证券代码：601718 证券简称：际华集团 公告编号：临 2025-062
际华集团股份有限公司
关于取消监事会并修订《公司章程》及
修订、制定部分公司治理制度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规和规范性文件的要求，结合际华集团股份有
限公司（以下简称“公司”）实际情况，公司于 2025 年 12 月 9 日召开第六届董
事会第十四次会议，审议通过了关于《取消监事会并修订《公司章程》及修订、制定部分公司治理制度》的议案，具体修订内容如下：
一、关于取消公司监事会的相关情况
根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025 年修订）》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司不再设置监事会，原监事会的职权由董事会审计与风险管理委员会承接行使；同时《际华集团股份有限公司监事会议事规则》相应废止，公司各项制度中涉及监事会、监事的表述均相应删除。公司现任监事将自公司股东大会审议通过关于《取消监事会并修订<公司章程>及相关议事规则》的议案之日起解除职务。在此之前，公司第六届监事会仍将严格按照《公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和规范性文件的要求，勤勉尽责履行监督职能，继续对公司经营、公司财务及公司董事、高级管理人员履职的合法合规性等事项进行监督，维护公司和全体股东的利益。
二、修改公司章程的主要内容
根据《公司法》《章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）等法律法规及规范性文件的相关规定，为进一步完善公司治理结构，适应上市公司规范治理运作需要，公司结合相关规定及实际情况，拟对《公司章程》及其附件相关条款进行修订。上述修订事项尚需提交公司股东大会审议，同时提请股东大会授权公司董事会或其授权代表具体办理与章程修订相关的工商备案等手续。授权的有效期限自股东大会审议通过之日起至本次相关工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。
三、修订、制定部分公司治理制度的情况
为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，与修改后的《公司章程》规定保持一致，结合公司的实际情况，根据《公司法》《章程指引》《上市规则》等法律法规和规范性文件的规定，公司拟修订及制定部分内部治理制度，具体详见下表：
序号 制度名称 类型
1 董事会审计与风险管理委员会议事规则 修订
2 董事会战略与 ESG 委员会议事规则 修订
3 董事会薪酬与考核委员会议事规则 修订
4 董事会提名委员会议事规则 修订
5 独立董事管理制度 修订
6 总经理工作细则 修订
7 董事会秘书工作规则 修订
8 募集资金管理制度 修订
9 关联交易管理制度 修订
10 对外担保管理制度 修订
11 防范控股东、实际控制人及其关联方资金占用专项制度 修订
12 董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理办法 修订
13 信息披露事务管理制度 修订
14 投资者关系管理制度 修订
15 内幕信息知情人登记管理办法 修订
16 董事会授权管理办法 修订
17 自愿性信息披露管理办法 修订
18 内部审计制度 修订
19 信息披露暂缓与豁免业务管理制度 制定
20 董事会授权方案 制定
上述修订的制度在董事会审议通过后即生效，待修改后的《公司章程》生效后同步实施。
关于《取消监事会并修订<公司章程>及相关议事规则》的议案尚需提交股东大会审议。
修 订 及 制 定 后 的 部 分 治 理 制 度 于 同 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）予以披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
际华集团股份有限公司董事会
二〇二五年十二月十日
附件：公司章程修订对比表
附件：
公司章程修订对比表
公司章程 公司章程
（修订前） （修订后）
第一条 第一条
为维护际华集团股份有限公司（以下简 为维护际华集团股份有限公司（以下简 称“公司”）、公司股东和债权人的合 称“公司”）、股东、职工和债权人的 法权益，规范公司的组织和行为，根据 合法权益，规范公司的组织和行为，根 《中华人民共和国公司法》（以下简称 据《中华人民共和国公司法》（以下简 “《公司法》”）、《中华人民共和国 称“《公司法》”）、《中华人民共和 证券法》（以下简称“《证券法》”）、国证券法》（以下简称“《证券法》”）、 《中国共产党章程》（以下简称“《党 《中国共产党章程》（以下简称“《党 章》”）和其他有关规定，制订本章程。章》”）和其他有关规定，制订本章程。
第八条
董事长为公司的法定代表人。
第八条 董事长辞任的，视为同时辞去法定代表
人。
董事长为公司的法定代表人。
法定代表人辞任的，公司应当在法定代
表人辞任之日起三十日内确定新的法
定代表人。
第九条
法定代表人以公司名义从事的民事活
--
动，其法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权
的限制，不得对抗善意相对人。
法定代表人因为执行职务造成他人损
害的，由公司承担民事责任。公司承担
民事责任后，依照法律或者本章程的规
定，可以向有过错的法定代表人追偿。
第九条 第十条
公司全部资产分为等额股份，股东以其 股东以其认购的股份为限对公司承担认购的股份为限对公司承担责任，公司 责任，公司以其全部资产对公司的债务以其全部资产对公司的债务承担责任。 承担责任。
第十条
根据《党章》规定，设立中国共产党际
华集团股份有限公司委员会（以下简称 第十一条
“公司党委”），公司党委发挥领导作
用，把方向、管大局、促落实，依照规 公司设立党的组织，开展党的活动，建定讨论和决定企业重大事项，围绕企业 立党的工作机构，配齐配强党务工作人生产经营开展工作。同时，按要求建立 员，保障党组织的工作经费。
党的工作机构，配备足够数量的党务工
作人员，保障党组织的工作经费。
第十二条
公司从事经营活动，应当充分考虑公司
-- 职工、消费者等利益相关者的利益以及
生态环境保护等社会公共利益，承担社
会责任，定期公布环境、社会和公司治
理报告。
第十一条 第十三条
本公司章程自生效之日起，即成为规范 本公司章程自生效之日起，即成为规范
公司的组织与行为、公司与股东、股东 公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律 与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、 约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的 高级管理人员具有法律约束力的文件。文件。依据本章程，股东可以起诉股东，依据本章程，股东可以起诉股东，股东股东可以起诉公司董事、监事、总经理 可以起诉公司董事、高级管理人员，股和其他高级管理人员，股东可以起诉公 东可以起诉公司，公司可以起诉股东、司，公司可以起诉股东、董事、监事、 董事和高级管理人员。
总经理和其他高级管理人员。
本章程所称高级管理人员是指公司的
本章程所称其他高级管理人员是指公 总经理、副总经理、财务负责人、董事司的副总经理、总会计师、董事会秘书、会秘书、总法律顾问和本章程规定的其
总法律顾问。 他人员。
第十五条
第十七条
公司股份的发行，实
