证券代码：601788 股票简称：光大证券 公告编号：临 2011-013
光大证券股份有限公司
第二届董事会第二十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
光大证券股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十五次会议
通知于 2011 年 4 月 6 日以专人送达或电子邮件方式发出，会议于 2011 年 4 月
21 日在北京光大大厦 21 楼会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议应到董事
11 人，实际参与表决的董事 11 人，其中马国强独立董事和刘纪鹏独立董事书面
委托郭荣丽独立董事代行表决权。本次董事会有效表决数占董事总数的 100%。
本次董事会由唐双宁董事长主持，公司 9 名监事和部分高管列席了会议。本次会
议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和公司章程的有关规定。
公司董事经认真审议，通过了以下决议：
一、审议通过了《公司2010年度董事会工作报告》。
议案表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
二、审议通过了《公司2010年年度报告》及其摘要。
议案表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
三、审议通过了《公司 2010 年度利润分配预案的议案》，一致同意以 2010
年 12 月 31 日总股本 3,418,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股
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利 4.50 元（含税）。
议案表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
四、审议通过了《董事会关于公司2010年度内部控制自我评估报告》。
议案表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过了《公司2010年度合规工作报告》。
议案表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。
六、审议通过了《公司2010年度社会责任报告》。
议案表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。
七、审议通过了《董事会对总裁进行 2011 年度经营管理授权的议案》。
议案表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
八、审议通过了《公司 2011 年度预计关联交易的议案》。
本议案为关联交易，关联董事唐双宁董事长、罗哲夫副董事长、袁长清董事、
徐浩明董事、陈爽董事回避表决。
议案表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
九、审议通过了《公司香港子公司收购光大控股旗下子公司光证国际51%股
权的议案》，一致同意公司香港子公司-光大证券金融控股有限公司以现金8.91
亿港元收购中国光大控股有限公司旗下子公司-光大证券(国际)有限公司51%股
权；并授权公司管理层签署相关协议并办理相关手续。
本议案为关联交易，关联董事唐双宁董事长、罗哲夫副董事长、袁长清董事、
徐浩明董事、陈爽董事回避表决。
议案表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。
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十、审议通过了《公司在上海等地区设立区域分公司的议案》，一致同意公
司在上海、南京、重庆、北京、沈阳等五地设立分公司；授权公司办理上述新设
分公司相关事宜。
议案表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。
十一、审议通过了《公司2011年第一季度报告》。
议案表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。
十二、审议通过了《召开公司2010年年度股东大会的议案》。
议案表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
光大证券股份有限公司董事会
二○一一年四月二十三日
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