证券代码：601717 证券简称：郑煤机 公告编号：2025-031
郑州煤矿机械集团股份有限公司
关于变更公司注册资本、调整董事会成员人数及修订
《公司章程》《股东大会议事规则》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
郑州煤矿机械集团股份有限公司（简称“公司”）于 2025 年 4 月 17 日召开
第六届董事会第十四次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、调整董事会成员人数及修订<公司章程><股东大会议事规则>的议案》，董事会同意根据公司股权激励计划的实施及公司总股本的变动情况，将公司注册资本变更为
1,785,399,930 元；同意将公司董事会成员人数由 11 人调整为 9 人；同意对《郑
州煤矿机械集团股份有限公司章程》（简称“《公司章程》”）、《郑州煤矿机械集团股份有限公司股东大会议事规则》（简称“《股东大会议事规则》”）的相关条款进行修订。现将具体情况公告如下：
一、公司注册资本变更情况
2023-2024 年，由于股票期权行权、限制性股票回购注销等股权激励计划的实施，导致公司总股本发生变动，具体情况如下：
变动时间 股本变动事项说明 股本变动结果
公司于 2023 年 6 月 9 日，公司召开第五届董事会第二十六
次会议、第五届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于回
购注销 2021 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未解除限售 由
的限制性股票的议案》，因本次限制性股票激励计划的部分激 1,782,245,970
2023 年 9 励对象发生离职、去世、职务变动、个人年度考核结果未达标 股变更为
月 等情形，同意公司回购注销前述激励对象所持有的部分已获授 1,780,517,970
予但尚未解除限售的限制性股票 1,728,000 股，并于 2023 年 9 股
月 8 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（简称
“中国结算上海分公司”）办理完毕回购注销手续。本次回购
注销手续完成后，公司总股本减少 1,728,000 股。
公司于 2022 年 12 月 21 日召开的第五届董事会第十九次会 由
2023 年 议、第五届监事会第十六次会议审议通过《关于公司 2019 年股 1,780,517,970
12 月 票期权激励计划第二个行权期行权条件成就的议案》，确认本 股变更为
次股票期权激励计划第二个行权期行权条件已经成就，同意为 1,781,408,970
满足行权条件的激励对象办理股票期权行权手续，行权股票来 股
源为公司向激励对象定向发行的人民币 A 股普通股股票。
2023 年 12 月 8 日，公司在中国结算上海分公司办理完毕
本次股票期权激励计划第二个行权期第二次行权，本次行权的
股票期权数量共计 891,000 份，导致公司总股本增加 891,000
股。
公司于 2023 年 12 月 29 日召开第六届董事会第二次会议、
第六届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司 2019 年股票
期权激励计划第三个行权期行权条件成就的议案》，确认本次 由
股票期权激励计划第三个行权期行权条件已经成就，同意为满 1,781,408,970
2024 年 1 足行权条件的激励对象办理股票期权行权手续，行权股票来源 股变更为
月 为公司向激励对象定向发行的人民币 A股普通股股票。 1,785,537,930
2024 年 1 月 17 日，公司在中国结算上海分公司办理完毕 股
本次股票期权激励计划第三个行权期第一次行权，本次行权的
股票期权数量共计 4,128,960 份，导致公司总股本增加
4,128,960 股。
2024 年 7 月 15 日，公司根据上述 2023 年 12 月 29 日的会 由
2024 年 7 议决议，在中国结算上海分公司办理完毕本次股票期权激励计 1,785,537,930
月 划第三个行权期第二次行权，本次行权的股票期权数量共计 股变更为
204,000 股，导致公司总股本增加 204,000 股。 1,785,741,930
股
公司于 2024 年 7 月 1 日召开第六届董事会第六次会议、第
六届监事会第五次会议，审议通过了《关于回购注销 2021 年
限制性股票激励计划部分已授予但尚未解除限售的限制性股票 由
2024 年 9 的议案》，因本次限制性股票激励计划的部分激励对象发生离 1,785,741,930
月 职、职务变动、个人年度考核结果未达标等情形，同意公司回 股变更为
购注销前述激励对象所持有的部分已获授予但尚未解除限售的 1,785,399,930
限制性股票 342,000 股，并于 2024 年 9 月 19 日在中国结算上 股
海分公司办理完毕回购注销手续。本次回购注销手续完成后，
公司总股本减少 342,000 股。
上述股权激励计划的实施均已严格履行了审批、公告程序。
截至目前，公司总股本为 1,785,399,930 股，公司拟将注册资本变更为1,785,399,930元，注册资本净增加 3,153,960 元。
二、调整董事会成员人数的情况
为进一步优化公司内部治理结构，提高董事会运作效率，结合目前公司董事会构成及任职情况，公司拟对董事会成员人数进行调整，将董事会成员人数由 11 人调整为 9 人，并相应修改《公司章程》及《股东大会议事规则》。
三、《公司章程》拟修订的内容
原条款内容 拟修订为
第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币
1,782,245,970 元。 1,785,399,930 元。
第二十四条 在 H 股发行完成后（未行使超 第二十四条 在 H 股发行完成后（未行使超
额配售权），公司的股本结构为：已发行普 额配售权），公司的股本结构为：已发行普
通股总数为 162,112.2 万股，其中内资股 通股总数为 162,112.2 万股，其中内资股
137,788.78 万股，外资股 24,323.42 万股。 137,788.78 万股，外资股 24,323.42 万股。
…… ……
2023 年 1 月 5 日，公司 2019 年股票期权激 2023 年 1 月 5 日，公司 2019 年股票期权激
原条款内容 拟修订为
励计划第二个行权期第一次行权新增的股份 励计划第二个行权期第一次行权新增的股份360.03 万股完成发行登记，公司股本结构变 360.03 万股完成发行登记，公司股本结构变
化为：已发行普通股总数为 178,224.597 万 化为：已发行普通股总数为 178,224.597 万
股，其中内资股 153,901.177 万股，外资股 股，其中内资股 153,901.177 万股，外资股
24,323.42 万股。 24,323.42 万股。
2023 年 9 月 8 日，公司回购注销限制性股
票 172.80 万股，公司股本结构变化为：已发
行普通股总数为 178,051.797 万股，其中内资
股 153,728.377 万股，外资股 24,323.42 万
股。
2023 年 12 月 8 日，公司 2019 年股票期权
激励计划第二个行权期第二次行权新增的股
份 89.10 万股完成发行登记，公司股本结构变
化为：已发行普通股总数为 178,140.897 万
股，其中内资股 153,817.477 万股，外资股
24,323.42 万股。
2024 年 1 月 17 日，公司 2019 年股票期权
激励计划第三个行权期第一次行权新增的股
份 412.896 万股完成发行登记，公司股本结构
变化为：已发行普通股总数为 178,553.793 万
股，其中内资股 154,230.373 万股，外资股
24,323.42 万股。
2024 年 7 月 15 日，公司 2019 年股票期权
