601668 沪市 中国建筑

证券代码：601668        股票简称：中国建筑        编号：临 2024-019
      第三届董事会第五十五次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  中国建筑股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第五十五次会议
（以下简称会议）于 2024 年 4 月 17 日举行。会议在取得全体董事同意后，由
董事以书面投票表决方式进行。

  本次会议通知于 2024 年 4 月 16 日以邮件方式发出，会议召开符合《中华
人民共和国公司法》《中国建筑股份有限公司章程》及《中国建筑股份有限公司董事会议事规则》等规定，会议的召开合法有效。公司 7 名董事均参与了投票表决，并通过决议如下：

    一、审议通过《关于王云林不再担任中国建筑股份有限公司副总裁、财务总监的议案》

  全体董事审议并一致通过《关于王云林不再担任中国建筑股份有限公司副总裁、财务总监的议案》。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关文件。本议案已经董事会提名委员会、审计与风险委员会事前审议通过。

  表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

  特此公告。

                                          中国建筑股份有限公司董事会
                                                二〇二四年四月十七日