证券代码：601567 证券简称：三星医疗 公告编号：临 2025-029
宁波三星医疗电气股份有限公司
关于公司变更注册资本、增加经营范围、修订《公司章程》
并办理工商变更登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
宁波三星医疗电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 24
日召开第六届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司变更注册资本、增加经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。
一、注册资本变更情况
2025 年 3 月，鉴于公司第四期、第五期限制性股票激励计划中 10 名激励对
象因离职已不符合激励条件，根据公司第四期、第五期限制性股票激励计划（草案）中的相关约定，公司将以上 10 名激励对象已获授但尚未解除限售的 79,300股股份全部进行了回购注销。公司总股本由 1,411,085,871 股减少至 1,411,006,571股，注册资本由 1,411,085,871 元变更为 1,411,006,571 元。
二、增加经营范围情况
根据公司经营发展需要，拟对经营范围进行变更，具体变更经营范围以最终工商登记机关核定为准。公司拟变更经营范围相关情况如下：
变更前的经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；医院管理；工程管理服务；仪器仪表制造；仪器仪表销售；仪器仪表修理；电工仪器仪表制造；电工仪器仪表销售；供应用仪器仪表制造；供应用仪器仪表销售；机械电气设备制造；机械电气设备销售；通用零部件制造；电力设施器材制造；电力设施器材销售；电子元器件制造；电子元器件批发；电子元器件零售；有色金属合金制造；有色金属合金销售；有色金属压延加工；五金产品制造；五金产品批发；五金产品研发；五金产品零售；智能仪器仪表制造；智能仪器仪表销售；电容器及其配套设备制造；电容器及其配套设备销售；软件开发；软件销售；技术服务、技术
开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；集成电路芯片设计及服务；集成电路芯片及产品销售；通信设备制造；通信设备销售。变压器、整流器和电感器制造；配电开关控制设备制造；配电开关控制设备销售；配电开关控制设备研发；输配电及控制设备制造；智能输配电及控制设备销售；销售代理；货物进出口；技术进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：依托实体医院的互联网医院服务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。
变更后的经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；医院管理；工程管理服务；仪器仪表制造；仪器仪表销售；仪器仪表修理；电工仪器仪表制造；电工仪器仪表销售；供应用仪器仪表制造；供应用仪器仪表销售；机械电气设备制造；机械电气设备销售；通用零部件制造；电力设施器材制造；电力设施器材销售；电子元器件制造；电子元器件批发；电子元器件零售；有色金属合金制造；有色金属合金销售；有色金属压延加工；五金产品制造；五金产品批发；五金产品研发；五金产品零售；智能仪器仪表制造；智能仪器仪表销售；电容器及其配套设备制造；电容器及其配套设备销售；软件开发；软件销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；集成电路芯片设计及服务；集成电路芯片及产品销售；通信设备制造；通信设备销售；变压器、整流器和电感器制造；配电开关控制设备制造；配电开关控制设备销售；配电开关控制设备研发；输配电及控制设备制造；智能输配电及控制设备销售；销售代理；货物进出口；技术进出口(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：依托实体医院的互联网医院服务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。
上述经营范围的增加，最终以宁波市市场监督管理局的登记结果为准。
二、《公司章程》修订情况
鉴于上述注册资本及经营范围变更情况，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件的相关规定，公司拟对《公司章程》部分条款进行
修订。《公司章程》拟修订的具体情况如下：
序号 修订前 修订后
第六条 公司注册资本为 1,411,085,871 元 第六条 公司注册资本为1,411,006,571元
1
人民币。 人民币。
第十四条 经依法登记，公司经营范围： 第十四条 经依法登记，公司经营范围：
一般项目：以自有资金从事投资活动；医 一般项目：以自有资金从事投资活动；医
院管理；工程管理服务；仪器仪表制造； 院管理；工程管理服务；仪器仪表制造；
仪器仪表销售；仪器仪表修理；电工仪器 仪器仪表销售；仪器仪表修理；电工仪器
仪表制造；电工仪器仪表销售；供应用仪 仪表制造；电工仪器仪表销售；供应用仪
器仪表制造；供应用仪器仪表销售；机械 器仪表制造；供应用仪器仪表销售；机械
电气设备制造；机械电气设备销售；通用 电气设备制造；机械电气设备销售；通用
零部件制造；电力设施器材制造；电力设 零部件制造；电力设施器材制造；电力设
施器材销售；电子元器件制造；电子元器 施器材销售；电子元器件制造；电子元器
件批发；电子元器件零售；有色金属合金 件批发；电子元器件零售；有色金属合金
制造；有色金属合金销售；有色金属压延 制造；有色金属合金销售；有色金属压延
加工；五金产品制造；五金产品批发；五 加工；五金产品制造；五金产品批发；五
2 金产品研发；五金产品零售；智能仪器仪 金产品研发；五金产品零售；智能仪器仪
表制造；智能仪器仪表销售；电容器及其 表制造；智能仪器仪表销售；电容器及其
配套设备制造；电容器及其配套设备销 配套设备制造；电容器及其配套设备销
售；软件开发；软件销售；技术服务、技 售；软件开发；软件销售；技术服务、技
术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、 术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、
技术推广；通信设备制造；通信设备销售。 技术推广；集成电路芯片设计及服务；集
变压器、整流器和电感器制造；配电开关 成电路芯片及产品销售；通信设备制造；
控制设备制造；配电开关控制设备销售； 通信设备销售；变压器、整流器和电感器
配电开关控制设备研发；输配电及控制设 制造；配电开关控制设备制造；配电开关
备制造；智能输配电及控制设备销售；销 控制设备销售；配电开关控制设备研发；
售代理；货物进出口；技术进出口（除依 输配电及控制设备制造；智能输配电及控
法须经批准的项目外，凭营业执照依法自 制设备销售；销售代理；货物进出口；技
主开展经营活动）。许可项目：依托实体 术进出口（除依法须经批准的项目外，凭
医院的互联网医院服务；输电、供电、受 营业执照依法自主开展经营活动）。许可
电电力设施的安装、维修和试验（依法须 项目：依托实体医院的互联网医院服务；
经批准的项目，经相关部门批准后方可开 输电、供电、受电电力设施的安装、维修
展经营活动，具体经营项目以相关部门批 和试验（依法须经批准的项目，经相关部
准文件或许可证件为准）。 门批准后方可开展经营活动，具体经营项
目以审批结果为准）。
第二十条 公司的股份总数为 第二十条 公司的股份总数为
3
1,411,085,871 股，均为普通股。 1,411,006,571 股，均为普通股。
除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变。本次变更注册资本及修订《公司章程》的议案尚需提交公司股东会审议，后续公司将根据股东会的授权办理相关工商变更登记手续，最终以宁波市市场监督管理局的登记结果为准。修订后的《公司章程》详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《宁波三星医疗电气股份有限公司章程》（2025 年 4 月修订）。
特此公告。
宁波三星医疗电气股份有限公司 董事会
二〇二五年四月二十五日
