证券代码：601668 证券简称：中国建筑 公告编号：2023-087
中国建筑股份有限公司
2023 年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 27 日
(二) 股东大会召开的地点：北京市朝阳区安定路 5 号院 3 号楼中建财富国际
中心 28 层 2816 会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 172
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 25,668,010,665
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 61.2316
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次会议由公司董事会召集，董事长郑学选先生因工作原因未能出席，经半数以上董事推举，由董事兼总裁张兆祥先生主持，采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开程序及表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《中国建筑股份有限公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 3 人，董事郑学选先生、单广袖女士，独立董事贾
谌先生、孙承铭先生因工作原因未能出席；
2、公司在任监事 4 人，出席 3 人，监事田世芳先生因工作原因未能出席；
3、公司副总裁兼财务总监王云林先生列席；
4、董事会秘书薛克庆先生出席。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于选举中国建筑股份有限公司监事的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 25,482,432,683 99.2770 185,548,282 0.7228 29,700 0.0002
2、 议案名称：关于修订《中国建筑股份有限公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 24,843,311,565 96.7870 823,712,500 3.2091 986,600 0.0039
3、 议案名称：关于修订《中国建筑股份有限公司股东大会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 25,664,865,879 99.9877 3,144,786 0.0123 0 0.0000
4、 议案名称：关于修订《中国建筑股份有限公司董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 25,664,870,059 99.9877 3,140,206 0.0122 400 0.0001
5、 议案名称：关于中国建筑股份有限公司第四期 A 股限制性股票计划 2023 年
第二批次股票回购注销的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 25,665,652,945 99.9908 2,350,620 0.0091 7,100 0.0001
6、 议案名称：关于修订《中国建筑股份有限公司关联交易管理规定》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 24,928,212,994 97.1178 738,885,871 2.8786 911,800 0.0036
7、 议案名称：关于中国建筑股份有限公司与中国建筑集团有限公司续签《综合
服务框架协议》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,950,339,982 99.8374 3,174,586 0.1625 100 0.0001
8、 议案名称：关于中建财务有限公司与中国建筑集团有限公司续签《金融服务
框架协议》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,244,942,067 63.7283 708,567,501 36.2714 5,100 0.0003
9、 议案名称：关于修订《中国建筑股份有限公司独立董事工作规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 25,657,850,478 99.9604 3,174,586 0.0123 6,985,601 0.0273
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
关于选举中国建 1,767, 90.50 185,548 9.498 0.001
1 筑股份有限公司 936,68 03 ,282 1 29,700 6
监事的议案 6
关于修订《中国 1,128, 57.78 823,712 42.16 0.050
2 建筑股份有限公 815,56 38 ,500 56 986,600 6
司章程》的议案 8
关于中国建筑股
份有限公司第四 1,951,
5 期 A 股限制性股 156,94 99.87 2,350,6 0.120 7,100 0.000
票计划 2023 年 8 93 20 3 4
第二批次股票回
购注销的议案
关于修订《中国 1,213,
6 建筑股份有限公 716,99 62.12 738,885 37.82 911,800 0.046
司关联交易管理 7 99 ,871 34 7
规定》的议案
关于中国建筑股
份有限公司与中 1,950,
7 国建筑集团有限 339,98 99.83 3,174,5 0.162 100 0.000
公司续签《综合 2 74 86 5 1
服务框架协议》
的议案
关于中建财务有
限公司与中国建 1,244,
8 筑集团有限公司 942,06 63.72 708,567 36.27 5,100 0.000
续签《金融服务 7 83 ,501 14 3
框架协议》的议
案
关于修订《中国 1,943,
9 建筑股份有限公 354,48 99.47 3,174,5 0.162 6,985,6 0.357
司独立董事工作 1 99 86 5 01 6
规则》的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
议案 2、5 为特别决议议案，已获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
议案 1、3、4、6、7、8、9 为普通决议议案，已获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过。
议案 7、8，关联股东中国建筑集团有限公司回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所
律师：周宁、李成杨
2、律师见证结论意见：
律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司
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