证券代码：601702 证券简称：华峰铝业 公告编号：2025-040
上海华峰铝业股份有限公司
关于取消监事会、增加董事会席位、修订《公司章程》、
修订和制定部分公司治理制度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
2025 年 11 月 12 日，上海华峰铝业股份有限公司（以下简称“华峰铝业”或
“公司”）召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于取消监事会、增加董事会席位、修订<公司章程>的议案》以及《关于修订和制定部分公司治理制度的议案》，同日召开第四届监事会第十六次会议，审议通过了《关于取消监事会、增加董事会席位、修订<公司章程>的议案》。具体情况如下：
一、取消监事会情况
为进一步完善公司治理结构，落实中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）关于上市公司内部监督机构调整的相关要求，根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会颁布的《上市公司章程指引（2025 年修订）》等相关规定，公司拟不再设置监事会，同时，明确由审计委员会承接《公司法》赋予监事会的核心监督职权。公司《监事会议事规则》将相应废止，公司现任监事将自公司股东大会审议通过取消监事会及修改《公司章程》事项之日起不再担任监事。
二、增加董事会席位情况
根据《公司法》要求，职工人数三百人以上的公司，其董事会成员中应当有公
司职工代表。公司综合考虑治理规范要求并结合具体实际，拟将董事会席位由 5 名增至 7 名，其中 1 名为由职工代表大会选举产生的职工董事。
三、《公司章程》修订情况
基于上述情况，以及为全面贯彻落实《公司法》、《上市公司章程指引》等最新法律法规及规范性文件要求，结合公司经营发展需求，公司拟对《公司章程》进行修订，《公司章程》具体修订内容详见本公告附件《〈公司章程〉修订对照表》，修订后的《公司章程》详见公司于同日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露内容。
该事项尚需提交公司 2025 年第三次临时股东大会以特别决议方式进行审议。公司董事会将派专人办理相关工商变更登记手续，最终变更结果以市场监督管理部门核准结果为准。
四、关于修订、制定部分治理制度的情况
为进一步促进公司规范运作，提升公司管理水平，根据《公司法》、《上市公司章程指引（2025 年修订）》、《股票上市规则》等法律、法规、规范性文件的最新规定，并结合公司实际情况，公司拟修订、制定部分治理制度，具体明细如下：
序号 制度名称 类型 审议层级
1 股东会议事规则 修订 股东大会
2 董事会议事规则 修订 股东大会
3 独立董事制度 修订 股东大会
4 选聘会计师事务所管理办法 修订 股东大会
5 对外捐赠制度 修订 股东大会
6 对外担保管理制度 修订 股东大会
7 募集资金管理办法 修订 股东大会
8 关联交易管理制度 修订 股东大会
9 董事、高级管理人员薪酬管理制度 制定 股东大会
10 监事会议事规则 废止 股东大会
11 审计委员会议事规则 修订 董事会
12 提名委员会议事规则 修订 董事会
13 薪酬与考核委员会议事规则 修订 董事会
14 战略委员会议事规则 修订 董事会
15 独立董事年报工作制度 修订 董事会
16 董事会审计委员会年报工作规程 修订 董事会
17 总经理工作细则 修订 董事会
18 董事会秘书工作细则 修订 董事会
19 信息披露管理办法 修订 董事会
20 信息披露暂缓及豁免制度 修订 董事会
21 内幕信息知情人登记备案制度 修订 董事会
22 重大信息内部报告制度 修订 董事会
23 年报信息披露重大差错责任追究制度 修订 董事会
24 投资者关系管理办法 修订 董事会
25 董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 修订 董事会
26 期货套期保值业务管理制度 修订 董事会
27 外汇衍生品交易业务管理制度 修订 董事会
28 内部审计制度 修订 董事会
29 董事、高级管理人员及其他相关主体 制定 董事会
对外发布信息行为规范
30 董事和高级管理人员离职管理制度 制定 董事会
31 内部控制制度 制定 董事会
32 内部控制评价管理办法 修订 董事会
上述修订、制定的制度已经公司第四届董事会第十八次会议审议通过，部分制度尚需提交公司 2025 年第三次临时股东大会审议。本次修订、制定后的治理制度已于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。
特此公告。
上海华峰铝业股份有限公司董事会
2025 年 11 月 13 日
附件：《公司章程》修订对照表
根据《公司法》的规定，《公司章程》条款中的“股东大会”修改为“股东会”，“临时股东大会”修改为“临时股东会”，同时删除“监事”“监事会”相关描述，部分描述由“审计委员会成员”“审计委员会”代替；以确保与《公司法》的规定保持一致。此次修订涉及《公司章程》全篇，为突出重点，《公司章程》修订前后对照稿就重要条款的修订对比进行列示，其余仅涉文字表述调整、条款编号调整、标点调整等非实质性修订，不再逐一比对。
公司章程具体条款修订内容如下：
修订前条款 修订后条款
第一条 为维护上海华峰铝业股份有限公 第一条 为维护上海华峰铝业股份有限公司(以下简称“公司或本公司”)、股东 司(以下简称“公司或本公司”)、股和债权人的合法权益，规范公司的组织 东、职工和债权人的合法权益，规范公和行为，根据《中华人民共和国公司 司的组织和行为，根据《中华人民共和法》(以下简称“《公司法》”)、《中 国公司法》(以下简称《公司法》)、华人民共和国证券法》和其他有关规 《中华人民共和国证券法》（以下简称
定，制订本章程。 《证券法》）和其他有关规定，制订本
章程。
第二条 公司系依照《公司法》和其他有 第二条 公司系依照《公司法》和其他有
关规定成立的股份有限公司。 关规定成立的股份有限公司。
……公司在上海市工商行政管理局注册 ……公司在上海市市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代 登记，取得营业执照，统一社会信用代
码：913100006778116730。 码：913100006778116730。
第五条 邮政编码：201506 第五条 公司住所：上海市金山区月工
路 1111 号
邮政编码：201506
第八条 董事长为公司的法定代表人。 第八条 代表公司执行公司事务的董事
为公司的法定代表人，董事长为代表公
司执行公司事务的董事。
董事长辞任的，视为同时辞去法定代表
人。
法定代表人辞任的，公司将在法定代表
人辞任之日起三十日内确定新的法定代
表人。
【新增】第九条 法定代表人以公司名
义从事的民事活动，其法律后果由公司
承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权的
限制，不得对抗善意相对人。
法定代表人因为执行职务造成他人损害
的，由公司承担民事责任。公司承担民
事责任后，依照法律或者本章程的规
定，可以向有过错的
