证券代码：601567 证券简称：三星医疗 公告编号：临 2025-083
宁波三星医疗电气股份有限公司
关于公司变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更
登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
宁波三星医疗电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 29
日召开第六届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于公司变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。
一、注册资本变更情况
2025 年 9 月，鉴于公司第四期、第五期限制性股票激励计划中 5 名激励对
象因离职已不符合激励条件，根据公司第四期、第五期限制性股票激励计划（草案）中的相关约定，公司将以上 5 名激励对象已获授但尚未解除限售的 41,800股股份全部进行了回购注销。公司总股本由1,405,251,200 股减少至 1,405,209,400股，注册资本由 1,405,251,200 元变更为 1,405,209,400 元。
二、《公司章程》修订情况
鉴于上述注册资本变更情况，根据相关法律法规和规范性文件的规定，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订。具体情况如下：
序号 修订前 修订后
第六条 公司注册资本为 1,405,251,200 元 第六条 公司注册资本为1,405,209,400元
1
人民币。 人民币。
第二十一条 公司已发行股份数为 第二十一条 公司已发行股份数为
2
1,405,251,200 股，均为普通股。 1,405,209,400 股，均为普通股。
除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变。根据公司 2021 年第二次临时股东大会、2022 年第一次临时股东大会的相关授权，本次变更注册资本及修订《公司章程》的议案无需提交公司股东会审议，后续公司将申请办理相关工
商变更登记手续，最终以宁波市市场监督管理局的登记结果为准。修订后的《公司章程》详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《宁波三星医疗电气股份有限公司章程》（2025 年 10 月修订）。
特此公告。
宁波三星医疗电气股份有限公司 董事会
二〇二五年十月三十日
