A 股简称：中国中冶 A 股代码：601618 公告编号：2026-017
中国冶金科工股份有限公司
第三届董事会第八十三次会议决议公告
中国冶金科工股份有限公司（以下简称“中国中冶”、“本公司”或“公司”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
公司第三届董事会第八十三次会议于 2026 年 3 月 30 日在中冶大厦召开。会议应出席董
事七名，实际出席董事七名。会议由陈建光董事长主持。本次会议的召开符合《公司法》等法律法规及《中国冶金科工股份有限公司章程》的有关规定。
会议审议通过相关议案并形成决议如下：
一、通过《关于中国中冶 2025 年年度报告的议案》
1.批准公司 2025 年年度报告及其摘要、2025 年 H 股年度业绩公告。
2.同意公司在境内外股票上市地根据适用法律法规披露上述报告。
表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权。
本议案已经公司第三届董事会审计委员会 2026 年第二次会议事前认可，同意提交董事会审议。（表决结果：三票赞成、零票反对、零票弃权。）
有关该报告的具体内容详见本公司另行发布的有关资料。
二、通过《关于中国中冶 2025 年度财务决算报告的议案》
1.批准中国中冶 2025 年度财务决算报告。
2.同意将本议案提交公司 2025 年度股东会审议。
表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权。
本议案已经公司第三届董事会审计委员会 2026 年第二次会议事前认可，同意提交董事会审议。（表决结果：三票赞成、零票反对、零票弃权。）
三、通过《关于中国中冶计提 2025 年资产减值准备的议案》
同意中国中冶 2025 年计提应收款项、合同资产、存货等减值准备人民币 276.54 亿元
并根据监管要求对外披露。
表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权。
本议案已经公司第三届董事会审计委员会 2026 年第二次会议事前认可，同意提交董事会审议。（表决结果：三票赞成、零票反对、零票弃权。）
有关该议案的具体内容详见本公司另行发布的有关公告。
四、通过《关于中国中冶 2025 年度利润分配及 2026 年中期分红计划的议案》
1.同意中国中冶 2025 年度不进行利润分配。
2.同意提请股东会授权董事会在满足中期分红条件的前提下制定并实施具体的 2026 年度中期分红方案。
3.同意将本议案提交公司股东会审议。
表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权。
有关该议案的具体内容详见本公司另行发布的有关公告。
五、通过《关于中国中冶 2025 年度控股股东及其他关联方占用资金情况专项报告的议案》
批准《中国中冶 2025 年度控股股东及其他关联方占用资金情况专项报告》。
表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权。
有关该议案的具体内容详见本公司另行发布的有关报告。
六、通过《关于聘请中国中冶 2026 年度财务报告审计机构、内控审计机构事宜的议案》
1.同意续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2026 年度财务报告审计、半年度财务报告审阅主审所；同意续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2026 年度内控审计会计师事务所。
2.同意德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）年度审计酬金调整为人民币 2,375 万元，其中，年度财务报告审计酬金为人民币 1,700 万元，半年度财务报告审阅酬金为人民币 445万元，年度内控审计酬金为人民币 230 万元。
3.同意公司与德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）签订 2026 年审计相关业务约定书。
4.同意将本议案提交公司 2025 年度股东会审议。
5.同意《中国中冶 2025 年度会计师事务所履职情况评估报告》。
表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权。
本议案已经公司第三届董事会审计委员会 2026 年第二次会议事前认可，同意提交董事会审议。（表决结果：三票赞成、零票反对、零票弃权。）
有关该议案的具体内容详见本公司另行发布的有关报告。
七、通过《关于 A 股募集资金专项报告的议案》
批准《中国冶金科工股份有限公司关于 A 股募集资金 2025 年存放与实际使用情况的专
项报告》。
表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权。
有关该议案的具体内容详见本公司另行发布的有关报告。
八、通过《关于中国中冶 2026 年度担保计划的议案》
1.同意中国中冶及其所属子公司 2026 年度提供不超过人民币 190.9 亿元（或等值外币）
的融资类担保和业务经营类担保。
2.同意在 2026 年度担保计划范围内，在担保方不变的情况下，资产负债率 70%以上的
子企业之间担保额度可调剂使用；资产负债率 70%以下的子企业之间担保额度可调剂使用。
3.同意本次担保计划有效期自公司股东会批准之日起至公司 2026 年度股东会召开之日止。
4.同意将本议案提交公司 2025 年度股东会审议，同时提请股东会授权公司总裁办公会审批中国中冶及所属子公司在本次担保计划范围内发生的具体担保业务及调剂事项。
5.同意公司所属子公司为商品房承购人提供按揭担保额度不超过人民币 10 亿元。
表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权。
有关该议案的具体内容详见本公司另行发布的有关公告。
九、通过《关于中国中冶 2026 年度金融衍生业务计划的议案》
1.同意中国中冶 2026 年度金融衍生业务计划，同意将该议案提交公司股东会审议。
2.同意中国中冶金融衍生业务可行性分析报告。
表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权。
有关该议案的具体内容详见本公司另行发布的有关公告。
十、通过《关于中国中冶总部债券注册发行计划的议案》
1.同意将本议案提交公司股东会审议。
2.同意公司向中国银行间市场交易商协会申报注册非金融企业债务融资工具(TDFI)，在接受注册通知书的有效期内择机分期发行。有效期自股东会审议通过之日起至交易商协会接受注册通知书批复的有效期止。
3.同意公司通过上海证券交易所向中国证券监督管理委员会申请“储架”公司债券额度
不超过 150 亿元（含），在额度有效期内择机分期发行。有效期自股东会审议通过之日起至证监会核准发行批复的有效期止。
4.同意上述债券注册发行计划内的具体发行相关事宜，包括但不限于发行方案、发行文件、设立专项账户、发行后续管理等事项。同意提请股东会授权董事会，进一步授权公司总裁办公会，根据股东会决议及董事会授权处理。以上授权自股东会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权。
十一、通过《关于设定 2027 年日常关联交易/持续性关连交易年度限额的议案》
1.同意成立由刘力、吴嘉宁、周国萍三位董事组成的独立董事委员会，对公司本次提交股东会审议的日常关联交易/持续性关连交易事项发表意见。
2.同意聘请嘉林资本有限公司担任审核持续关连交易事项的独立财务顾问。
3.同意 2027 年中国中冶与中国五矿集团有限公司及其除本公司以外的其他下属子公司日常关联交易/持续性关连交易年度上限额度如下：
交易类型 年度限额(人民币万元)
物资采购类
收入 100,000
支出 1,036,600
工程建设类
收入 788,200
支出 240,000
生产维保类
收入 20,000
支出 20,000
技术与管理服务类
收入 200,000
支出 200,000
物业承租类
收入 20,000
支出 60,000
产融服务类
融资总额
保理 100,000
融资租赁 100,000
交易类型 年度限额(人民币万元)
融资费用
财务资助 100,000
保理 6,000
融资租赁 6,000
债券承销
债券承销 33,000
4.同意2026年度中国中冶与关连附属企业的日常关联交易/持续性关连交易年度上限额度如下：
交易类型 年度限额（人民币万元）
工程建设类
收入 20,000
支出 20,000
技术与管理服务类
收入
