六条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同类别的每一股份应当具
有同等权利。
同次发行的同类别股份，每股的发行条件和价格应当相同；认购人所认购的股份，每股支付相同价额。
第十七条 公司发行的股票，以人民币标明面值。每股面值 1 元
第十八条 公司发行的股份，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司集中存管。
第十九条 公司发起设立时，发起人及其认购股份情况如下：
序号 发起人名称或姓名 所持股份（万股） 持股比例（%）
1 浙江广天日月集团股份有限公司 19052.8 63.3699
2 华茂集团股份有限公司 1000 3.326
3 宁波环球宇斯浦投资控股集团有限公司 1000 3.326
4 浙江恒河实业有限公司 1000 3.326
5 王宇凌 2083.2 6.9288
6 何明德 1000 3.326
7 鲍林春 500 1.663
8 乌家瑜 300 0.9978
9 潘信强 300 0.9978
10 徐文卫 300 0.9978
11 翁海勇 300 0.9978
12 陈建国 300 0.9978
13 陈贤华 200 0.6652
14 郁武铮 200 0.6652
15 戴 兵 200 0.6652
16 胡茂璋 200 0.6652
17 赵文良 150 0.4989
18 范尧根 150 0.4989
19 卢祥康 150 0.4989
20 郝 强 100 0.3326
21 陈宝康 100 0.3326
22 王浩光 100 0.3326
23 龚崇照 100 0.3326
24 李水明 100 0.3326
25 胡春健 100 0.3326
26 李长春 100 0.3326
27 徐 衫 90 0.2993
28 李晓明 60 0.1996
29 徐坚强 60 0.1996
30 田秀刚 60 0.1996
31 张金汉 60
